深圳市富安娜家居用品股份
有限公司关于2017年第二次
临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-064
深圳市富安娜家居用品股份
有限公司关于2017年第二次
临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议，会议决议于2017年9月13日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-058）。
2017年8月24日，公司控股股东林国芳先生向公司董事会提交了《关于提请增加富安娜2017年第二次临时股东大会临时提案函》，提请将《关于回购注销部分第三期限制性股票的议案》作为新增的临时提案，提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨、罗云云因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王俊武持有首次授予限制性股票448,000股、康月妨持有首次授予限制性股票30,000股、罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计508,000股进行回购注销。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。本人同时提请董事会增加富安娜2017年第二次临时股东大会临时提案——《关于回购注销部分第三期限制性股票的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，林国芳先生直接持有公司股票319,396,710股，占公司总股本的36.75%，其提案人资格符合上述规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将《关于回购注销部分第三期限制性股票的议案》作为新增的临时提案，提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》分为非独立董事选举、独立董事选举两个议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他等事项不变。现将公司于2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会有关事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月13日（星期三）上午10:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2017年9月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举林国芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举陈国红女士为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举何雪晴女士为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；
独立董事选举：
（1）选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举张燃先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举郑贤玲女士为公司第四届董事会独立董事；
（4）选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事；
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
（1）选举武健先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举徐庆贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第四届监事会。
议案1、议案2已由2017年08月23日召开的公司第三届董事会第三十四次会议通过，议案3已由2017年08月23日召开的公司第三届监事会第三十二次会议通过，内容详见2017年08月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、《关于回购注销部分第三期限制性股票的议案》。
三、提案编码
（1）议案设置，如下表：
■
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.00选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2.00选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案3.00选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
■
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
四、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2017年09月12日（星期二）9:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年09月12日16：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室
信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518054
传真：0755-26055076
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十二次会议决议。
3、关于提请增加富安娜2017年第二次临时股东大会临时提案函。
七、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：黎峻江
联系电话：0755-26055091
特此通知。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2017年8月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327 ”，投票简称：“富安投票”。
2、填报表决意见：
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年9月13日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________
委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________
委托人股东账号：___________________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________
委托书有效期限：_______________________
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-065
深圳市富安娜家居用品股份
有限公司第三届董事会
第三十四次会议决议的补充公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月11日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。2017年8月23日，公司以现场会议的形式在公司二楼总裁办会议室召开了第三届董事会第三十四次会议。会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。
由于相关工作人员疏忽，现将第四届富安娜董事会董事及独立董事履历补充如下：
一、非独立董事候选人基本情况
1. 林国芳：中国国籍，无境外居留权，1954年出生，高中学历。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务。
林国芳先生持有公司股份319,396,710股，林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司53.81%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。林国芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2. 陈国红：中国国籍，董事，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大学专科。曾供职于深圳市东宝制品公司。现任本公司董事、副总经理。兼任公司全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司执行董事。
陈国红女士持有公司股份148,255,964股，林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司53.81%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。陈国红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3. 何雪晴：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。曾担任广州金发窗帘有限公司财务部会计、恒威集团财务部主任。1996年加入本公司，曾担任上海市场销售负责人、市场部副经理、物流部副经理、销售计划部副经理等多个职务。现任本公司副总经理。
何雪晴女士持有公司股份1,050,454股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人基本情况
1. 张龙平：男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，中共党员，经济学博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学首批二级教授，主要从事会计审计学的教学和研究。国务院政府特殊津贴专家，中国注册会计师审计准则委员会资深委员。现任九州通医药集团股份有限公司和广东星普医学科技股份有限公司独立董事。
张龙平先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
2. 张燃：中国国籍，无境外居留权，民盟盟员。1977年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师。1997年进入中国平安保险股份有限公司企划部。1999年起从事律师业务，现为广东华商律师事务所执行合伙人、专职律师。2015年至今任前海阿拉丁互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事。
张燃先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
3. 郑贤玲：女，中国国籍，无境外居留权，1966年7月生，经济学博士，副教授，具有从业资格的证券分析师，现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁战略顾问，主要从事产业与公司战略研究。兼任深圳房和美网络科技有限公司独立董事。
郑贤玲女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
4. 孔英：加拿大国籍，1960年8月出生，博士学历。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）副处长、北京大学汇丰商学院教授；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任、深圳文科园林股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事。
孔英先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2017年8月25日
