长白山旅游股份有限公司
公司代码：603099 公司简称：长白山
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年年度分红派息方案为向全体股东按每 10 股派发现金红利0.8元（含税），本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年公司始终坚持“以旅游产业为核心，多元化、多业态发展，在旅游产业链条延伸上做强、做实”的发展方向。在本报告期内先后成立了长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司与吉林省天池企业管理咨询有限公司两家公司，进一步优化产业结构,丰富产业布局，提升公司抗风险能力。募投项目长白山温泉皇冠假日酒店因第一年运营，正直培育期，符合行业规律发展，在年度预算当中已经充分考虑到对公司利润的影响。因此，报告期内，公司实现利润总额-3,790.84万元，较本期预算-3,760.91万元，增亏 0.80%，报告期内主要经营数据基本与本期预算持平。在年初预算时，公司已经考虑到各项因素对目标值的影响，报告期内的经营情况一切正常，在预计范围之内。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-031
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月18以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议长白山旅游股份有限公司2017年半年度报告的议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司内部控制管理手册》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议
公司第三届监事会第三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-032
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月24日在公司401室以现场表决方式召开第三届监事会第三次会议。会议通知及会议材料于2017年8月14日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年半年度报告》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司内部控制管理手册》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2017年8月25日
