深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-046

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，全国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全社会用电量同比增长6.3%，增速同比提高3.6个百分点。电源结构及布局持续优化，电力企业多措并举有效促进新能源消纳，弃风弃光问题有所缓解。报告期内，煤炭价格同比涨幅较大，严重挤压燃煤电厂的利润空间。2017年上半年，广东省全社会用电量累计2,682亿千瓦时，同比增长4.59%。

2017年上半年公司实现营业收入61.74亿元；实现归属于母公司股东的净利润4.03亿元，按期末总股本计算，每股收益0.1017元。截至2017年上半年，公司总资产680.16亿元，归属于母公司股东的净资产216.05亿元。

2017年上半年，公司所属电厂累计实现上网电量122.47亿千瓦时，同比上升17.51%。其中：燃煤电厂71.19亿千瓦时，燃机电厂25.41亿千瓦时，水电12.65亿千瓦时，风电5.47亿千瓦时，光伏发电3.79亿千瓦时，垃圾发电3.96亿千瓦时。环保公司全年处理生活垃圾127.57万吨。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会（2017）15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

根据该准则的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本公司执行该规定的主要影响如下：本期营业外收入减少50,357,418.21元，其他收益增加50,357,418.21元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新投资成立并纳入合并范围的公司有：贵州深能洋源电力有限公司、贵州深能泓源电力有限公司、酒泉深能北方能源开发有限公司、鱼台深能环保有限公司、深能高邮新能源有限公司、深能龙川新能源有限公司、深能林州风力发电有限公司、通道深能新能源有限公司、武平出米岩风电有限公司、深能热力（河源）有限公司。本期新收购并纳入合并范围的公司有：禄劝临亚水电开发有限公司、大同阿特斯新能源开发有限公司、金湖兆辉太阳能电力有限公司、宽城阿特斯新能源开发有限公司。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一七年八月二十六日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-045

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十八次会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年8月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

同意公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）会议审议通过了《关于财务公司2017年半年度风险评估报告的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

详见2017年8月26日登载于巨潮资讯网的《关于深圳能源财务有限公司2017年半年度风险评估报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-047

深圳能源集团股份有限公司关于召开

2017年第四次临时股东大会的提示性通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会七十七次会议决定召开公司2017年第四次临时股东大会，公司已于2017年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《深圳能源2017年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-043）》，定于2017年8月30日召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2017年8月24日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年8月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：关于补选公司董事的议案。

提案2：关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案。

提交本次股东大会审议的提案1-2已经2017年8月14日召开的公司董事会七届七十七次会议审议通过。提案1-2内容详见2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2017年8月29日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司董事会七届七十七次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决议；

2．2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一七年八月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年8月30日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日下午3:00，结束时间为2017年8月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

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注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）