江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司代码：601928           公司简称：凤凰传媒

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，凤凰传媒按照“改革创新、稳中求进，双效统一、挺拔主业，突出重点、攻坚克难，规范运作、防范风险”的总体要求，将工作重点放在了深化改革和落实推进上。公司管理团队凝心聚力，狠抓改革；广大员工迎难而上，扎实工作。总体上，凤凰传媒保持了良好的发展态势，上半年实现营业收入53.3亿元，同比增长6.75%，实现归属于上市公司股东净利润7.81亿元，同比增长4.91%。

（一）大众出版初步形成精品生产体系

公司大众出版能力继续保持行业前列，出版了一批优秀作品，开卷排名稳居全国前三，实现社会效益、经济效益协调发展。公司8种出版物入选第四届中国出版政府奖，3种图书入选由中宣部出版局、中国图书评论学会和中央电视台科教频道组织的“2016中国好书”，12种图书入选2017年度国家出版基金资助项目，2种图书入选2017年总局向全国青少年推荐百种优秀出版物，3种报刊入选2017年总局向全国少年儿童推荐百种优秀少儿报刊。主题出版提档升级：十九大重点出版项目除已经甄选出22个选题以外，各社又补充了共34个选题；《一国两制与基本法》等4种选题入选中宣部、总局2017年主题出版重点选题，数量居全国出版集团前列；完成精品主题出版选题26种，优秀主题出版选题23种，主题出版青少年教育读物8种。做好重点项目储备，狠抓大板块、重点项目建设：各出版社均已成立重大选题论证小组，确保符合专业定位的重要项目留在凤凰传媒；继续加强凤凰文库出版项目选题论证、开发，凤凰文库目前共15个系列，已经出版400余种图书；保持与大型文化机构和高端作者的紧密联系，打造若干全国有影响力的自建和合建平台。

（二）教育出版大盘保持稳定

省内教材市场稳中有升，省外加强《书法学习指导》等品种的推广，教材使用总册数同比增长143万册。6月26日，教育部办公厅印发《关于2017年义务教育道德与法治、语文、历史和小学科学教学用书有关事项的通知》，要求义务教育道德与法治、语文、历史等科需使用统编教材。公司对此高度重视，经多方努力、反复沟通，与人民教育出版社签署义务教育“三科教材”代理合作框架协议。从2017秋起，公司代理统编义务教育道德与法治、语文、历史教材在江苏省内的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项，弥补了公司在历史教材出版方面存在的短板。新编小学一年级上下两册科学教材通过教育部审查，将于2017秋开始使用。全面修订《小学劳动技术》《中小学信息技术》教材，通过省教育厅审查，突破五年一次循环使用的政策瓶颈，2017秋将连续使用。加强《心理健康教育》教材体系建设，研发《心理健康教育自主学习活动单》，制订《心理健康教育》教师专项培训方案，完成无锡地区教材培训。

（三）发行集团形成竞争新优势

2016年底重组成立的发行集团加快管理创新，顺利启动ERP项目，推进电商、智慧书城建设等顶层设计和规划，实现了较快发展。教育板块实现突破，教辅业务突破了几年来的增长瓶颈，销售码洋19.8亿元,同比增长13%；教育装备业务共计中标82个项目，累计中标金额1.51亿元。一般图书保持稳定发展，全省门店POS销售同比增长4.8%；省内馆藏实现销售1.5亿元，同比上升30%；大中专教材实现销售2.1亿元，较去年同期增长13%；电商业务实现跨越式发展，上半年完成销售1.05亿码洋，比去年同期增长230%；江苏书展做大、做强、做出影响力，共组织500多家出版发行单位参展，参展图书10万多种，共举办近180多项阅读推广活动，完成销售目标5000万元。多元业务加快拓展，文具连锁销售6028万元，同比增幅6.37%；去年7月成为亚马逊kindle电子阅读器江苏省级代理商以来,累计销售2424.6万元，增长势头迅猛。创新门店经营发展模式，加快体验书城、智慧书城建设，线下实体网络提档升级。南京新街口旗舰店等8家门店获中国新华书店协会“最美新华书店”称号，江苏获奖门店数在全国各省（区）名列第一；如皋书城、宿迁西湖路店入选第四届“江苏最美书店”；完成首家监狱书店的建设，首家医院书店正在推进中。

（四）印务板块技术创新和控制成本并举

公司纸张成本管控工作成效显著。面对去年年底开始的纸张上涨行情，公司高度重视，迅速反应，在充分调研分析的基础上，于3月底组织下一学年的纸张采购招标，纸张招标价比当时市场价平均低300元/吨，其中铜版纸6月底的价格低700元/吨，有效地降低了纸张上涨带来的成本压力。加快印刷技术升级力度，上半年印装精装图书300万册，超过2016年全年总量；加大海外印刷订单的承接力度，订单量较去年同期上升20%；尝试通过“机器换人”提高教材印制工作效率，上半年产能较去年同期提高约30%；CCPP云印刷平台“凤凰定制”产品体系基本成型，“一键成书”合作加快。

（五）数字化建设进展顺利

凤凰数据公司在现有业务保持平稳增长的同时，积极拓展新的项目。二期工程按计划推进，已完成土建招投标、拆除和场地清理等工作；筹划在上海、江阴等地多节点布局凤凰云数据中心，打造凤凰云计算产业集群，其中上海项目已完成选址，建设方案论证，开始各项前期审批工作。落实集团与江苏省教育厅在智慧教育方面的战略合作，已与江苏省电教馆在“语音学习网络系统”和“江苏省基础教育资源云平台”项目上达成合作，启动“语音学习网络系统”建设，完成“江苏省基础教育资源云服务平台（含数字教材服务平台）”建设方案初稿，积极推进合资企业的筹建工作。数字出版方面，总局命名的“融合发展重点实验室”正式挂牌，完成2017年数字化转型重点项目评比工作和图书资源库软件平台的升级工作。凤凰创壹已开发了110个专业696门课程的三维互动虚拟现实教学资源和仿真实训资源，已有2000多个学校安装使用；100唯尔教育云平台上线后，市场推广稳步推进，已发展注册用户100多万、活跃用户数量25万；5月与重庆市教委签订合同，把100维尔云平台作为重庆市职业教育信息化教学资源公共平台，重庆市近200所职业学校所有师生将全部使用，目前与其他省份的合作也在洽谈中。

（六）文化MALL优化运营管理模式

5月，南通项目如期开业，实现开业率75%的目标。该项目在主体特色、业态规划、投资收益等方面，将文化MALL战略推向了一个新的高度。《人民日报》、新华社、《新华日报》、凤凰网等媒体均作了较有影响的报道。年底前，将实现100%满铺率，效益超预期。在总结反思文化MALL战略及其现状的基础上，调整了文化MALL投资与运营的方式，抓住运营这一“龙头”，以投资收益为中心，积极寻求运营与投资合作伙伴，计划通过“联合投资”与“委托运营”两种方式，适当减轻投资压力，努力提高运营收益。对15个文化MALL项目逐一分析论证，加快完成顶层设计、理顺体制机制、找准运营管理和盈利模式，重点解决昆山、江阴、宜兴、射阳等项目定位问题。

（七）影视板块发展势头良好

上半年，凤凰传奇公司参投的电视剧《人民的名义》在湖南卫视播出，反响热烈，投资发行的电视剧《你的传奇之危机四伏》在贵州卫视、河南卫视同步播出，主投主控的电视剧《哥不是传说》于6月25日在北京开机，参投的灾难爱情片《南极绝恋》初步定档12月1日公映。译林影视公司的电影《沙漏》按计划推进，网剧《小妖的金色城堡》初定8月播出。公司影视剧项目资源充足，为后续发展储备了充足的动能。

（八）“走出去”工作成效显著

上半年共输出版权162种，版权引进240种。引进输出比1.48：1。 全年输出指标完成67%，引进输出比严格控制在1.5:1。译林社《符号江苏》（6卷本）等28 种图书入选总局的“图书版权输出奖励计划”。成功组织2017年阿布扎比书展（中国主宾国活动）及伦敦书展，博洛尼亚书展，北京国际图书博览会，法兰克福书展的参展工作。完成“中国图书对外推广计划”、“经典中国国际出版工程”、“丝路书香翻译工程”、“当代作品翻译工程”、“2017-2018年度”国家文化出口重点企业等多个重要走出去项目的资助项目。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-020

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2017年8月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年8月25日，以现场表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于公司会计政策变更的公告》（2017—021）

二、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年半年度报告》。

三、关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》（2017—023）。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于投资建设凤凰（上海）数据中心的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于投资建设凤凰（上海）数据中心的的公告》（2017—024）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-021

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年8月18日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知。

公司第三届监事会第七次会议于2017年8月25日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于公司会计政策变更的公告》（2017—022）

二、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年半年度报告》。

三、关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》（2017—023）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十六日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-022

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第三届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》， 公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定， 公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-023

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公司

2017年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

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（三）截至2017年6月30日，募集资金余额账户形成情况如下（单位:人民币元）：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414万元。

单位：人民币万元

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2012年4月10日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012年6月11日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000万元和 8,414万元，共计28,414万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

2017年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

依据公司2012年4月27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部超募资金共计1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000万元、50,000万元、50,000万元和156,880,704元，共计1,556,880,704元超募资金用以永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更镇江凤凰书城项目为镇江凤凰文化广场项目

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露，镇江凤凰书城项目位于镇江市中山东路东端，临中山路和梦溪路交界口的转角处，东至梦溪路、西至黄山北路长约2公里，属于镇江传统的商业街延伸段。项目建设期为2年，拟使用募集资金14,646万元。

该项目取得土地使用权后，公司组建了镇江凤凰文化广场筹建项目部，积极审慎地推进了项目建设的各项前期工作，根据行业和市场发展情况，为进一步优化项目的体量、业态和效益，尚未实质性开展施工建设。2013年因当地相关部门对该项目所在地块的规划进行调整，将直接影响工程实施，经反复协商，公司仍无法在原地块继续进行该项目建设，因此公司决定变更原镇江凤凰书城项目，计划在镇江绿竹巷6号片区68亩土地新址上建设镇江凤凰文化广场。新建项目定名为镇江凤凰文化广场，位于镇江市商业中心，东吴路以南、东至梦溪路，周边为各类商业建筑，地理位置较好，基础设施配套较为完善，可以满足该项目的建设要求。建设期拟定2年，项目总投资47,027.20万元，其中建设投资45,947.20万元，流动资金1,080.00万元。项目总投资中14,416.50万元使用拟投入原镇江凤凰书城项目的首次公开发行募集资金，其余由公司自筹资金解决。

公司于2014年4月16日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议和2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》，批准上述募投项目变更事宜。

（二）终止教育类出版物省外营销渠道建设项目和文化数码用品连锁经营项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金

1、 教育类出版物省外营销渠道建设项目

教育类出版物省外营销渠道建设项目由江苏凤凰教育发展有限公司作为实施主体，原计划在本公司教育类出版物（主要包括基础教育和职业教育图书）江苏省外销售市场中选出20个市场销量大、占有率高的省（市、自治区）作为目标市场，通过在目标市场范围的20个省会城市、31个地级市设立分支机构（分公司、办事处）的形式，建设一个以南京为营销总部的省外教育类出版物营销渠道。建设期为2年，拟使用募集资金17,308万元，其中，建设投资10,783万元，流动资金6,525万元。截至终止日，该项目共计购置办公用房2,204.17平米，车位12个，累计使用募集资金3,650万元（含维修基金和杂费，契税尚未缴纳），投资进度为21.09%。

该项目终止原因有三：一是教材新政没有实施，国家原计划在2012年重新选用中小学教材，因多种原因该政策至今未能实施，使得省外分支机构建设受阻；二是有些省份教材市场地方保护壁垒较多，经实际市场运作，通过当地代理合作更有效，减少了一些地区分支机构的建设；三是近年房产价格过高，为控制购房风险，防止国有资产损失，一些分支机构由购置办公房改为租用办公房，从而减少了资金投入。

2、 文化数码用品连锁经营项目

文化数码用品连锁经营项目原计划在下属51家新华书店内以“店中店”的模式新增设文化数码用品连锁店，其中新设数码用品连锁店40家，新设文化用品连锁店45家；同时，在南京、无锡、苏州等经济发达地区人气较高的大型购物中心内增设20家文化数码用品独体店；在高校周围增设20家文化数码用品助学便利店。数码用品连锁店主要经营电子词典、学习机、早教机、点读机、学生手机、电脑、摄影器材及学生类数字播放器等教育类数码产品；文化用品连锁店主要经营办公用品、学生用品、礼品、美术体育音乐器具、饮料和预包装食品等。项目拟使用募集资金7,494万元，其中，建设投资为2,793万元，项目流动资金为4,701万元，按照公司《募集资金使用管理细则（试行）》要求，资金以增资方式注入实施单位，资产计入项目实施单位。截至2014年12月31日，公司通过向江苏凤凰新华文化发展有限责任公司增资的方式累计使用募集资金2,700万元，投资进度为36.03%。其中，使用建设资金799.70万元，包含设计费64.72万元，设备采购款605.22万元和装修费用129.76万元。涉及数码用品连锁网点18家，文化用品连锁网点30家。

该项目终止原因：近几年受整体市场环境的影响，文化数码市场逐渐饱和，竞争越发激烈，行业利润空间不断压缩，各项投入成本价格上涨，设备采购价格有了一定的上浮，人员工资、装修投入发生较大变化，导致原项目成本估算较目前的实际情况有一定偏差。同时公司自有学校附近网点减少，满足该项目网点也相应减少，符合条件的外部店面租金上涨过高，原项目计划对店中店、独体店、便利店的投资成本发生较大变化。该项目如继续按计划投资建设，项目收益达不到期望的项目投资回报水平，存在较大的投资风险。

3、 项目变更情况

综合考虑实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要，为降低经营风险和提升资金使用效率，公司决定终止实施上述两个项目，并将节余募集资金合计18,452万元全部用于永久补充流动资金。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司于2015年4月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议和2015年6月8日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准上述两项募投项目的终止事宜，独立董事也发表了同意意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。

(三) 终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金

职业教育教材复合出版项目以江苏凤凰职业教育图书公司（以下简称“凤凰职教”）为实施主体，旨在拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力，在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。本项目建设期为3年，项目总投资25,231万元，其中，建设投资22,083万元，流动资金3,148万元。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资8,000万元，凤凰职教以增资资金7,726.50万元收购厦门创壹51%的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

本项目终止的主要原因如下：一是公司通过收购厦门创壹，利用其已有的虚拟实训教学软件，大幅降低了虚拟实训教学软件的研发成本；二是公司与江苏省教育厅共建职业教育教材和数字化资源研发基地，全面参与江苏省中职国示范校项目建设，示范校项目由江苏省教育厅牵头进行，采取共建共享的模式，统筹优化校企资源，降低了资金需求，公司自有资金可以满足需要。

根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用本项目剩余的募集资金，公司将节余募集资金合计17,231.00万元全部用于永久补充流动资金。本次永久补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司于2016年4月20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

公司《首次公开发行A-股股票招股说明书》中披露，职业教育教材复合出版项目拟由凤凰职教实施，进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力，在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资8,000万元，凤凰职教以增资资金7,726.50万元收购厦门创壹51%的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。据此，公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元，用于增资凤凰职教。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017年上半年度 单位：人民币元

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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-024

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于投资建设凤凰（上海）数据中心的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：凤凰（上海）数据中心

●投资金额：36000万元

●特别风险提示:必须通过有关部门关于节能评估、环境影响评价、电力增容等事项的审批，该项目方可实施。

一、项目概述

在成功建设运营凤凰（南京）云计算中心的基础上，为充分发挥自身优势，加大业务拓展力度，优化数据中心产业布局，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）规划建设凤凰（上海）数据中心项目。该项目总投资为36000万元，建设容量为3000架标准服务器机柜，预计2018年年中具备投运条件。

凤凰传媒于 2017年 8月 25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设凤凰（上海）数据中心项目的议案》，同意公司投资建设凤凰（上海）数据中心项目。本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称

凤凰（上海）数据中心

（二）项目建设地点

上海松江经济技术开发区出口加工区B区（茸康路109弄）

（三）项目投资情况

凤凰（上海）数据中心项目计划投资36000万元，建设3000架标准服务器机柜，其中20A机柜2000个，15A机柜1000个。项目房产采用租赁模式，数据机房基于原厂区内2#及3#厂房进行加固改造建设数据中心，2#建筑面积为5888.85平方米；3#建筑面积为5724.84平方米。2#及3#厂房层高均为维持原有设计，一层为5.400米，二层为5.400米。室内外高差0.45～1.35米。改造1栋35KV变电站保持不变（原4#厂房），改造1栋办公辅楼（原1#厂房）。

（四）项目的可行性

首先，数据中心业务高速增长可期。互联网数据中心的报告显示，全球大数据市场规模年增长率达 40%。2016年5月，中国大数据产业峰会上，国家发展和改革委员会副主任林念修称：“2020年中国将成为全球数据中心。未来5年，中国大数据产业规模年均增长率将超过50%，到2020年中国的数据总量将占全球数据总量比例的20%，成为世界第一数据资源大国和全球数据中心。”

其次，上海数据中心资源稀缺。上海是国家八个一级节点城市之一，也是大型互联网客户、重大金融客户的聚集地，这些因素决定着其对数据中心产业保持旺盛的市场需求。但是受税收贡献相对较小、解决就业少、能耗水平高等因素制约，近年来该市对数据中心项目建设的积极性不高，造成可供资源相对较少，进一步加大了数据中心的稀缺性和可售性。

其次，凤凰传媒数据中心建设、运营经验丰富。公司控股子公司江苏凤凰数据有限公司（以下简称“凤凰数据”）投资、建设、运营的凤凰（南京）云计算中心，是华东地区最大的云计算中心之一，拥有IDC、ISP双增值电信业务经营许可证。凤凰数据拥有一批国内一流的建设、运营、市场拓展团队，与中科院、华为、清华紫光等产研学巨头深度合作，为百度网讯、合一集团（优酷土豆）等互联网龙头企业提供服务。凤凰数据2014年度被评为全国优秀数据中心，2015年获国家级高新技术企业称号，并入选国家绿色数据中心试点单位（工信部等三部委发）、中国电子学会常务理事单位。

第三，该项目的建设运营，对于进一步拓展凤凰传媒智慧教育、数字出版等新兴转型业态，与总局命名的“媒体综合国家实验室”、凤凰传媒“教育出版数字化应用研究中心”、凤凰（南京）数据中心加强协同，加快实施出版云、科普云、教育云服务，加快推动凤凰传媒的数字化转型。

最后，本项目所在地具备优质的电、水、网等资源。结合对本项目运营对电力、自来水、宽带网络三大核心资源的需求，公司多次赴上海松江经济技术开发区进行实地调研，并与当地政府、供电部门、水务部门和电信运营商进行了充分沟通，已确定各方面条件可以满足该项目的需求。

三、本次投资对公司的影响

本项目计划2018年年中具备投运条件，于2020年底前全部销售完毕并同步完成全部投资。在2018年到2022年的首个经营周期内，本项目预计可实现利润6305万元。本项目静态回收期为7.39年，内部收益率为10.7%。

四、项目的风险分析

（一）存在的风险

上海市对项目绿色环保的审查很严格，本项目推进存在不确定性：一是通过节能评估、环境影响评价、电力增容审批有难度；二是按照区政府要求，必须配套建设分布式供能系统，该系统的建设以及建成后与电网并网，需要通过有关部门审批，存在一定难度。以上任何一个环节受阻，本项目无法实施。

（二）应对措施

公司将严格按照有关部门的要求，优化设计方案，保证建设质量，确保项目建设达标。公司还将依托在数据中心领域积累的丰富建设、运营经验，积极与当地政府有关部门协调沟通，在政策许可的范围内争取最大的支持。

五、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-025

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于2017年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

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特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日