长春欧亚集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600697          公司简称：欧亚集团

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

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1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本公司为商业零售企业，主要经营综合百货业务。报告期，公司主动适应经济新常态下的新特征和新趋势，以提质增效，从新、创新经营为着力点，谋划思路，发展强基，积蓄优势，稳步前行，较好的完成了各项工作任务。营业收入实现669,182.07万元，同比增长1.27%，利润总额实现35,875.49万元，同比增长16.17%，归属于母公司的净利润实现13,290.37万元，同比增长0.52%，经济指标再创历史同期最好水平。

经营规模实现了新扩张。公司把规模扩充作为集聚能量，提高效益，持续发展的强力支撑，站在新的起点上，推进门店开发建设。报告期，新开连锁超市2个（扶余龙嘉城市广场超市、乌兰浩特乌兰东街超市），扩大了销售覆盖面，提高了市场占有率，强化了公司持续发展的支撑。

结构调整实现了新突破。一是重塑新型经营格局。以市场化、全客层、新业态、多功能为目标，对现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力业态的经营格局重新进行了方向定位和重塑，不断提高自我完善、自我提高、自我超越、自我发展能力，蓄积主业动能，夯实了发展原动力；二是注入全新业态基因。欧亚商都集购物、休闲、娱乐、餐饮、现场制作、智能娱乐、互动交流、商品个性化DIY设计等为一体，具有全新潮流基因、体验基因、消费者图谱基因、创新基因的--欧亚乐活·里开业，领航消费新时尚，撬动了经营新活力；三是强势打造奥特莱斯。欧亚卖场以“高品质、低价格”的平台理念，打破传统的品牌商垄断模式，舍弃中间商环节，与品牌制造商源头合作，从货源配备、品牌数量、品牌档次、业态布局、盈利能力等各方面，精耕奥特莱斯，彰显了品牌集合力；四是全力推进自采自营。营销分公司在做好市场分析和商品定位的基础上，实行订单制生产，不断增加直供、专供商品，提升统采商品实力。商业连锁加快自营元素的培育，加大源头商品采购力度和自采水果、蔬菜、鲜肉、干果、冻品的经营，打造差异化经营优势，拓展了自营发展力；五是打造物流仓储体系。欧亚冷链物流配送中心、国欧仓储物流贸易有限公司开始运营，初步形成了较完整的生鲜自采、收货、运输、配送的闭环链条，提高物流承载力，增强了市场竞争力。

营销活动取得新成效。一是实施特色营销。以假日营销、品牌营销、店庆营销等为重点，开展在内部有联动效应，在市场有迎合效应，在消费者中有呼应效应的营销活动，有效集聚了消费群体；二是强化店庆营销。以“龙舞商海 惠享全城——欧亚店庆日，百姓购物节”为主题，开展了为期16天的营销活动，其火爆的场面，充分彰显了店庆经济效应。

报告期，公司财务状况良好，流动比率为0.48，较上年度末降低0.02，速动比率为0.20，较上年度末降低0.01。资产负债率为75.37%，较上年度末降低0.04个百分点。现金及现金等价物净增加额为-15,117.06万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为27,271.79万元，投资活动产生的现金流量净额为-95,482.13万元，筹资活动产生的现金流量净额为53,093.27万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.01万元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》。准则规范了政府补助的范围，允许与资产相关的政府补助选择冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。采用准则16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司于2017年6月12日起执行该会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

2017年8月25日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—038

长春欧亚集团股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于2017年8月15日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于2017年8月25日上午8：30分在公司六楼第一会议室召开了八届十二次董事会。应到董事9人，实到7人，副董事长曲慧霞、独立董事王哲因公出差未能参加董事会。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》；

二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》；

根据公司发展战略，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）拟出资30,000万元人民币，在长春净月国家高新技术产业开发区（以下简称净月开发区）设立全资子公司长春净月欧亚购物中心有限公司（以下简称净月欧亚）。

董事会认为：设立全资子公司净月欧亚，是公司三星发展战略的重要举措，不仅会进一步拓展公司经营布局，满足市场和消费需求，提高经济效益，促进公司持续健康发展，而且会带动净月区域经济的发展和商业繁荣。同时，对公司未来财务状况和经营成果会产生较积极的影响。

董事会经审慎研究同意：公司自筹资金30,000万元人民币，设立全资子公司净月欧亚。

详见2017年8月26日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-039号。

三、审议通过了《关于购买西宁大十字百货商店有限公司49.04%股权的议案》；

2017年8月24日，公司与西宁大十字百货商店有限公司（以下简称西宁大百）341名自然人股东签署了《股权转让协议书》，西宁大百341名自然人股东将其合计持有的47,876,985股西宁大百股权（占实收资本的49.04%）转让给本公司。

西宁大百是具有58年历史的青海省老字号企业，2002年2月5日由国有企业改制成立有限公司。注册地址：西宁市城中区东大街53号；注册资本：6,176.20万元，实收资本9,763.10万元。西宁大百在西宁市城中区、城西区、城东区拥有三家大型连锁门店,总建筑面积91,717.27平方米。其中：自有建筑面积82,363.56平方米、租赁建筑面积9,353.71平方米。主要经营综合百货业务。

西宁大百实收资本9,763.10万元，自然人股东持股占实收资本的100%。

为股权转让，西宁大百委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对其股东全部权益价值进行了评估，该公司具有从事证券、期货业务资格，证书号编为0100540024。本次评估基准日为2017年5月31日，评估分别采用资产基础法和收益法进行评估。评估结果：评估基准日采用收益法评估的西宁大百股东全部权益价值23,010.00万元，较评估基准日账面值13,733.23万元，增值9,276.77万元，增值率67.55%。本次评估最终采用资产基础法的评估结果，评估基准日西宁大百股东全部权益价值为67,281.82万元。每股净资产6.89元。

截止2016年12月末，西宁大百资产总额258,905,067.57元，负债总额127,342,043.74元，净资产131,563,023.83元，（已经青海大正会计师事务所有限公司审计）。

2016年，实现主营业务收入535,270,897.59元，实现利润总额13,429,475.17元，净利润11,479,600.47元（已经青海大正会计师事务所有限公司审计）。

截止2017年5月末，西宁大百资产总额282,761,114.12元，负债总额145,428,809.46元，净资产137,332,304.66元（已经中一会计师事务所有限责任公司青海分所审计）。

2017年1—5月，实现主营业务收入246,257,952.95元，实现利润总额19,855,436.54元，净利润19,072,227.40元（已经中一会计师事务所有限责任公司青海分所审计）。

公司对西宁市的市场情况进行了充分调研，对西宁大百进行了实地考察。认为：西宁大百有良好的职工队伍，区域经营能力较强，具有一定的市场地位，拥有稳定的销售渠道及广泛的消费群体，持续、稳定发展的态势较明显。购买西宁大百股权，不仅可以拓展公司在青海省的经营业务，推进公司中三星战略的实施，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生较好的影响。

董事会经审慎研究同意：以人民币3.20元/股（含税）、合计153,206,352.00元人民币的价格，购买西宁大百341名自然人股东所持有的47,876,985股股权（占实收资本的49.04%）。西宁大百实收资本9,763.10 万元，本公司受让西宁大百341名股东的股权后，持股47,876,985股，占实收资本的49.04%，为西宁大百第一大股东。其他自然人持股49,753,617股，占实收资本的50.96%。

四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；

根据公司经营需要，同时鉴于公司在部分银行授信额度已到期，董事会同意：公司向下列银行申请综合授信额度，共计540,600万元人民币。

（一）向长春农村商业银行股份有限公司申请集团授信66,000万元，授信具体业务为贷款及开立银行承兑汇票。其中：

1、公司本部贷款方式为信用，开立银行承兑汇票为10%保证金，敞口部分为信用；

2、控股子公司贷款担保方式由公司提供连带责任保证，开立银行承兑汇票为10%保证金，敞口部分由公司提供连带责任保证。

（二）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请集团授信50,000万元。其中：

1、30,000万元为流动资金贷款；

2、20,000万元为银行承兑汇票,担保方式为信用,期限为12个月。

（三）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度167,000万元，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。其中:

1、公司本部的授信额度为131,000万元；

2、控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）的授信额度为24,000万元；

3、全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司的授信额度为3,000万元；

4、全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司的授信额度为3,000万元；

5、控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司的授信额度为6,000万元。

（四）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请集团综合授信30,000万元。期限为一年，贷款方式为信用，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理额度、融资性保函、备用信用证。额度分配如下：

1、公司本部及长春欧亚集团股份有限公司营销分公司（以下简称营销分公司）可提用全部额度，担保方式为信用，其中营销分公司使用时须取得公司书面授权；

2、控股子公司欧亚卖场提用不超过20,000万元，担保方式为信用；

3、控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司及其全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）合计提用额度不超过20,000万元，使用时由公司提供连带责任担保。

（五）向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度50,000万元人民币，用于流动资金贷款业务。授信期限为一年，担保方式为信用。

（六）向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请授信额度127,300万元人民币。其中：

1、40,000万元为短期流动资金贷款额度，用于企业经营所需流动资金；

2、17,000万元为银行承兑汇票敞口额度，公司授权营销分公司用于采购商品,保证金比例不低于10%；

3、10,000万元为债券承销额度；

4、1,000万元为债券交易额度；

5、2,000万元为债券短期投资额度；

6、2,300万元为非敞口授信总量；

7、10,000万元为非授信总量；

8、45,000万元为超市连锁授信额度。

序号1-7期限均为一年，全部授信免担保；序号8期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

（七）向中国农业银行长春春城支行申请集团整体授信50,300万元。其中：

1、公司本部25,000万元；

2、控股子公司欧亚卖场20,000万元；

3、营销分公司5,000万元；

4、子公司吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司（以下简称合兴药房）300万元。

授信业务品种为短期信用，用于补充公司流动资金需求，其中公司、欧亚卖场、营销分公司担保方式为信用，合兴药房担保方式为抵押担保。

五、审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任保证的议案》；

根据经营需要，控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度不超过10,000万元人民币的流动资金贷款；控股子公司欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请一年期授信额度为45,000万元人民币的流动资金贷款。

为有序推进欧亚汇集项目，控股子公司欧亚卖场之全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称汇集商贸）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款30,000万元人民币，期限为36个月，利率为基准利率上浮10%，担保方式为连带责任保证。

公司董事会对欧亚车百、超市连锁经营现状和运营能力进行了分析，对汇集商贸欧亚汇集项目进行了进一步展望和预判。对被担保人的偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：欧亚车百、超市连锁经营状况良好；欧亚汇集建成并经过成功运作，会颠覆传统的商业格局，发展前景广阔。被担保人的资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。公司为欧亚车百、超市连锁、汇集商贸贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

为支持上述子公司的发展，公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与贷款银行签订贷款及担保合同之日起，为欧亚车百10,000万元人民币流动资金、超市连锁45,000万元人民币流动资金、汇集商贸30,000万元人民币固定资产贷款提供连带责任保证，担保期限均为三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

上述担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

详见2017年8月26日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-040号。

六、审议通过了《关于授权分、子公司交易事项投资权限的议案》；

根据公司规模发展的实际情况和分、子公司业务拓展情况，董事会授权分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都（以下简称欧亚商都）、全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）、控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）单笔金额占公司最近一期经审计净资产5%（含5%）以下交易事项的投资决定权。欧亚商都、商业连锁、欧亚卖场结合各自实际，在公司董事会投资授权范围内，开展经营拓展工作。同时，公司八届五次董事会对商业连锁、第八届董事会2016年第三次临时会议对欧亚卖场的投资授权撤销。

七、审议通过了《关于授权欧亚卖场单体建设项目投资权限的议案》。

2017年1月25日,公司与长春新区管理委员会签订了《战略合作框架协议》，就“欧亚北湖购物中心”、“欧亚汇集”、“欧亚汇集大型立体智能化停车场”三个项目达成战略合作协议。

公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）全权负责战略合作协议项目的推进并组织实施，项目资金来源由欧亚卖场自筹。

详见2017年2月7日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2017-008号。

欧亚汇集以融合更多的创新元素为切入口，打造包括商业购物中心、跨境商品采购交易中心、线上线下互动交易、大型数码游艺乐园、海洋馆、大型室内主题游乐场、飞行体验馆等新物种图谱，实现消费升级和跨界组合。欧亚汇集建成并经过成功运作，会颠覆传统的商业格局，发展前景广阔。

欧亚汇集大型立体智能化停车场建设项目，是欧亚汇集配套项目，建成后将成为国内规模最大、技术水平最为先进的智能化停车场，能够满足欧亚汇集泊车的需要，以营造良好的商业环境。

为有序推进战略合作框架协议项目的具体实施，进一步拓展公司发展布局，满足市场和消费需求，促进区域经济的发展和商业繁荣，提高经济效益和市场竞争力，促进公司的长远发展，公司董事会授权控股子公司欧亚卖场对欧亚汇集建设项目8亿元人民币、对欧亚汇集大型立体智能化停车场建设项目3亿元人民币的投资决定权。

欧亚卖场要在公司董事会的授权范围内，履行内部决策程序，做好项目建设的各项具体工作，安排项目资金的使用，完成阶段性投资建设规模和建设内容。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—039

长春欧亚集团股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：长春净月欧亚购物中心有限公司

投资金额：30,000万元

特别风险提示：长春净月欧亚购物中心有限公司拟经营综合百货业务。公司的经营状况与国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略，为进一步拓展公司经营布局，满足市场和消费需求，带动净月区域经济的发展和商业繁荣，不断提高经济效益和社会效益，促进公司持续健康发展。长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）出资30,000万元人民币，在长春净月国家高新技术产业开发区（以下简称净月开发区）设立全资子公司长春净月欧亚购物中心有限公司（以下简称净月欧亚）。

（二）董事会审议情况

2017年8月25日公司召开了八届十二次董事会，应到董事9人，实到7人。副董事长曲慧霞、独立董事王哲因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

董事会经审慎研究同意：公司自筹资金30,000万元人民币，设立全资子公司长春净月欧亚购物中心有限公司。

本次投资无需公司股东大会批准，需经工商登记部门批准备案。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

截止2016年12月31日，欧亚集团资产总额1,815,759.34万元，负债总额1,369,251.85万元，其中：流动负债1,158,868.45万元，银行贷款502,968.37万元，所有者权益446,507.49万元。2016年，实现营业收入1,302,360.45万元，实现归属于母公司股东的净利润32,728.56万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

截止2017年6月30日，欧亚集团资产总额1,907,959.93万元，负债总额1,438,064.82万元，其中：流动负债1,232,067.25万元，银行贷款674,750.00万元，所有者权益469,895.11万元。2017年1-6月，实现营业收入669,182.07万元，实现归属于母公司股东的净利润13,290.37万元（未经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

名称：长春净月欧亚购物中心有限公司

地址：长春净月国家高新技术产业开发区

法定代表人:于惠舫

注册资本：30,000万元

公司类型：有限公司

经营范围：批发零售日用百货、金银珠宝饰品、钟表、健身器材、医疗器械、计算机、汽车配件、家用电器、家具、预包装和散装食品、农副产品；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁；经济信息咨询等。

公司名称、地址、经营范围以工商注册为准。

（二）出资方式

以货币资金出资。

四、对外投资对公司的影响

净月开发区是长春市近年来发展速度较快的区域之一，该区域有较好的交通条件，新建住宅区林立，目前尚没有大型商业网点。设立全资子公司净月欧亚，是公司三星发展战略的重要举措，不仅会进一步拓展公司经营布局，满足市场和消费需求，提高经济效益，促进公司持续健康发展，而且会带动净月区域经济的发展和商业繁荣。同时，对公司未来财务状况和经营成果会产生较积极的影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

净月欧亚拟经营综合百货业务。公司的经营状况与国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

（二）针对上述风险拟采取的措施

公司将依托欧亚品牌优势，在现已积累的经营购物中心经验基础上，规划净月欧亚建设，对其经营模式、业态组合、经营品质、聚客能力、店面形象等方面进行创新和全方位打造，根据消费需求引入更多场景，充实更新业态，构建现代舒适购物空间，将其打造成具有功能优势和竞争优势的一流企业，进一步夯实公司的发展基础和核心竞争力。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—040

长春欧亚集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司、长春欧亚超市连锁经营有限公司、长春欧亚汇集商贸有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供的担保金额为85,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为 68,000万元人民币。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据经营需要，控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一年期授信额度不超过10,000万元人民币的流动资金贷款；控股子公司欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请一年期授信额度为45,000万元人民币的流动资金贷款。

为有序推进欧亚汇集项目，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）之全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称汇集商贸）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款30,000万元人民币，期限为36个月，利率为基准利率上浮10%，担保方式为连带责任保证。

2017年8月25日公司召开了八届十二次董事会，应到董事9人，实到7人。副董事长曲慧霞、独立董事王哲因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任保证的议案》。

该担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司

公司住所地：汽车产业开发区东风大街1038号。

法定代表人：于惠舫。

注册资本：18,547.01万元。

公司类型：其他有限责任公司。

经营范围：食品、饮料、百货、服装、鞋帽、文体用品、钟表眼镜、五金、交电、家具、场地租赁、广告业务、经济信息咨询等（以工商注册为准）。

截止 2016年12月31日，欧亚车百资产总额193,525.06万元，负债总额146,496.55万元，其中：流动负债146,496.55万元，银行贷款55,000万元，所有者权益47,028.51万元。2016年，实现营业收入243,597.06万元，实现净利润6,167.97万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2017年6月30日，欧亚车百资产总额209,832.66万元，负债总额159,284.24万元，其中：流动负债139,284.24万元，银行贷款78,000万元，所有者权益50,548.42万元。2017年1-6月，实现营业收入129,733.91万元，实现净利润3,519.91万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司控股子公司，注册资本18,547.01万元，其中：公司出资10,000万元，占注册资本的53.92%；银华财富资本管理（北京）有限公司出资8,547.01万元，占注册资本的46.08%。

2、长春欧亚超市连锁经营有限公司

公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园3号楼

法定代表人：刘广伟

注册资本：50,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营 ：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等（以工商注册为准）。

截止 2016年12月31日，超市连锁资产总额179,031.04万元，负债总额120,981.92万元，其中：流动负债120,981.92万元，银行贷款45,000万元，所有者权益58,049.12万元。2016年，实现营业收入221,483.84万元，实现净利润6,883.60万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2017年6月30日，超市连锁资产总额199,155.78万元，负债总额137,192.73万元，其中：流动负债117,192.73万元，银行贷款68,000万元，所有者权益61,963.05万元。2017年1-6月，实现营业收入118,660.80万元，实现净利润3,913.93万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司控股子公司欧亚车百之全资子公司，注册资本50,000万元，欧亚车百出资占注册资本的100%。

3、长春欧亚汇集商贸有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：吉林省长春市高新开发区飞跃路2566号。

法定代表人：赵鑫。

注册资本：30,000万元。

经营范围：百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等（以工商注册为准）。

截止 2017年3月31日，汇集商贸资产总额18,045.69万元，负债总额152.18万元，其中：流动负债152.18万元，银行贷款0万元，所有者权益17,893.51万元。2017年1-3月，实现营业收入0万元，实现净利润-106.49万元（未经审计）。

截止2017年6月30日，汇集商贸资产总额27,485.27万元，负债总额5,060.42万元，其中：流动负债5,060.42万元，银行贷款0万元，所有者权益22,424.85万元。2017年1-6月，实现营业收入0 万元，实现净利润-225.15万元（未经审计）。

无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与本公司关系：本公司控股子公司欧亚卖场之全资子公司，注册资本30,000万元，欧亚卖场出资占注册资本的100%（欧亚卖场注册资本52,852.50万元。其中：本公司出资20,958.75万元，占注册资本的39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资10,935.00万元，占注册资本的20.68%；王艳丽等12名自然人共出资20,958.75万元，占注册资本的39.66%）。

三、董事会意见

公司董事会对欧亚车百、超市连锁经营现状和运营能力进行了分析，对汇集商贸欧亚汇集项目进行了进一步展望和预判。对被担保人的偿债能力、资信等状况进行了全面评估。董事会认为：欧亚车百、超市连锁经营状况良好；欧亚汇集建成并经过成功运作，会颠覆传统的商业格局，发展前景广阔。被担保人的资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。公司为欧亚车百、超市连锁、汇集商贸贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

为支持上述子公司的发展，公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与贷款银行签订贷款及担保合同之日起，为欧亚车百10,000万元人民币流动资金、超市连锁45,000万元人民币流动资金、汇集商贸30,000万元人民币固定资产贷款提供连带责任保证，担保期限均为三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。

公司独立董事张义华、张树志事前对提交公司八届十二次董事会的《关于为子公司贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议，对本次担保的有关资料进行了审阅，上述担保事项得到公司二名独立董事的事前认可后提交公司八届十二次董事会审议。独立意见认为：被担保人的资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为欧亚车百、超市连锁、汇集商贸贷款提供连带责任保证的债务风险可控。公司担保的审批权限、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为132,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产的48.39%。

除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

五、上网公告附件

欧亚车百、超市连锁、汇集商贸2017年半年度财务报表。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—041

长春欧亚集团股份有限公司

2017年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的规定，现将公司2017年半年度主要经营数据公告如下：

一、报告期门店变动情况

1、新增情况：

2017年半年度，公司新开连锁超市2个，其中：吉林省1个，内蒙古自治区1个。相关数据详见下表：

■

2、减少情况：

购物中心（百货店）减少3个，为长春欧亚集团股份有限公司欧亚益民商厦、长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新发商厦及吉林市欧亚商都有限公司。长春欧亚集团股份有限公司欧亚益民商厦、吉林市欧亚商都有限公司将原有物业出租给公司联营企业上海欧亚衣恋商贸有限公司，长春欧亚卖场有限责任公司将分公司长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新发商厦原有物业出租给其子公司长春欧亚奥特莱斯购物有限公司。目前，上述三家公司业务主要以出租物业为主。

二、报告期主要经营数据：

■

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017-042

长春欧亚集团股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人：董事会。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月11日 13点30分。

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月11日

至2017年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十二次董事会审议通过，董事会决议公告登载在2017年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二) 特别决议议案：1、2、3

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月8日上午9：30-11：30分，下午13:30-16:30分。

(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

联系人：席汝珍、程功

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813

邮 编：130012

(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

●附件：授权委托书

授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—043

长春欧亚集团股份有限公司

关于全资子公司住所变更并完成

工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司，原住所为长春市绿园区春城大街与锦西路交汇万鑫花园3号楼5楼，现变更为吉林省长春市南关区亚泰大街10861号。并于近日取得了长春市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日