陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2017-021
陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2017年8月18日以书面方式送达，会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告〉及摘要的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
2. 通过《关于会计政策变更的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变更。
关于本议案具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2017年8月25日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2017-022
陕西煤业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年8月18日以书面方式送达，会议于2017年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1. 通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告〉及摘要的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2017年半年度报告及其摘要。公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2. 通过《关于会计政策变更的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2017年8月25日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2017─023
陕西煤业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会对公司2016年度及本年度一季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、 概述
2017年5月财政部修订及新颁布了《企业会计准则第16号-政府补助》（以下简称“新会计准则”），根据财政部的要求，新会计准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”） 自2017年6月12日起执行上述新会计准则。
公司于2017年8月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、 具体情况及对公司影响
根据新会计准则规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。该变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
三、 独立董事及监事会对本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、 上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）第二届董事会第二十九次会议决议公告；
（三）第二届监事会第十八次会议决议公告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2017年8月25日
