山西杏花村汾酒厂股份有限公司
公司代码：600809 公司简称：山西汾酒
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年是公司实施“十三五”规划的关键之年，也是公司深化改革、提速提质提效的攻坚之年，报告期公司全面贯彻“坚持目标导向，激发经营活力，狠抓基础管理，提升运营能力”的经营方针，进一步强化创新意识、危机意识和担当意识，以服务营销为出发点，以满足市场需求为导向，协同配合，高效落实，全力以赴推进经营目标和重点工作顺利完成，各项工作取得了显著的成效。报告期内公司主要做了以下方面的工作：
一、加强基础管理，提升运营效率，持续降本增效，挖掘内部潜力。
公司ERP系统正式启动上线工作，实现了从销售、财务、采供、库存、生产、质量等一体化的数据共享和对业务流程进行全面监控；公司着力推动产供销一体化工作，通过理清管理边界，简化审批流程，构建用户、采购、生产、物流、销售五位一体的快速协调体系；加强能源管理体系建设，制定节能方案，强化对生产单位用能考核，实现成本控制、管理与技术节能。
二、优化组织结构，推行市场管控，促进营销系统转型升级
积极推进营销系统选人用人改革，推行“组阁”聘任的新型用人新机制，力求最大程度地调动全体营销战线人员的工作积极性；对省外“潜力市场”重点打造，进行市场质化指标建设，设置监督平台，严格督促营销动作的执行落地；出台价格管控方案以防止价格倒挂，通过省内外差异化保证金实现产品区隔，终端管控能力显著提升。
三、加大市场推广，灵活运用平台，汾酒品牌力再提高
围绕“骨子里的中国·青花汾酒”对汾酒系列产品进行全方位的升级打造，建立骨子里的中国气派、中国品质、中国精神三位一体的品牌诉求体系；紧抓“一带一路”新机遇，积极利用政府活动平台，参加政府主办的各类品牌推广活动，充分进行汾酒品牌展示，提升汾酒品牌的公信力和影响力。
2017年上半年，公司实现营业收入34.21亿元，同比增加41.18%；实现利润总额9.82亿元，同比增加80.38%，实现归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比增加67.63%。
3.2 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1、营业收入变动原因说明:本期销售收入增加所致；
2、销售费用变动原因说明:本期广告宣传费增加所致；
3、财务费用变动原因说明:本期利息收入减少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金增加所致；
5、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期现金分红增加所致；
7、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益、支付的各项税费变动原因说明:本期销售收入增加所致；
8、营业外收入变动原因说明:本期赔偿款及罚款收入减少所致；
9、营业外支出变动原因说明:本期河道管理费及价格调控基金减少所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期支付的工程款减少所致；
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:本期进行现金分红增加所致。
3.3 销售情况
单位：万元
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3.4 经销商增减变动情况
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3.5 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.6 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事长：谭忠豹
2017年8月24日
证券代码：600809证券简称：山西汾酒 公告编号：临2017-013
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年8月24日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事七名,李明强董事委托韩建书副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案》；
为扩大公司商品酒包装能力及配套仓储能力，会议同意实施保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案。该项目为保健酒园区扩建项目，已经2012年年度股东大会审议通过。本次恢复建设方案预算投资21013万元，建设工期530天，投产后预计新增6万吨商品酒包装能力及配套仓储能力，有效保证公司生产经营目标顺利实现，促进公司可持续发展。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2017年度项目补充计划》。
本次补充计划涉及2017世界酒文化博览会项目及保健酒园区LED显示屏项目，预算金额合计5023.75万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2017年8月25日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2017-014
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2017年8月14日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知。会议于2017年8月24日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事7名，实到监事7名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2017年半年度报告及其摘要；
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过关于调整公司监事津贴的议案。（此议案尚需股东大会审议）
公司监事津贴自2017年起调整为1.5万元/人/年（税前）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
2017年8月25日
