中信重工机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2017-057
中信重工机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，并采用了累积投票制。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事长俞章法先生、董事王春民先生、独立董事潘劲军先生、独立董事尹田先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事何淳先生出席了会议，其他监事另有公务未能出席本次会议；
3、 公司总经理王春民先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理孙启平先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
议案1、2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴、许嘉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中信重工机械股份有限公司
2017年8月26日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-058
中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议提名的7名董事候选人，经公司2017年第二次临时股东大会审议，全部当选并产生了公司第四届董事会。
公司第四届董事会第一次会议通知于2017年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年8月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举俞章法先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：
1、战略委员会：俞章法、王春民、徐伟，俞章法任召集人
2、审计委员会：强家宁、徐经长、潘劲军，徐经长任召集人
3、提名委员会：俞章法、潘劲军、尹田，潘劲军任召集人
4、薪酬与考核委员会：强家宁、徐经长、尹田，尹田任召集人
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王春民先生为公司总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王春民先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任梁慧女士、孙启平先生、瞿铁先生、刘大华先生、张志勇先生、乔文存先生、郝兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理王春民先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任梁慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件，并已经上海证券交易所审核无异议。梁慧女士联系方式如下：
1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号
2、邮政编码：471039
3、联系电话：0379--64088999
4、传真号码：0379--64088108
5、办公邮箱：citic_hic@citic.com
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理王春民先生提名，同意聘任陈晓童、苏伟为公司证券事务代表，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陈晓童、苏伟已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。联系方式如下：
1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号
2、邮政编码：471039
3、联系电话：0379--64088999
4、传真号码：0379--64088108
5、办公邮箱：citic_hic@citic.com
公司独立董事对上述议案三、四、五、六发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
上述议案中俞章法先生、王春民先生、强家宁先生、徐伟先生4位非独立董事的简历；徐经长先生、潘劲军先生、尹田先生3位独立董事的简历，详见2017年8月8日的《中信重工第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2017-048）。
上述议案中梁慧女士、孙启平先生、瞿铁先生、刘大华先生、张志勇先生、乔文存先生、郝兵先生；陈晓童、苏伟的简历详见附件
八、备查文件
1、《中信重工第四届董事会第一次会议决议》
2、《中信重工独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2017年8月26日
附件：
简 历
一、高级管理人员简历（部分）
1、梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士, 正高级会计师、高级经济师、高级统计师，中国注册会计师非执业会员。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业，历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员，中信重机综合计划部统计科科长、副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理、财务总监、董事会秘书。
2、孙启平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。孙启平先生毕业于合肥工业大学机械电子工程专业，历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长，中信重机轻工环保设备厂厂长、质量保证部主任、重型机器厂厂长、生产经营部主任兼总经理助理。现任中信重工副总经理。
3、瞿铁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。瞿铁先生毕业于华中科技大学工业工程专业，历任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。
4、刘大华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘大华先生毕业于甘肃工业大学流体传动与控制专业，历任洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司液压所副所长，洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑厂副厂长、液压事业部部长，洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、副经理，董事长、经理，中信重工总经理助理。现任中信重工副总经理。
5、张志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械系机械制造专业,历任矿研院工艺所机加工艺室科员、副主任，中信重工重型机器厂副厂长，矿研院总工艺师兼工艺所所长，中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任、党总支书记。现任中信重工副总经理。
6、乔文存，男，1964年11月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。1986年7月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院经营部主任、副院长等职务，2012年1月任矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长，2014年5月任中信重工总经理助理（兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理）。现任中信重工副总经理。
7、郝兵，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1988年8月在洛阳矿山机械研究所参加工作，曾任中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长等职务，2014年2月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015年1月任矿研院院长，2016年3月任中信重工总经理助理兼矿研院院长。现任中信重工副总经理。
二、证券事务代表简历
1、陈晓童，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至今，先后在公司法律合规部、董事会办公室工作。2012年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
2、苏伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室工作。2012年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室秘书主管、证券事务代表。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2017-059
中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议提名的2名股东监事候选人，经公司2017年第二次临时股东大会审议全部当选，与公司选举产生的1名职工监事共同组成了公司第四届监事会。
公司第四届监事会第一次会议通知于2017年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年8月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举刘宝扬先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
刘宝扬先生简历详见2017年8月8日的《中信重工第三届监事会第十八次会议决议公告》（编号：临2017-049）。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
二、备查文件
1、《中信重工第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2017年8月26日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2017-060
中信重工机械股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第二届六次职工代表大会第二次代表团长联席会议，选举何淳先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事。何淳先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工监事任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2017年8月26日
附件：
第四届监事会职工监事简历
何淳先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂三金工车间工人，洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长，研究院院办主任，中信重机重型铸锻厂厂办副主任，中信重机办公室副主任、主任兼党总支书记，总经理助理兼办公室主任、党总支书记，纪委书记、工会主席。现任公司纪委书记、工会主席。自2008年1月至今，一直担任公司职工监事。
