浙江万好万家文化股份有限公司
第六届第二十五次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-080
浙江万好万家文化股份有限公司
第六届第二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名侯江涛先生为公司独立董事候选人的议案》
因个人原因，倪正东先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名侯江涛先生为公司独立董事候选人，并将此议案提交2017年第四次临时股东大会审议。侯江涛先生简历详见附件1。
公司董事会对倪正东先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望倪正东先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生为公司董事候选人的议案》
2017年8月22日，公司董事会收到孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士的辞呈，其因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。
根据公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生为公司董事候选人，并将此议案提交2017年第四次临时股东大会审议。燕东来先生、封国昌先生、王衡先生简历详见附件1。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》
鉴于公司实际控制人发生变更，决定拟对公司名称和证券简称进行变更。公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准名称为准）。待公司工商登记完成后，公司将向上海证券交易所申请公司中文证券简称变更为“祥源文化”（以上海证券交易所最终核准名称为准），证券代码保持不变。
公司拟修改公司章程第二条、第四条、第一百九十五条，修改后的公司章程名称拟变更为《浙江祥源文化股份有限公司章程》，具体修订如下：
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董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
决定于2017年9月12日召开公司2017年第四次临时股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件1：
独立董事候选人简历
侯江涛：男，中国国籍，1974年出生，汉族，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理等，现任上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监。
董事候选人简历
燕东来：男，中国国籍，1984年2月出生，本科学历。曾在山东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。
封国昌：男，中国国籍，1973年6月出生，香港中文大学高级会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。
王衡：男，中国国籍，1986年1月出生，中共党员，安徽财经大学本科毕业，学士学位。曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-081
浙江万好万家文化股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年8月25日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2017年8月22日以电子邮件方式发至全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》：
鉴于公司监事会日前收到监事会主席沈书立先生的书面辞职报告，因个人原因，沈书立先生拟辞去公司监事职务。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事2人。根据《公司法》及公司《章程》规定，因沈书立先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈书立先生的辞职将在改选出的新的监事就任时才生效；在改选出的新的监事就任前，沈书立先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对沈书立先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东浙江祥源实业有限公司（原万好万家集团有限公司，已于2017年8月17日完成工商名称变更登记）推荐陈亚文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司监事会
2017年8月26日
附：监事候选人个人简历
陈亚文：女，中国国籍，1973年5月出生，上海应用技术学院财务税收专业毕业，中级会计师，曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。
证券代码：600576证券简称：万家文化公告编号：临2017-082
浙江万好万家文化股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日14点30分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年8月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容请详见2017年8月26日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年9月11日9：00――16：00时
（二） 登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
（三） 登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代
理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份
证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用
信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联 系 人：陈秋萍
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万好万家文化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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