深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-058
深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2017年8月25日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2017年8月24日-2017年8月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月25日上午9:30-11：30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年8月24日15:00至 2017年8月25日15:00的任意时间。
（3）会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈秀峰先生
（7）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2．出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计27名，代表公司股份61,362,889股，占公司有表决权股份总数19,200万股的 31.9598%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计23名，代表公司股份661,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.3444%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，代表公司股份 60,716,520股，占公司有表决权股份总数的31.6232%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共19名，代表公司股份646,369股，占公司有表决权股份总数的0.3367%。
3.公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1．审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意61,311,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166%；反对48,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中中小股东表决情况：同意610,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2631%；反对48,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3890%；弃权2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2．审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3．逐项审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，具体如下：
3.01本次发行证券的种类
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.02发行规模
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.03票面金额及发行价格
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.04可转债存续期限
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.05票面利率
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.06付息的期限和方式
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.07转股期限
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.08转股股数确定方式
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.09转股价格的确定及其调整
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.10转股价格向下修正条款
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.11赎回条款
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.12回售条款
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.13转股后的股利分配
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.14发行方式及发行对象
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.15向原股东配售的安排
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.16债券持有人会议相关事项
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.17本次募集资金用途
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.18担保事项
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.19募集资金管理及存放账户
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对68,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1121%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对68,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4029%；弃权3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4537%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.20本次决议的有效期
表决情况：同意61,291,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%；反对68,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1121%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。
其中中小股东表决情况：同意589,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1434%；反对68,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4029%；弃权3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4537%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4．审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5．审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6．审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7．审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意61,292,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8852%；反对68,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111%；弃权2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中中小股东表决情况：同意590,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3444%；反对68,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3078%；弃权2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8．审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
表决情况：同意61,292,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8852%；反对70,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1148%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3444%；反对70,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6556%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9．审议通过了《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10．审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意61,291,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8841%；反对71,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意590,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2493%；反对71,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7507%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：郭钟泳律师、陈少宏律师
3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2017 年8月 25日
