广东迪生力汽配股份有限公司
公司代码：603335 公司简称：迪生力
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 万股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017 年上半年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心，积极开展各项工作。公司进一步强化管理、降本增效，充分发挥公司营销渠道优势，深入开展资源整合，保证公司的稳健发展。
2017年上半年，公司运营平稳，业绩稳定增长，公司营业收入440,175,684.32元，同比增长11.42%。归属于上市公司股东的净利润30,077,156.52元，同比减少10.29%。净利润的减少主要是因为汇兑损失所致。公司产品主要出口国外，结算货币为美元（以美元结算的收入占总收入的98.05%），本期内美元兑人民币汇率下降较大，导致本期汇兑损失7,166,734.98元，同比增长12,537,480.83元。
报告期内重点工作情况:
1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。
2、加强产品开发，提升技术竞争优势
报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺，在制造工艺、产品体系上更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品。
3、严格品质管控，提升精细化管理水平
报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。
4、推进人力资源建设，提升运营效率
报告期内，公司进一步完善管理班子建设，改革薪酬福利政策，完善内部绩效考核体系，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。
5、 规范企业管理，提升综治水平
报告期内，公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，积极履行社会责任，企业综合治理水平不断提升。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017 年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订的通知》，颁布了修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》，自2017年6月12日起执行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》，与日常活动有关且与收益相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司在编制2017年半年度报告时，根据新准则将营业外收入中符合要求的 895,279.17元调入其他收益。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年半年度以及前年度财务状况、经营成果和现金流量等不产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2017-014
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据证监会证监许可〔2017〕793号文《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除保荐承销费用人民币20,000,000.00元（含税），2017年6月15日，公司募集资金账户收到上述募集资金人民币共209,290,800.00元，其中含其他发行费用人民币10,902,340.00元（含税），实际募集资金净额人民币198,388,460.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】 48390001号）。
截止2017年6月30日，募集资金未使用，当前余额（含利息）为人民币209,306,931.33元。
二、募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向 变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
(二) 募集资金的存储情况
截止2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如：
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(三) 募集资金专户存储三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司于2017年6 月14日与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、及开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行以、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2017 年 6 月 30 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
三、2017上半年度募集资金的实际使用情况
2017年6月15日公司募集资金到账，截止2017年6月30日，因为时间短，公司募集资金未使用。
四、2017上半年度变更募投项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，公司募投项目没有变更。
五、2017上半年度募集资金使用及披露中存在的问题
截止2017年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-015
广东迪生力汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次公司会计政策变更，仅公司对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年半年度以及前年度财务状况、经营成果和现金流量等不产生影响，也无需进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017 年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订的通知》，颁布了修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》，自2017年6月12日起执行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2017年8月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》，与日常活动有关且与收益相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司在编制2017年半年度报告时，根据新准则将营业外收入中符合要求的 895,279.17元调入其他收益。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年半年度以及前年度财务状况、经营成果和现金流量等不产生影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会经审议认为，本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号— 政府补助》（财会[2017]15号）进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见：公司执行财政部新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次执行财政部新颁布或修订的会计准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-016
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年8月21日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2017年8月25日以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，结合公司2017年半年度的整体情况，编制公司 2017 年半年度报告及其摘要。内容详见上海证券交易所网站。
（二）、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站。
（三）、审议通过了《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部新颁布或修订的会计准则。
（四）、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司拟向中国工商银行股份有限公司台山支行追加流动资金贷款授信额度，贷款授信额度由人民币4000万元整增加到人民币6000万元整。借款期限一年，并按中国工商银行股份有限公司的规定依时偿还借款本息，履行合同约定的相关责任和义务。
本项议案需提交股东大会审议通过。
（五）、审议通过了《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司提供内保外贷的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司拟向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币2000万元整，担保期限不超过3年。
本项议案需提交股东大会审议通过。
（六）、审议通过了《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司提供内保外贷的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司拟向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币4000万元整，担保期限不超过3年。
本项议案需提交股东大会审议通过。
(七)、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司定于2017年9月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司提供内保外贷的议案》、《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司提供内保外贷的议案》。会议通知另行公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-017
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年8月21日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2017年8月25日以通讯方式召开。会议由主席刘波主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，结合公司2017年半年度的整体情况，编制了公司2017 半年度报告及其摘要。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。
三、审议通过了《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部新颁布或修订的会计准则。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2017-018
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日14点 30分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017年8月28日
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话：0750-5588095；
传真；0750-5588083。
（五）登记时间：2017年9月8日-9月11日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
六、 其他事项
无
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-020
广东迪生力汽配股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日接到公司股东汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“日冠阳帆”）的通知：日冠阳帆于2017年8月24日将其持有的我公司1,508.182万股限售条件流通股股票（占我公司总股本的 5.9532%）质押给长城国瑞证券有限公司，股票质押登记日为 2017年8月24日，回购日期为2018年8月19日。截止公告日，日冠阳帆持有公司限售条件流通股1,508.182万股，占公司总股本5.9532%；其中质押1,508.182万股，占公司总股本的5.9532%。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年8月25日
