深圳市亚泰国际建设股份有限公司

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-038

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

报告期内，公司继续拓展建筑装饰设计、装饰工程建设与装饰配套业务，业务范围涵盖高端星级酒店、品质住宅、高档写字楼、豪华会所和商业综合体等。公司在积极拓展业务的同时，加强内部资源的整合，大力拓展EPC业务。报告期内，公司成功签署了多个EPC业务，继续发挥公司设计及施工的综合优势。但受制于项目进度影响，报告期内仅实现营业收入82,637.07万元，同比下降7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润约3,767.08万元，同比下降12.52%。报告期内，公司新增工程业务订单129,213.05万元，设计订单18,840.61万元，总体实现了上半年业务目标。

亚泰国际在室内设计领域的世界领先品牌Cheng Chung Design（CCD），于报告期内持续扩大影响力，随着国家“一带一路”政策继续实施和推进，公司抓住契机，在缅甸、印度、泰国、澳门等地积极开拓业务，并成功签署了部分设计订单。报告期内，公司实现设计收入14,783.91万元，同比增加36.46%，主要系公司加强营销力度及品牌影响力逐步扩大，同时积极推进项目结算进度所致。设计业务的突出表现，为公司持续提升竞争力提供了基础和保证。

报告期内，公司推进EPC业务承接及设计业务海外发展情况主要如下：

（1）坚持推进EPC模式的战略，成功签署了多个EPC项目合同，报告期内共签署订单48,211.46万元，随着这些项目的推进和开业，将会在更大范围内扩大公司在装饰设计及施工领域的影响力，为公司承接更多EPC订单夯实基础。

（2）成功在更多海外市场开展了设计业务。报告期内，公司在之前承接了美国、德国、缅甸等国家业务的基础上，开拓了印度、泰国、澳门市场，并成功签署当地高端星级酒店的设计合同。

公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》和《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质，资质级别已经达到建筑装饰企业的最高级别，相关资质于报告期内及本年度内有效。

报告期内，公司的工程项目全部为自行施工，不存在分包情形。由于管控严格，公司于报告期内实施的工程未发生重大工程质量问题，公司制定的安全生产制度通过项目经理及安全员严格实施，未发生重大违法违规情形。

在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的大背景下，下半年我国经济运行当中积极变化料将继续增加。2017年下半年，公司将主要着力于内部管理和营销工作展开：

1. 引进专业人才，加强人才梯队建设。公司将通过引入外部人才和培养内部人才相结合的方式，打造多专业、多层次、多维度的人才队伍，尤其是设计师队伍，公司将加大力度吸引精英人才回国，不断更新和提升设计理念，通过倾力打造每一个作品持续扩大品牌影响力。

2. 加强内部成本管理和控制。对项目管理和采购流程进行梳理和优化，通过降低损耗和合理安排，降低成本支出，提升项目盈利能力；加强供应商管理和培训，对价格和质量进行更加合理的管控；加强对项目经理的培训和考核，将项目进度、安全生产、账款回收、结算报告等与项目经理考核挂钩，促进项目良性运转和循环；加强ERP建设，对全部流程的表单、制度进行梳理，为全面推行ERP奠定基础。

3. 积极推进EPC业务，并通过调整客户策略，为长期服务的大客户提供更加完善的服务。

4. 将持续开拓海外市场，并将开设海外公司，通过设计先行的策略，逐步展开工程及装饰配套业务。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-034

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年8 月25日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中通讯表决4人），董事刘书锦、贾和亭、张建伟、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036），具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于审议《向银行申请综合授信》的议案；

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

（1）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起不超过二年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

（2）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币2亿元综合授信。申请授信用途：支付货款等。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。并授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

4、审议《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会计变更发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《聘任沈坤先生为公司副总经理》的议案；

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

沈坤先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017 年 8月25日

附件：

沈坤先生简历

沈坤，男，1976 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年毕业于河南理工大学；2002年至2009年，曾就职于北京江河幕墙股份有限公司（股票代码：601886），任苏皖公司副总经理；2009年至2015年，曾就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；2015年至2017年7月，曾就职于建峰建设集团股份有限公司，任副总裁；2017年8月加盟本公司。

截至本公告日，沈坤先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格复核《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2017-035

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）于2017年8月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2017年8月25日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

监事会经审核认为：公司募集资金2017年半年度存放与使用情况，与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实地反映本次报告期内募集资金存放与实际的使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定。

公司董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3、审议通过了《公司会计政策变更》的议案；

监事会经审核认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1.第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2017年8月25日

证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2017-037

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更的原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

4、变更后采用的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，公司对该项会计政策变更采用未来适用法。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会，公司于2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2017-036

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1711号）核准，公开发行4,500万股，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

2017年1-6月实际使用募集资金54,922,445. 28元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,143,475.64元；累计已使用募集资金256,280,140.28元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,027,511.96元。

截至2017年6月30日止，募集资金账户余额为88,869,335.36元（其中募集资金85,725,859.72元，专户存储累计利息扣除手续费净额3,143,475.64元）。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。

公司募集资金已于2016年9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金专户余额为88,869,335.36元。募集资金存放情况如下：

■■

根据公司2016年第二届董事会第八次会议于2016年10月24日审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2017年2月27日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。

截至2017年6月30日，募集资金专户扣除银行手续费后累计利息收入3,143,475.64元，累计暂时闲置募集资金购买保本理财产品到期收益1,579,117.81元；募集资金余额为88,869,335.36元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2017年上半年募集资金实际使用情况

报告期内实际使用募集资金54,922,445.28元，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响

本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

5、募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月27日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。

7、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

8、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

9、尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

10、募集资金使用的其他情况

根据公司2016年第二届董事会第八次会议于2016年10月24日审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2017年6月30日，本期使用闲置募集资金累积购买理财产品28,200万元。本期使用闲置募集资金购买已到期理财产品12,200万元，本期使用闲置募集资金购买未到期理财产品16,000万元。

除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件1：

募集资金使用情况对照表

截止2017年6月30日

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 单位：人民币元

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