江苏宁沪高速公路股份有限公司
公司代码：600377 公司简称：宁沪高速
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站 http://www.hkexnews.hk 的半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
1. 概述
2017年上半年度，公司着力推进优质路桥项目的投资建设，在主营业务稳步增长的基础上，公司通过股权投资，进一步放大资本功能, 拓宽投融资渠道，优化业务结构。高速公路服务区经营尝试自主经营和“外包+监管”的模式，经营模式转型实现新的突破。
报告期内本集团累计实现营业总收入约人民币4,669,035千元，同比增长约14.85%，其中，实现道路通行费收入约人民币3,402,418千元，同比增长约5.75%；配套业务收入约人民币848,181千元，同比增长约4.43%；房地产销售业务收入约人民币386,788千元，同比增长约2,633.85%；广告及其他非主营业务收入约人民币31,648千元，同比增长约46.84%。
按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币2,545,910千元，同比增长约21.42%；归属于上市公司股东的净利润约人民币1,899,660千元，每股盈利约人民币0.3771元，同比增长约21.79%。各类业务进展及表现分析见本节下文。
2、收费路桥业务
报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币3,402,418千元，同比增长约5.75%，通行费收入约占集团总营业收入的约72.87%。
按照中国国家统计局公布的数据，2017年上半年国内生产总值（GDP）同比增长约6.9%，较去年同期上升了0.2个百分点，江苏省经济同样保持了持续健康发展的良好势头，GDP同比增长约7.2%，经济运行趋稳向好，供给侧结构性改革持续深化，不断加速转型升级。反映到高速公路流量表现上，上半年集团大部分路桥项目的客车流量增速继续保持稳定，货车流量均呈现上涨态势。
报告期内，沪宁高速日均流量91052辆，同比增长约 8.11 %，其中客车流量同比增幅约为7.67%，货车流量同比增长约9.83%，货车延续了去年四季度以来的增长势头，除宏观经济趋好的原因外，2016年下半年开始在全国范围内对超载超限车辆的整治也是导致货车流量增长的另一主要因素。2017年上半年，客货车流量占比分别约为79.31%及20.69%，保持相对稳定。报告期内，沪宁高速日均通行费收入约人民币12,753.4千元，同比增长约4.34%，由于上半年依然受到营业税改增值税税收政策变化的影响，通行费收入确认口径存在差异。
报告期内，宁常高速、镇溧高速交通流量依然表现突出，日均交通流量与收入增幅均高于路网内其他道路；宁连公路由于相邻道路大修客货车限行，导致交通流量及收入出现较大幅度变动；苏嘉杭由于自2016年12月开始苏州城区段禁止货车通行，导致收入有所下降。本集团所辖其他路桥项目的交通流量继续保持稳定增长，并且货车流量更有良好表现，导致本报告期整体的通行费收入实现情况好于年初预期。
本公司参股22.77%的常嘉高速经过三年建设期，于2016年12月31日正式通车营运。2017年上半年度，常嘉高速日均流量达到11793 辆，日均收入约为人民币271.57千元。
3、配套服务
2016年，公司确定了服务区经营模式改革方案，推动6个服务区经营效益和服务水平的全面提升。2016年12月，梅村服务区经营权外包完成招投标工作，外包6年租金总额人民币2.8亿元；2017年5月，黄栗墅服务区和仙人山服务区的经营权外包完成招投标工作，其中，黄栗墅服务区外包6年租金总额人民币1.3亿元，仙人山服务区外包6年租金总额人民币1.4亿元。
报告期公司实现配套服务收入约人民币848,181千元，同比增加约4.43%。其中实现油品销售收入约人民币735,696千元，约占配套服务总收入的约86.74%，同比增长约7.53%,报告期内，成品油零售价格略有上涨，一定程度上导致油品收入的增加，另一方面，公司经过与油品供货单位多次谈判，促使油品供应商让利，使上半年度油品营业毛利率达约5.54%，同比增加约2.33个百分点，进一步挖掘了油品销售业务的利润空间。餐饮、商品零售、清排障等业务收入约为人民币112,485千元，同比减少约12.10%，主要由于部分服务区外包后，餐饮和商品零售收入同比下降，但租赁收入大幅增加，服务区整体经营效益逐步体现。
4、房地产开发及销售业务
上半年，南京、苏州、句容三地的房地产限购限贷调控政策不断升级，控房价防泡沫与去库存并存，公司在现行调控政策下，努力提高去化率，同时积极推进各竣工楼盘的交付工作。报告期内，本公司实现地产销售收入人民币386,788 千元，同比增长约2633.85%，主要收入来源于子公司宁沪置业。
报告期内，宁沪置业开发的花桥B19“同城·光明馨座”项目尾盘销售，苏州“南门世家”项目、句容“同城世家”项目、苏州“庆园”项目继续推进销售，各地产项目共计预售住宅124户，商铺4户，签约面积约16,454.78平方米，实现预售收入约人民币254,223千元，同比下降约71.82%。报告期内同时有六个项目进行交付，分别为句容“同城世家”一期和二期项目、苏州庆园项目、花桥B19“同城·光明馨座”项目，以及花桥C4“同城·虹桥公馆”和花桥B4 “同城·光明捷座”项目少量尾盘交付，报告期结转销售收入约人民币368,198千元，由于交付结转规模大于上年同期，导致地产销售收入同比增长约2502.45%。本报告期宁沪置业实现税后净利润约人民币68,280千元，同比增长约2512.96%。
5、广告及其他业务
报告期本集团实现广告及其他业务收入约人民币31,648千元，同比增长约46.84％。其中，取得广告经营业务收入约人民币23,919千元，同比增长约40.45%，主要由于去年下半年开始发布了原本空置与新建的广告牌，广告牌发布数量较多；取得物业服务费及商业地产出租收入约人民币7,729千元，同比增长约70.90%，主要是子公司的商业房产出租收入及物业管理运营而实现的物业管理收入。
3.2 财务分析
1. 财务报表相关科目变动分析表
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营业成本变动原因说明:报告期内公司地产业务结转收入增加，导致房地产成本同比增加约人民币2.47亿。同时，由于交通流量增长，导致公路经营权摊销费用的增长，使公司总体营业成本增长幅度较大。
销售费用变动原因说明:报告期内地产业务由于受到国家出台新一轮房地产调控政策影响，导致预售规模减少，预售项目发生的相关预售佣金和广告费同比有所下降。
财务费用变动原因说明:报告期内公司陆续归还了部分有息债务，至报告期末，本集团有息债务总额约人民币102.77亿元，较去年同期末减少约人民币25.81亿元，有息债务综合借贷成本约为4.13％，与去年同期基本持平，财务成本控制总体有效。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，由于房地产预售收入同比下降幅度较大，导致经营活动产生的现金流量净额下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买理财产品的现金净流出，以及对外支付的五峰山大桥、常宜高速、宜长高速建设项目资金同比大幅增加，导致本报告期投资活动产生的现金流净额大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于股息分配日的差异，另外收到少数股东的投资，报告期内分配股利支付的现金流出同比减少，导致筹资活动产生的现金净流量净额同比有较大增长。
2. 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
去年同期子公司宁沪置业仅有“光明捷座”项目尾盘交付，房产成本较少，且该项目完成竣工决算，根据决算结果冲减了部分房地产开发成本，对去年同期地产销售业务成本及毛利率影响较大。本报告期房地产项目交付结转规模同比增加，导致地产销售业务成本同比大幅增加，毛利率同比有所下降。
3.3主要控股参股公司分析
1、重要附属公司经营情况
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* 广靖锡澄公司报告期累计实现营业收入约人民币588,480千元，同比增长约3.99%；累计发生营业成本约人民币197,659千元，同比增长约8%；由于报告期内广靖锡澄公司参股的金融租赁公司分配红利同比增加，以及参股的沿江公司利润增长，导致投资收益同比增长，报告期广靖锡澄公司实现净利润约人民币342,957千元，同比增长约10.97%。
* 报告期内宁常镇溧公司通行费收入持续增长，报告期实现净利润约人民币171,805千元，同比增长约17.28%。
* 报告期宁沪投资因转让投资性房地产取得收入人民币18,590千元，同时广告收入增加导致毛利润增长，且其持有的交易性金融资产公允价值在报告期内也有所增长，几项因素综合导致其账面净利润同比增长约130.63%。
* 宁沪置业的经营及业绩变动情况见本报告“房地产开发及销售业务”部分的说明。
2、重要联营公司经营情况
报告期本集团实现投资收益约人民币291,449千元，同比增长约41.56%，占本集团净利润的约14.92％。投资收益同比增长主要原因为：报告期金融租赁公司分红人民币18,720千元、江苏银行分红人民币35,600千元，均高于去年同期；以及联营公司贡献的投资收益同比增加。报告期内，联营公司贡献投资收益约人民币217,692千元，同比增长约20.18%，部分重要联营企业经营业绩如下：
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* 苏嘉杭公司去年同期因吸收合并常昆公司减少了当期利润，导致去年同期基数较低，报告期苏嘉杭公司贡献的投资收益同比增长约51.26%。
* 扬子大桥公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加，以及投资的苏通大桥和泰州桥等收益同比增长，净利润较去年同期增加，贡献的投资收益同比增长约16.01%。
* 沿江公司由于交通流量增长带动通行费收入的同比增加，去年底并购沪苏浙公司后，沿江公司报告期净利润较去年同期增长约28.97%。但由于并购沪苏浙公司后，本公司持有的沿江高速股权比例被稀释，因此贡献的投资收益同比增长约为10.34%。
3.4 前景及计划
1. 经营形势分析
2017年上半年，国内宏观经济形势呈现了稳中向好的趋势，预计下半年运行稳中向好态势会继续巩固。从上半年营运情况来看，各条高速公路的客货车流量表现均呈现较好的增长态势，全年的通行费收入增长较为乐观。地产业务随着下半年剩余楼盘的交付结转，将为本年度带来利润贡献。在经营模式改革方面，公司稳步推进服务区改革方案，已完成三个服务区外包的全部招投标工作，服务区整体经营效益将逐步体现。
2.下半年工作重点
根据下半年总体经营形势，为了确保全年盈利目标的实现，以及为未来战略发展做好谋划准备，本集团下半年的业务发展重点包括：
(1)聚焦主业管理，提升营运能力。公司将进一步聚焦主业，增加管理幅度，加强现代信息技术的运用，在科学化管理方面进行不断探索，全面提升营运能力。同时，保持领先的保畅能力，进一步加强收费管理、服务区管理、清排障管理、指挥调度中心管理和信息服务管理，有效提升道路运营效率和服务水平。
(2)放大资本效益，优化产业布局。结合未来发展形势和公司的可持续发展需求，公司将放大资本效益，充分发挥上市公司投融资平台的作用，努力开拓资本市场资源，拓展融资渠道，创新投资方式，不断优化产业布局，调整产业结构，实现资本增值和持续发展。
(3)运用资源优势，突破经营模式。推行服务区自主经营、平台外包和整体招租有效结合、各有侧重。通过商业策划着手做好服务区的特色化、品牌化、差异化；调整服务区管理的组织架构提升管理效能，进一步拓展利润空间。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-026
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日上午09:00时在仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事会主席常青先生主持。
（二）本次会议通知以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。
（三）本次会议应到董事11人，董事马忠礼先生因公务未能出席会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；本次会议出席及授权出席董事11人。会议由董事长常青先生主持。监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2017年半年度业绩报告和摘要。
同意本公司2017年半年度业绩报告，并批准以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）房屋租赁续签合同的议案》。
同意公司与现代路桥续签该合同，经与现代路桥协商，按照原价格年租金为人民币169万元（租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用）就江苏省南京市仙林大道2号办公用房续签租赁合同，期限为2017年9月1日至2019年12月31日，合计租金约为人民币394.33万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
3、审议并通过《本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与现代路桥的日常关联交易议案》。
同意本公司与广靖锡澄公司分别与现代路桥公司签署高速公路养护工程施工补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币2800万元和2500万元变更为人民币5400万元和2800万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
4、审议并通过《本公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司（以下简称“通行宝公司”）的日常关联交易议案》。
同意本公司与通行宝公司签署苏通卡加油支付业务合作协议，协议内容包括但不限于：通行宝公司为本公司提供苏通卡消费结算服务，消费结算服务费率为消费金额的2％。，协议期限为2017年9月1日-2019年12月31日，2017年免收公司结算服务费，2018年-2019年按季度正常收取消费结算服务费，预计2018年和2019年本公司须分别支付服务费上限分别为人民币2万元和4万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜。该事项虽为关联交易，但未达到披露要求。
所有董事（包括独立非执行董事）认为议案第2-4事项交易条款公平合理，是在本公司及其附属公司日常业务中进行，属一般商务条款，符合本公司及其股东整体利益。
议案第2-4为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先生对该3项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
议案第2-4表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该3项议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-027
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十二次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第八届十二次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。
（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本公司监事会成员5人，监事陈仲扬先生、潘烨先生因公务未能出席此次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于本公司2017年半年度业绩报告和摘要的议案》。
本公司监事会认为本公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2017年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《本公司日常关联交易议案》。
同意本公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）签署高速公路养护工程施工补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币2800万元和2500万元变更为人民币5400万元和2800万元；同意公司与现代路桥续签房屋租赁合同，经与现代路桥协商，按照原价格年租金为人民币169万元（租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用）续签租赁合同，期限为2017年9月1日至2019年12月31日，合计租金约为人民币394.33万元；同意本公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署苏通卡加油支付业务合作协议，协议期限为2017年9月1日-2019年12月31日，2017年免收公司结算服务费，2018年-2019年按季度正常收取消费结算服务费，预计2018年和2019年本公司须分别支付服务费上限分别为人民币2万元和4万元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-028
江苏宁沪高速公路股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次关联交易事项无须提交股东大会批准。
2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该项交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
3、需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏宁沪高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会于2017年8月25日审议批准关联交易事项：（1）本公司及附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(「广靖锡澄公司」与江苏现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）订立高速公路养护补充合同(「养护补充合同」)；（2）本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道2号办公用房订立房屋租赁续签合同。
本公司董事除常青先生、顾德军先生及杜文毅先生因是关联董事对此项议案回避表决外，其余所有董事均投了赞成票，并认为该交易条款公平合理，符合股东整体利益。
本公司4名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海交易所上市规则（以下简称「上海上市规则」）发表了日常关联交易审核意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。
根据上海交易所《关联交易实施指引》第二十四条“与同一关联人进行的交易十二个月内累计计算的原则”，本公司、广靖锡澄公司与现代路桥签署关联交易合同金额累计计算达到披露要求，有关合同总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，因此本次交易无须提交股东大会批准。
本次关联交易无需经其他任何部门批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
人民币万元
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（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
江苏宁沪高速公路股份有限公司
■
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
住所： 中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 杨飞
注册资本： 人民币2,500,000千元
主营业务： 高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产： 人民币6,041,700 千元
（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产： 人民币 3,686,093千元
收入（2016年度）： （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的主营业 人民币 1,180,275千元
务收入（2016年度）： （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的净利润： 人民币 607,142千元
（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
江苏现代路桥有限责任公司
住所： 中国江苏南京市仙林大道2号
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 陈祥辉
注册资本： 人民币69,050万元
主营业务： 路桥项目的工程养护、大修
最近一个企业会计期末的总资产： 人民币210,566千元
（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产： 人民币38,696千元
（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的主营业 人民币222,257千元
务收入：（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的净利润： 人民币768千元
（2016年度） （根据中华人民共和国会计标准）
（二）与上市公司的关联关系
由于本公司、广靖锡澄公司分别持有现代路桥公司7.5%股权，且本公司控股股东江苏交通控股有限公司（「交通控股」）直接持有现代路桥25%的股权，根据上海交易所上市规则此2项养护服务合同及1项房屋租赁合同均是关联交易。
（三）关联方履约能力分析
本公司、广靖锡澄公司已经与现代路桥合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、本公司已于2017年3月27日披露本公司及广靖锡澄公司与现代路桥公司订立高速公路养护合同，现代路桥公司为本公司、广靖锡澄公司指定路段提供维修养护服务，预计本公司2017年度该项养护合同总额不超过人民币2800万元，广靖锡澄公司2017年度该项养护合同总额不超过人民币2500万元（详见临2017-008公告）。鉴于本公司目前开展了“五清三化”路域环境综合整治活动，路面养护工程量比年初预估时有较大增长，截至目前公司及广靖锡澄公司需支付工程款总金额已接近年度合同金额上限。按照两地证券交易所上市规则，本公司与广靖锡澄公司分别与现代路桥公司签署补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限分别变更为人民币5400万元和2800万元。定价政策为对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为价格不高于相关工作的市场价。
2、因本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道2号办公用房签署的房屋租赁合同近期到期，鉴于本公司与现代路桥的长期合作关系，本公司董事会同意本公司与现代路桥按照原价格续签房屋租赁合同，年租金为人民币169万元，租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用；期限为2017年9月1日至2019年12月31日。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司的主营业务为投资、建设及管理江苏省内部分收费路桥项目，广靖锡澄公司主营业务为广靖高速公路及锡澄高速公路的建设、管理、经营养护及收费，现代路桥主营业务为路桥项目的维修保养。自2003年成立以来，现代路桥均一直按大致相当的条款为本公司、广靖锡澄公司辖下各高速公路等路桥项目的专项维修及大中修工程提供维修保养服务。本次交易为本公司、广靖锡澄公司日常业务合同，对本公司并无负面影响。
同时，本公司将闲置房屋继续出租给现代路桥作为办公用房，既继续维持了本公司与现代路桥的良好合作关系，同时本公司也可获得一定的收益。
因此，本公司董事会认为，此三项交易乃是在本公司及其附属公司在日常业务中进行，交易价格公平合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
五、报备文件
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
2、独立董事事前认可该项交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
3、监事会决议
4、审计委员会决议
5、关联交易相关合同
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零一七年八月二十八日
