中国太平洋保险（集团）股份有限公司
(上接818版)
下半年，一是确保全面完成董事会确定的预算目标，为新一轮五年的发展开好局，起好步；二是围绕“人才”、“数字”、“协同”、“管控”、“布局”这五大关键，启动实施“转型2.0”；三是聚焦产品回归保障，加快长期保障型业务发展，持续优化细分客群精准销售能力，提升中高端客户服务能力，以客户经营助推寿险新业务价值持续增长；四是控品质、强基础、增后劲，聚焦车险优质客户的获取与留存，坚持车险核心渠道发展策略，加大非车险品质管控力度，持续优化综合成本率；五是抓住个人税收递延型养老保险、长期护理保险等试点机遇，加快养老健康领域布局。
二、可能面对的主要风险及应对举措
一是车险二次费改对综合成本持续优化带来新的挑战，同时三季度是台风、洪水等自然灾害多发季节，非车险保持承保盈利挑战严峻；二是资本市场呈波动格局，信用风险与流动性风险未完全释放；三是国债收益率曲线波动对全年利润目标实现仍存在持续的压力。
车险二次费改背景下，公司将进一步提升车险优质客户的服务和掌控能力；针对自然灾害多发，公司将进一步完善累积风险管控和再保险安排；同时，公司将加强交易对手尽职调查和风险敞口管理，强化监控、预警和处置，及时识别和管控信用风险。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
本集团2017年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2017年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币41.88亿元，减少截至2017年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币41.88亿元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-043
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三次会议通知于2017年8月11日以书面方式发出，并于2017年8月25日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017半年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年半年度报告>正文及摘要的议案》
本公司A股2017年半年度报告正文及摘要详见上证所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年中期报告>的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年半年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年半年度保险资产风险五级分类报告>的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）拟增加注册资本8亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增注册资本4亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计4亿元人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计6.4亿元人民币，其中现金出资3.2亿元人民币，资产管理公司未分配利润转增股本3.2亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
本次增资完成后，资产管理公司注册资本为21亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将达到16.8亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本3.2亿元人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准后生效。
具体修改内容见于上证所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的董事会议事规则自中国保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意2017年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，相关会议安排将在2017年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于聘任贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》
同意聘任贺青先生为本公司总裁。聘期至本届董事会届满。贺青先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后生效。
贺青先生简历详见附件。
因任职年龄原因，霍联宏先生不再担任本公司总裁职务。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件：
贺青先生简历
贺青，1972年2月出生，现任本公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。
贺先生曾任上海银行浦东分行国际业务部副经理（主持工作）、经理，浦东分行行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理、副行长。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行上海分行、美国大通银行上海分行。
贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-044
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第二次会议通知于2017年8月11日以书面方式发出，并于2017年8月25日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017半年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
二、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年半年度报告>正文及摘要的议案》
本公司A股2017年半年度报告正文及摘要详见上证所网站（www.sse.com.cn）。
在公司A股2017年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年半年度报告>正文及摘要的议案》，同时认为：
1.公司A股2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司A股2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与A股2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年中期报告>的议案》
在公司H股2017年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年中期报告>的议案》，同时认为：
1.公司H股2017年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司H股2017年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与H股2017年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）拟增加注册资本8亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增注册资本4亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计4亿元人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计6.4亿元人民币，其中现金出资3.2亿元人民币，资产管理公司未分配利润转增股本3.2亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
本次增资完成后，资产管理公司注册资本为21亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将达到16.8亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本3.2亿元人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2017年8月28日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2017-045
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更增加公司2017年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币41.88亿元，减少公司截至2017年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币41.88亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2017年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2017年8月25日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年半年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2017年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2017年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币41.88亿元，减少截至2017年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币41.88亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自2017年1月1日至2017年6月30日止期间会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于2017年半年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2017年半年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于2017年半年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自2017年1月1日至2017年6月30日止期间会计估计变更的专项报告》；
5、已审阅财务报表。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：601601 证券简称：中国太保公告编号：2017-046
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三次会议于2017年8月25日在上海召开。会议审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》，具体修订情况见附件《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表》。
除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。
本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交中国保险监督管理委员会核准。
特此公告。
附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表》
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件：
中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程修订条文对照表
一、 章程正文修订对照表
■
■
■
■
■
■
■
■
■
注：由于本次章程修订增加了部分章节和条款导致原《公司章程》章节和条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的章节条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
二、 章程附件修订情况
删除附件1和附件2，保留附件3：
附件3：
公司历次股份转让及增资记录
一、公司历次增资情况
……
二、股份历次转让情况
……
4、其他股权变动
(1)除上述股权转让外，截至发行A股上市前，公司历次股权变动(包括股东更名)及相关批准或备案情况如下：
■
……
(2)发行A股上市后，公司历次5%以上股权变动(包括股东更名)及相关批准或备案情况如下：
■
