浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-039

浙江亚厦装饰股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年8月15日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年8月25日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年半年度报告及摘要》；

2017年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制度》；

《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制度》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于投资设立浙江亚厦物业经营管理有限公司的议案》；

鉴于公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司建设的总部大楼即将竣工投入使用，根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金全资设立浙江亚厦物业经营管理有限公司（以下简称“亚厦物业”），亚厦物业注册资本拟为1,000万元人民币，成立后将统一负责运营和管理公司总部大楼“亚厦中心”物业。亚厦物业注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街99号6379室，经营范围：物业管理，房产中介，房屋租赁，投资管理，经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术策划（除演出中介），会展服务，计算机软硬件、网络技术的技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让。上述登记事项具体以工商最终登记为准。

本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。也不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十五日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-041

浙江亚厦装饰股份有限公司

2017年上半年度非公开募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年上半年度非公开募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1354号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用增发方式发行了普通股（A 股）股票4,907.50万股，发行价为每股人民币23.52元。截至2014年4月18日，本公司共募集资金115,424.39万元，扣除发行费用2,753.49万元后，募集资金净额为112,670.90万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第350ZA0013号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入91,190.15万元（其中募集资金90,714.53万元，专户存储累计利息和手续费475.62万元），尚未使用的金额25,462.23万元（其中募集资金21,956.37万元，专户存储累计利息扣除手续费3,505.86万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目6,281.25万元，截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目94,487.88万元，永久补充公司流动资金2,983.52万元。

截至2017年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入97,471.40万元（其中募集资金96,995.78万元，专户存储累计利息和手续费475.62万元），尚未使用的金额19,394.33万元（其中募集资金15,675.12万元，专户存储累计利息扣除手续费3,719.21万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司自2014年5月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（后续根据募集资金对外投资使用情况，补充签订了《募集资金四方监管协议》，以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

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注：上述存款余额中，已计入募集资金专户存储累计利息扣除手续费3,719.21万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：2017年1-6月募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，变更募集资金投资项目情况详见“附表2：2017年1-6月变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年1-6月，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：

1、2017年1-6月募集资金使用情况对照表

2、2017年1-6月变更募集资金投资项目情况表

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日

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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-042

浙江亚厦装饰股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议

公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事会第七次会议通知于2017年8月15日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年8月25日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日