深圳市超频三科技股份有限公司
第一届董事会第十五次
会议决议的公告

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-032

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届董事会第十五次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年8月17日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年8月28日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2017上半年的实际经营管理情况编制了《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》，该报告未经会计师事务所审计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第一届监事会第十一次会议决议的公告》和《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

截至 2017年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

■

注① ：该项统计范围为公司2017年上半年度以募集资金直接投入募投项目的金额， 不包含公司在2017年上半年度自有资金投入募投项目的金额。

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于2017年中期利润分配预案的议案》

母公司截至2016年12月31日的经审计未分配利润为105,821,559.46元，本期实现净利润20,135,261.78元，截至2017年6月30日，母公司可供分配利润为125,956,821.24元。

2017年中期利润分配预案为：以截止2017年6月30日公司总股本120,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税）,分配总额为人民币1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

■

公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017年9月13日召开公司2017年第三次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2017-033

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届监事会第十一次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于2017年8月17日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年8月28日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2017年中期利润分配预案的议案》；

母公司截至2016年12月31日的经审计未分配利润为105,821,559.46元，本期实现净利润20,135,261.78元，截至2017年6月30日，母公司可供分配利润为125,956,821.24元。

2017年中期利润分配预案为：以截止2017年6月30日公司总股本120,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税）,分配总额为人民币1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

■

公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-034

深圳市超频三科技股份有限公司

2017年半年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月28日，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年半年度报告》及其摘要，请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-037

深圳市超频三科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］470号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]275号）同意，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.96元，募集资金总额为人民币237,800,000.00元，扣除各项发行费用18,568,300.00元，募集资金净额为人民币219,231,700.00元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，2017年4月26日出具了信会师报字[2017]第ZI10536号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

■

注①：该项统计范围为公司2017年上半年度以募集资金直接投入募投项目的金额， 不包含公司在2017年上半年度自有资金投入募投项目的金额。

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《深圳市超频三科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金管理办法》，2017年5月公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。截至2017年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2017年 6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

详见附表一：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年4月30日预先投入自筹资金总额为人民币155,236,567.69元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15366号）。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2017年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用闲置的募集资金不超过8,000 万元用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等，同时须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。

截止2017年6月30日，公司尚未开展上述业务，尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至207年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

六、备查文件

《附表一：募集资金使用情况对照表》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附表一：

募集资金使用情况对照表

制表单位：深圳市超频三科技股份有限公司 单位：人民币万元

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■

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-038

深圳市超频三科技股份有限公司

关于 2017年中期利润

分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、 2017年中期利润分配预案

母公司截至2016年12月31日的经审计未分配利润为105,821,559.46元，本期实现净利润20,135,261.78元，截至2017年6月30日，母公司可供分配利润为125,956,821.24元。

2017年中期利润分配预案为：以截止2017年6月30日公司总股本120,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25 元（含税）,分配总额为人民币1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、 2017年中期利润分配预案的提议人与理由

公司董事会收到控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生提交的《关于2017年中期利润分配预案的提议及承诺》后，杜建军、张魁、叶伟欣、张正华、李光耀五位公司董事（超过全体董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的2017年中期利润分配预案。控股股东提出的2017年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司利润分配原则。

三、 2017年中期利润分配预案对公司未来发展的影响

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。

关于2017年中期利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺。

四、 公司董事会意见

第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年中期利润分配预案的议案》，董事会认为该预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将《关于2017年中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、 公司监事会意见

第一届监事会第十一次会议审议并通过了《关于2017年中期利润分配预案的议案》，监事会认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《关于2017年中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

六、 公司独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配预案发表了如下意见：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，根据财务数据，截止2017年6月30日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。

七、 其他

本次利润分配预案，尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议，经审议通过的2017年中期利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

八、 备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议。

2、公司第一届监事会第十一次会议决议。

3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-039

深圳市超频三科技股份有限公司

关于公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

■

公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。

公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码:300647股票简称:超频三公告编号:2017-040

深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月28日以现场表决的方式召开，会议决定于2017年9月13日15:00召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年9月13日15点

（2）网络投票时间：2017年9月12日——2017年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月13日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月12日15：00-2017年9月13日15：00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年9月5日

7、会议出席对象

（1）截至2017年9月5日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于 2017 年中期利润分配预案的议案》；

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（二）以上议案1、2均已经本公司第一届董事会第十五次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2017年8月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中第1、2为普通事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2017年9月6日(上午9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(格式附后)、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式：

联系人：戴永祥、王军

电话：0755-89890019；传真：0755-89890117。

（四）附件

1、附件一《授权委托书》

2、附件二《2017年第三次临时股东大会股东参会登记表》

3、附件三《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议

2、公司第一届监事会第十一次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席深圳市超频三科技股份有限公司于2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人/本单位对本次会议审议的下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人姓名（名称）：委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

附件二：

深圳市超频三科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会股东参会登记表

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序?

1、投票代码:365647，投票简称:超频投票。

2、议案设置及意见表决。?

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序?

1、投票时间:2017年9月13日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午15:00，结束时间为2017年9月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。