上海宝钢包装股份有限公司
公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入219,127.08万元，比上年同期增加48,303.33万元，同比上年增长28.28%；完成利润总额-1,345.31万元，比上年同期减少1,034.43万元，同比上年降低332.74%。截止报告期末，公司资产总额达到592,194.16万元，比上年同期增加9,348.66万元，同比上年增长1.60%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、政府补助
根据财政部于2017年5月10日印发《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该会计政策变更影响2017年1-6月利润表项目其他收益增加928,423.32元，营业外收入减少928,423.32元。本公司采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-026
上海宝钢包装股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监赵莹女士的书面辞职报告，其因内部工作变动原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，上述辞职报告即日起生效，辞职后其将不在公司担任任何职务。
赵莹女士担任公司董事会秘书、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、经营管理、规范运作、资本运作等方面做出了卓有成效的贡献。在此，公司及公司董事会对赵莹女士担任公司董事会秘书、财务总监期间为公司经营和发展做出的杰出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-024
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年8月25日上午9:30时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2017年8月15日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生使用电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年半年度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢制盖转让印铁生产设备的议案》。
公司控股子公司上海宝钢制盖有限公司转让双涂双烘线生产设备到公司上海印铁分公司，转让价格以评估价1,007.59万元为准，该设备转让不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于修改公司章程的公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2017年度会计师的议案》。
公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年，并提交股东大会审议和授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更董事会秘书的公告》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议上述第四项和第五项议案。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-025
上海宝钢包装股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2017年8月25日在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开了第四届监事会第四次会议，本次会议通知及会议文件已于2017年8月15日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年半年度报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-027
上海宝钢包装股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）因公司内部工作调整需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会于2017年8月25日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于变更董事会秘书的议案》，决定聘任王逸凡女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。王逸凡女士简历如下：
王逸凡女士，出生于1985年4月，中国国籍，无境外居留权，大学本科。王女士曾任陶氏化学（中国）投资有限公司投资&新业务开发投资经理、Dow Kokam大中华区商务负责&项目管理、宝钢金属有限公司新业务开发部高级项目经理。王女士现任本公司董事会办公室副主任。
王逸凡女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第五届董事会第五次会议前，王逸凡女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-028
上海宝钢包装股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）根据中国宝武钢铁集团有限公司《关于将党建工作要求写入公司章程有关工作的通知》的相关规定，公司于2017年8月25日召开了五届五次董事会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体修改内容为：
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本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
