广州惠威电声科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-010
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司董事会面对激烈的竞争环境，在原材料价格以及人力成本不断上涨的市场条件下，凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，积极开拓创新，优化产品结构，不断加大研发力度和适时推出适合市场的新产品。报告期内实现营业收入11,907.12万元，较去年同期增长10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,581.69万元，较去年同期增长19.39%。
2017年6月23日，中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号）公司首次公开发行人民币普通股2,078万股，2017年7月19日，经深圳证券交易所《关于广州惠威电声科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]452号文）同意，公司首次发行的人民币普通股股票于2017年7月21日在深圳证券交易所发行上市。此次发行后，公司资产规模显著扩张，资产负债率显著降低，抗风险能力进一步增强。
未来，公司将坚持“专注声音品质”的企业理念，致力于追求完美声音重放，以卓越的品质及尽善尽美的声音，为消费者提供完美影音视听享受。公司将坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续成长的核心手段，充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势，抓住电子消费行业快速发展的战略机遇，特别是以互联网音频为主的市场大潮，坚持走自主创新、规模发展的道路，进一步增强公司在音响行业中的核心竞争力，为股东带来最大的回报。与此同时，公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求，规范运行，确保公司持续、健康发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-008
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2017年8月16日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2017年8月27日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
公司根据相关法律法规要求编制了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公开发行股票，并于2017年7月21日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司需要根据本次发行情况对章程进行修改，并办理相关工商变更事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度>的议案》；
为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票（股份）的管理工作，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定了本制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会制定了本制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2017年8月27日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-009
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年8月16日发出，并于2017年8月27日在以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席高伟先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2017年8月27日
