广东四通集团股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-057
广东四通集团股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议审议的5项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：蒋晓莹、苏苗声
2、 律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东四通集团股份有限公司
2017年8月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-058
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2017年
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
广东四通集团股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议会议通知和材料已于2017年8月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年8月26日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况：
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举蔡镇城先生为公司董事长、蔡镇通先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
■
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长蔡镇城先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长蔡镇城先生提名，聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简历
广东四通集团股份有限公司董事会
2017年8月28日
附：相关人员简历
一、 广东四通集团股份有限公司第三届董事会董事简历
蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、潮州市政协常委等；先后获得“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。
蔡镇通，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，潮州市工艺美术大师，日用陶瓷工程师，高级景观师；曾任四通瓷厂技术创作室主管；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。曾当选为潮州市第十三届人大代表；先后荣获“广东省五一劳动奖章 ”、“中国陶瓷行业杰出企业家”等荣誉及称号。
蔡镇锋，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师，日用陶瓷工程师，高级景观师。曾任陶瓷制作厂厂长，现任广东四通集团股份有限公司副总经理。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。
黄奕鹏，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师, 中国注册会计师(非执业)。曾任广东省潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。
于团叶，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994年7月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
王培，女，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1983年至1988年，担任国家计划委员会主任科员；1988年至2010年，担任中国高新投资集团公司副处长、处长、党委副书记、董事；2010年至2014年，任职于中国国投高新产业投资公司，担任党委书记、董事。
侯文全，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师，现任中国陶瓷工业协会秘书长。
二、 广东四通集团股份有限公司第三届董事会聘任的高级管理人员简历
蔡镇城，详见前述“一、第三届董事会董事简历”
蔡镇通，详见前述“一、第三届董事会董事简历”
蔡镇锋，详见前述“一、第三届董事会董事简历”
蔡镇茂，男，1951年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人，潮州市丰达工艺有限公司执行董事。
蔡镇鹏，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任广东四通集团股份有限公司副总经理、生产部部长。
黄奕鹏，详见前述“一、第三届董事会董事简历”
陈哲辉，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任广东金曼集团股份有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司财务总监。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-059
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司第三届监事会第一次会议会议通知和材料已于2017年8月15日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年8月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事认真讨论，同意选举伍武先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
附：第三届监事会监事简历
广东四通集团股份有限公司监事会
2017年8月28日
附：广东四通集团股份有限公司第三届监事会监事简历
伍武，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司行政部长、人事部长。
陈礼贤，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司研发中心主管。
黄创茂，男，1949年5.月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1969年至1975年，在0642部队服役，1975年至1987年，担任磷溪瓷泥厂副厂长，1988年至1997年，担任潮州市枫溪槐山岗四通瓷厂副厂长，1997年加入广东四通集团股份有限公司，担任厂长。
