南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-042

南京多伦科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》

同意聘任李毅先生为公司财务负责人，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告》

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-043

南京多伦科技股份有限公司

关于财务负责人辞职及新聘

财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人林春华女士提交的书面辞职申请，林春华女士因个人原因向公司董事会申请辞去财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，财务负责人辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞职后，林春华女士继续担任公司副总经理职务。

林春华女士担任公司财务负责人期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对林春华女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第二届董事会第二十六次会议于2017年8月28日审议通过了《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》，决定聘任李毅先生担任公司财务负责人职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（李毅先生简历附后）

就聘任李毅先生担任公司财务负责人事项，公司独立董事已发表独立意见如下：

经认真审阅公司本次会议聘任的财务负责人李毅先生的简历和相关资料，我们认为李毅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力。本次财务负责人的选举及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任李毅先生为公司财务负责人。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

附：李毅简历

李毅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。1996 年参加工作，先后在南京毛条厂、南京爱施德电讯器材有限公司、江苏永和会计师事务所有限公司任职。2011 年5月进入南京多伦科技股份有限公司，历任财务经理、投资经理职务。