昆山科森科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-047
昆山科森科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：3关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4.01发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：4.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：4.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：4.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：4.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：4.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：4.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：4.08转股价格的确认及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：4.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：4.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：4.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：4.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：4.13转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：4.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：4.15向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：4.16债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：4.17本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：4.18担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：4.19募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：4.20本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：5关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：6关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：7关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：8关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：9关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：10关于制定《科森科技A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、褚逸凡
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 科森科技2017年第二次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
昆山科森科技股份有限公司
2017年8月29日
