重庆三圣实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-61号
重庆三圣实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月28日14:40分
（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、本次大会通过现场和网络投票的股东19人，代表股份142,018,985股，占上市公司总股份的65.7495％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份141,318,560股，占公司总股份的65.4253％；通过网络投票的股东11人，代表股份700,425股，占公司总股份的0.3243％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和董毅律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》
同意公司2017年半年度以截止2017年6月30日公司总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增216,000,000股。
表决结果：同意142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意700,425股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、通过《关于追加公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）向银行申请追加贷款余额不超过人民币3亿元的综合授信额度。追加后，公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）2017年度向银行申请贷款余额不超过18亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。
同意授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
3、通过《关于调整公司2017年度担保计划并新增公司及子公司相互担保事项的议案》
同意调整公司2017年度担保计划并新增公司与子公司向银行申请综合授信额度无偿提供相互担保事项，同意授权公司董事长，在担保额度内，签署相关法律文件。调整后内容如下：
（一）本年度公司为子公司提供担保总金额累计不超过85,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
■
（二）本年度子公司为公司提供担保总金额累计不超过77,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
■
表决结果：同意142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、董毅
3、结论意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-62号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-47号），公司董事长潘先文先生、董事兼总经理张志强先生、副总经理范玉金先生和黎伟先生、财务总监杨志云先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份。
鉴于在前述减持区间内，公司2017年半年度将发生达到规定标准的股份送转重大事项，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将股份减持实施进展情况公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
■
二、股东股份减持计划的实施进展
2017年8月15日，范玉金先生、黎伟先生分别以竞价交易的方式减持所持公司股份76,556股、73,806股，具体内容详见公司于2017年8月17日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的公告》（公告编号：2017-58 号）。截至2017年8月15日，范玉金先生、黎伟先生已实施完毕股份减持计划。
截止本公告日，除范玉金先生、黎伟先生实施并减持完毕外，公司其他拟减持股东未实施减持。
三、关于股份减持与公司2017年半年度利润分配事项的关联性说明
公司于2017年2月18日披露了《关于控股股东、董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2017-010号），公司控股股东、部分董事及高级管理人员因自身资金安排需要，计划自公告之日起三个交易日后的十二个月内减持公司股份。2017年5月底，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所先后发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对大股东、董监高减持股份提出新的监管规定。根据最新的减持规定，公司于2017年7月4日再次披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司部分董事及高级管理人员计划自公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份。
2017年7月4日披露的预减持事项是2017年2月18日披露的预减持事项为适应最新监管政策要求而进行的延续调整，减持数量合计不超过1,676,330股，是为个人自身资金安排需要。公司股东根据已披露的减持计划实施的股份减持与公司2017年半年度利润分配事项客观上并无联系。
四、其他说明
1、公司未实施减持的股东将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，减持计划的实施具有不确定性。
2、公司将督促未实施减持的相关股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-63号
重庆三圣实业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月25日收到公司副总经理范玉金先生提交的书面辞职报告，范玉金先生因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，范玉金先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后将在公司担任非高级管理人员职务。
公司董事会对范玉金先生任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年8月29日
