重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-002
重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以电话及邮件形式向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2017年8月28日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1359 号）、上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2017]280 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,700万股，并于2017年8月22日在上海证券交易所上市交易，证券简称“正川股份”，证券代码“603976”。本次发行完成后，公司总股本由8,100万股增加至10,800万股，公司注册资本由8,100万元增加至10,800万元，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订后启用作为新的《公司章程》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
公司董事会同意向募投项目的实施主体重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“子公司”）增资32,170.09万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》（公告编号：2017-004）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》；
2、《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-003
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于增加注册资本并相应修订公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1359号文件《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,700万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由8,100万元增至10,800万元，公司股份总数由8,100万股增加至10,800万股。
公司于2017年8月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由8,100万元增至10,800万元，并据此对《公司章程》相应条款进行修改。按照证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数以及其他内容的相关条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
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除修改上述条款外，章程其他内容不变。
本次修改《公司章程》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-004
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”或“子公司”）。
增资金额：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“正川股份”）拟使用募集资金人民币32,170.09万元向募投项目实施主体正川永成进行增资。
本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、使用募集资金对子公司增资概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1359号）核准，并经上海证券交易所［2017］280号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价格为人民币14.32元，共计募集资金总额为人民币38,664.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为35,670.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年8月16日出具了天健验[2017]8-34号《验资报告》。
为实现募投项目的高效运营，公司拟用32,170.09万元募集资金向实施募投项目的全资子公司正川永成增资：
单位：万元
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根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关要求，公司已于2017年8月18日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
本次增资完成后，公司对正川永成的持股比例仍为100%。
二、本次增资对象的基本情况
企业名称：重庆正川永成医药材料有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号
注册资本：2,000 万元
成立日期：2013年8月5日
法定代表人：邓勇
经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。
股东情况：公司持有正川永成100%股权。
本次增资完成后，正川永成的注册资本将由人民币2,000万元增加至34,170.09万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司进行增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的董事会审议程序
公司于2017年8月28召开第二董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金32,170.09万元对正川永成进行增资。
五、专项意见说明
1、监事会意见：
公司于2017年8月28日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，并发表意见如下：
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司正川永成进行增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,公司监事会同意公司使用募集资金对全资子公司正川永成进行增资，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、独立董事意见：
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1359号）核准，并经上海证券交易所［2017］280号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，共计募集资金总额为人民币38,664.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,670.09万元。
公司拟用32,170.09万元募集资金向募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的实施主体，亦即公司的全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司进行增资，能够有效提高募投项目的资金运营效率，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
3、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司意见：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司查阅了正川股份拟使用募集资金对全资子公司正川永成增资事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，正川股份对子公司增资事项符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，正川股份上述事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意正川股份使用32,170.09万元对正川永成进行增资用于募投项目实施。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2017-005
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月13日10点
召开地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月13日
至2017年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2017年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。
（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记（详见六、其他事项中的联系方式）。
（四） 登记地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公大楼证券事务部。
（五） 登记时间：2017年9月8日上午8:00-11:30，下午13:30-15:00。
六、 其他事项
（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。
（三） 联系人：王骁
联系电话：023-68349898 传真：023-68349866
邮政编码：400700邮箱：zxzq@cqzcjt.com
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆正川医药包装材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-006
重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以电话及邮件形式向各位监事发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2017年8月28日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1359 号）、上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2017]280 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,700万股，并于2017年8月22日在上海证券交易所上市交易，证券简称“正川股份”，证券代码“603976”。本次发行完成后，公司总股本由8,100万股增加至10,800万股，公司注册资本由8,100万元增加至10,800万元，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订后启用作为新的《公司章程》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对募投项目的实施主体重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“子公司”）进行增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划, 公司监事会同意向全资子公司正川永成增资32,170.09万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》（公告编号：2017-004）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2017年8月28日
