上海交大昂立股份有限公司
公司代码：600530 公司简称：交大昂立
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年度目标，加强内部管理和创新步伐，各项工作有序开展。2017年上半年实现营业收入139,444,696.25元，同比增长0.85%；实现归属上市公司股东的净利润59,065,224.32元，同比增长3.08%。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作：
一、保健食品板块：
1、新生产工厂建设项目按计划推进。报告期内，完成了大部分设备和工程的招投标工作。
2、直销牌照申请项目。报告期内，完成了下属子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资，及上海商务委对申报资料和现场审核。
3、结合市场变化，积极探索新的营销渠道。加速新品的研发，做好产品储备。加强过程控制，不断提升产品品质。
二、其他板块：
1、小额贷款、典当以防控风险为主，着重已放款项目的跟踪、资金回笼。
2、择机处置历史遗留的商铺房产，已有物业松江施惠特项目出租情况良好。
三、常态化管理：
1、完成公司内部控制制度的修订， 并且在2016年用友ERP财务系统建设的基础上，目前在公司和控股子公司范围内全面建立ERP业务系统，从而对管理理念、业务数据、人力资源管理等达到提升。
2、公司按计划完成ISO9001：2016质量体系的转版工作。通过组织开展了系列食品安全管理活动，不断提高员工的安全质量意识，加强产品的监督和管理，确保公司产品安全可靠。
3、完善公司的激励机制，提高员工的归属感。进一步加强企业的文化建设，营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。
四、非公开发行股票实施情况：
公司六届十三次董事会和2015年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。鉴于目前政策和市场环境，调整推进本次非公开发行的工作。
报告期内，公司获得多项荣誉，“入选首届上海卓越工业品牌展”，被授予“2016年度松江区先进企业”称号，被命名为“2016年度上海市平安示范单位”。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：杨国平
上海交大昂立股份有限公司
2017年8月28日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临 2017-028
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年8月28日下午以现场会议方式召开。会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为10名，实到10名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司2017年半年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017年半年度报告（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与2017年半年度报告（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2017年半年度报告（全文及摘要）所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会专业委员会委员的公告》（临：2017-030）。
赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于公司董事人选调整的议案》
公司股东上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称：新路达）经研究决定，调整委派公司的董事人选，董事王兆忠不再担任公司董事及董事会相关专业委员会委员职务。根据公司股东新路达的委派函，委派何俊先生为本公司第六届董事会候选人，任期同本届董事会任期。
何俊先生简历：
何俊，男，1975年4月出生，1996年7月参加工作。汉族，中共党员，在职大学学历。历任徐汇区国有资产管理办公室科员、徐汇区集体资产管理办公室专职副主任（副科级）、徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科副科长。现任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临 2017-029
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年8月28日下午以现场会议方式召开。会议由刘益林先生主持。应参加会议的监事为6名，实到6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度报告》。
各位监事认为：公司2017年半年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017年半年度报告（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与2017年半年度报告（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2017年半年度报告（全文及摘要）所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-030
上海交大昂立股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意10票，弃权0票，反对0票），相关情况如下：
公司董事葛剑秋先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，葛剑秋先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会职务。
公司于2017年4月20日召开第六届董事会第十九次会议，会议提名蒋赟先生为公司第六届董事会董事候选人，并于2017年5月15日公司2016年年度股东大会审议表决通过。
鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张强、刘正东；
现调整为：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、蒋赟、李柏龄、徐逸星、张强、刘正东；
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
