贵州盘江精煤股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600395 公司简称：盘江股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产原煤396.15万吨，生产商品煤329.2万吨，销售商品煤348.91万吨（含外购商品煤21.01万吨）；实现营业收入290,664.98万元，与上年同期相比增加88.63%；利润总额55,389.97万元；归属于母公司所有者净利润46,091.58万元。

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3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

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●营业收入变动原因说明:较同期增加136,573.14万元，增幅88.63%。主要原因：一是自产商品煤收入增收122,349.77万元，其中：精煤销售量上升增加收入8,164.7万元，销售价格上涨增加收入111,371.25万元；混煤（含原煤直销）销售量下降减少收入6,536.03万元，销售价格上涨增加收入9,349.85万元。二是外购商品煤收入增收12,067.95万元。三是机械产品增收1,289.67万元。

●营业成本变动原因说明:较同期增支64,804.73万元,增幅51.73%。主要原因：一是材料增支7,855.36万元；二是由于电厂于2016年4月完成技改发电，本期燃料煤成本增加1,233.45万元；三是成本负担薪酬增支25,190.99万元；四是地面塌陷费增支8,475.38万元；五是电费增支2,576.92万元；六是外购商品煤成本增支12,062.73万元；七是原煤产量减少23.17万吨，井巷、维简、安全费减少1,170.22万元。

●销售费用变动原因说明:较同期节支330.57万元，降幅31.31%，主要是一票结算运费减少311.22万元。

●管理费用变动原因说明:较同期增支6,957.99万元，增幅32.81%。主要原因：一是修理费增支715.44万元；二是薪酬增支5,051.11万元；三是绿化及环境治理增支1,931.09万元;四是研发支出增支316.51万元；五是调整房产税、车船税、土地使用税、印花税至税金及附加节支1,126万元。

●财务费用变动原因说明:较同期增支810.09万元，增幅24.74%，主要是利息支出增支584.67万元。

●经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净收入较同期增加21,830.44万元，增幅 104.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加98,892.03万元，收到其他与经营活动有关的现金较同期增加7,365.91万元，购买商品、接受劳务支付的现金增支14,173.20万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加30,958.91万元，支付的各项税费增加37,215.15万元，支付的沉陷区、棚户区改造费增加2,530.09万元。

●投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净支出较同期减少505.02万元，降幅3.1%， 主要是同期购买理财产品6,000万元，本期未购买理财产品；因公司参股的首黔公司与正业公司工程合同纠纷一案，公司作为第五被告于2016年12月被贵阳市中院冻结银行存款6,300万元，将6,300万元调整至其他货币资金。

●筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净收入较同期增加228.96万元，增幅0.97%，主要是子公司收到少数股东注入资本金增加200万元。

●研发支出变动原因说明:较同期增加316.51万元，增幅55.78%，主要是实施研发项目耗用材料及人工费增加所致。

●税金及附加变动原因说明:较同期增加8,341.02万元，增幅119.22%，主要是煤价同比上涨，使资源税增加4,627.13万元，城市维护建设税及教育费附加增加1,936.49万元，以及根据财政部财会〔2016〕22 号文件规定，自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由管理费用调整至本科目核算，使税金及附加增加1,813.38万元。

●投资收益变动原因说明：较同期减少951.93万元，降幅235.61%，主要原因是按权益法确认的联营企业投资收益减少954.09万元所致。

●营业外收入变动原因说明：较同期增加4,873.03万元，增幅136.74%，主要原因是政府补助收入增加4,738.28万元所致。

●营业外支出变动原因说明：较同期增加5,328.55万元，增幅6,011.45%，主要是因公司参股的首黔公司与正业公司工程合同纠纷一案，公司作为第五被告被于2016年12月被贵阳市中院冻结银行存款6,300万元，公司随即提出异议申请，2017年6月8日，省高院作出终审裁定：贵阳市中院裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持。公司按照贵阳市中院执行裁定书中应冻结资金6,296万元，扣除2016年已确认预计负债1,102.5万元，将差额5,193.5万元于本期确认。

3.3 资产及负债状况

单位：万元

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其他说明

（１）资产分析

●货币资金：较年初增加15,746.43万元，增幅21.93%，主要是销售收入增加所致。

●应收票据：较年初增加67,940.40万元，增幅30.17%，主要是煤炭价格上涨，销售收入增加，票据回款增加所致。

●应收账款：较年初减少4,205.41万元，降幅6.28%，主要是公司加强应收账款管理，加大应收账款回款力度，应收账款余额减少所致。

●其他应收款：较年初增加1,152.7万元，增幅62.55%，主要是未结算应收款增加。

●存货：较年初增加2,267.87万元，增幅25.89%，主要是库存商品煤增加1,299.18万元，库存材料增加968.69万元。

●一年内到期的非流动资产：较年初增加1,100万元，增幅36.67%，主要是为松河公司提供委贷增加1,100万元。

●其他流动资产：较年初减少183.12万元，降幅78.89%，主要是预缴企业所得税减少148.33万元。

（2）负债分析

●短期借款：较年初增加26,400万元，增幅27.82%，主要是为补充流动资金不足，本期新增借款所致。

●预收账款：较年初减少4,461.51万元，降幅32.46%，主要是客户预付煤款减少所致。

●应付职工薪酬：较年初增加7,478.13万元，增幅29.78%，主要是跨月工资增加6,092.5万元所致。

●应付利息：较年初增加350万元，增幅130.93%，主要是预提到期一次性还本付息短期借款利息，因贷款尚未到期，应付利息增加。

●长期应付款：较年初增加2,883.38万元，增幅68.1%，主要是本期提取矿山环境恢复治理保证金2,971.11万元。

●专项应付款：较年初减少5,212.61万元，降幅20.08%，主要是本期使用化解过剩产能专项奖补资金6,242.61万元，收到“三供一业”补助资金1,000.95万元。

●预计负债：较年初增加5,193.5万元，增幅471.07%，主要是因公司参股的首黔公司与正业公司工程合同纠纷一案，公司作为第五被告被于2016年12月被贵阳市中院冻结银行存款6,300万元，公司提出异议申请，2017年6月8日，省高院作出终审裁定：贵阳市中院裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持。公司按照贵阳市中院执行裁定书中应冻结资金6,296.00万元，扣除2016年已确认预计负债1,102.5万元，将差额5,193.5万元于本期确认。

（3）所有者权益分析

●专项储备：较年初增加17,572.07万元，增幅134.55%，主要是本期安全性投入尚未结算所致。

●未分配利润：较年初增加6,370.34万元，增幅5.75%，主要是本期实现归属于母公司的净利润46,091.58万元，分配的现金股利39,721.24万元。

3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：易国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2017年8月25日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-048

贵州盘江精煤股份有限公司

2017年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将公司2017年半年度经营数据公告如下：

一、2017 年半年度公司主营业务数据

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二、数据来源及风险提示

以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-046

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对盘江矿机公司提供担保金额为人民币20,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币11,000万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资设立的全资子公司，于2011年12月9日经工商部门注册登记成立，注册资本为24,870.66万元。鉴于盘江矿机公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，公司拟为其向银行申请人民币20,000万元的银行贷款提供连带责任担保。截止目前，公司包括本次担保，共计为其提供的担保余额累计为人民币31,000万元，无对外逾期担保情况。

（二）本担保事项决策程序

公司第五届董事会2017年第二次临时会议于2017年8月25日以通讯方式召开，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》[详见公告：临2017-044]。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为其20,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

注册地址：贵州省盘县红果开发区两河工业园区

法人代表：谭兵

注册资本：24,870.66万元人民币

经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司100%股权。

盘江矿山机械公司成立于2011年11月9日，为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。截止2017年6月30日，总资产为68,829.38万元，净资产为29,492.44万元，2017年1-6月净利润为335.27万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司将与贷款银行签署担保协议，为盘江矿山机械公司向银行申请人民币20,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

盘江矿山机械公司是公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，董事会同意公司为其向银行申请人民币20,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额共计人民币31,000万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的5.04％。截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2017年第二次临时会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-047

贵州盘江精煤股份有限公司

关于参与认购股权投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：参与认购公司关联方贵州盘江资产管理有限公司（以下简称“盘江资产”）发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在中国证券投资基金协会备案为准，以下简称“投资基金”）。

投资金额：本次披露的投资基金为契约型封闭式基金，投资基金总规模拟为2000万元人民币（实际规模以到位资金为准），其中公司作为优先级投资人拟认购1000万元人民币。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈利模式，抢抓我省“大扶贫、大数据、大生态”战略实施的机遇，在风险可控、确保资金安全的前提下，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元并作为优先级投资人参与认购由盘江资产发起设立的投资基金。

盘江资产为投资基金的基金管理人，公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有盘江资产60%的股权，为其控股股东，盘江资产未直接或间接持有公司股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）交易事项决策程序

公司第五届董事会2017年第二次临时会议于2017年8月25日以通讯方式召开，会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权（与本事项有关联关系的4名董事回避表决）的表决结果审议通过了《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》（详见公告：临2017-044）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

公司3名独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了独立意见，认为：本次投资符合公司正常发展的需要，不会对公司业务产生不利影响。该项交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东利益尤其是中小股东利益的情形发生。关联董事已在董事会上回避了该议案的表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次关联交易的事项。

二、投资基金基本情况

本次公司拟参与认购基金为契约型封闭式基金，投资基金总规模拟为2000万元人民币（实际规模以到位资金为准），其中公司认购金额为1000万元，作为优先级份额持有人；其他投资人认购金额为500万元，作为优先级份额持有人；基金管理人盘江资产以自有资金跟投，认购金额为500万元，作为劣后级份额持有人。本基金约定无托管人，由基金管理人盘江资产依照合同约定对基金财产进行管理。

本投资基金自成立之日起存续期限为3年。基金管理人盘江资产有权根据基金运作的情况，单方决定缩短或延长本基金存续期限（但本基金存续期限累计最多可延长2年）。本基金成立后拟认购贵州贵农网络科技有限公司Pre-A轮融资增发的部分股权。

三、基金管理人的基本情况

盘江资产作为本次披露的投资基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记号为：P1034573。盘江资产基本情况如下：

公司名称：贵州盘江资产管理有限公司

注册资本：2000万元

法定代表人：肖祥云

住所：贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室

成立时间：2015年12月15日

经营范围：非金融性项目投资管理，受托资产管理，投资顾问，私募股权投资，受托管理私募股权投资基金，实业投资。(法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。)

股东情况：

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财务和经营情况：截至2017年6月30日，资产总额3939万元，负债总额1725万元，净资产为2214万元。由于仅投资的一支基金尚在运作，暂无投资收益情况。

盘江资产尚在运作的股权投资基金投资标的为国内一家快递公司，投资总额为3000万元，其中盘江资产认购2600万元，对外募集资金400万元。

本次交易前，除关联关系外，盘江资产未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份的情形，未与上市公司存在相关利益安排、也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。

四、基金合同的主要内容

公司拟与盘江资产签订《盘江产业协同发展二号股权投资基金合同》，合同主要内容如下：

本基金募集资金2000万元人民币，初始面值为1元，基金份额共为2000万份。公司认购1000万份，认购金额为1000万元，作为优先级份额持有人。其他投资人认购500万份，认购金额为500万元，作为优先级份额持有人。基金管理人盘江资产以自有资金跟投，认购500万份，认购金额为500万元，作为劣后级份额持有人。

（一）出资进度

投资人须在本合同签署之日起5个工作日内从在中国境内银行开立的自有银行账户划款至本基金的募集账户。

（二）基金费用

1.认购费：本次基金认购免认购费。

2.管理费：投资人在投资期间每年按其认购金额的2%支付管理费。投资人支付管理费以收回本金并取得基准收益分配为前提，在基准收益分配时予以扣除。该管理费待基金财产清算后，由管理人一次性扣除和收取。

3.托管费：本基金约定无托管人，由基金管理人依照本合同约定对基金财产进行管理。

4.按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他税、费。

（三）基准收益分配

基金取得的现金性收入在扣除基金可列支的费用后的余额（如有），可进行基准收益分配，基准收益不作复利计算。按照如下顺序分配：

1.管理人应根据本合同的约定，先向优先级份额持有人分配其实缴的出资，如有剩余再进行基准收益分配，直至优先级份额持有人基准收益分配完时为止。

2.优先级份额持有人收回实缴的出资和基准收益分配后的余额（如有），则由管理人作为劣后级份额持有人进行实缴出资和基准收益分配，直至劣后级份额持有人收回实缴出资并取得基准收益分配完时为止。

（四）超额收益分配

本基金依上述向全体基金份额持有人分配基准收益后的余额（如有），此超额收益按照以下规则进行分配：

1.超额收益的20%分配给优先级份额持有人，各优先级份额持有人内部之间按所持基金份额比例进行分配。

2.超额收益的80%分配给作为劣后级份额持有人的管理人。

（五）亏损承担

1.如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）违反法律法规、基金合同、委托管理协议导致基金亏损，则基金管理人应承担该等亏损并承担赔偿责任。

2.非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，首先由劣后级份额持有人以其对基金的实际出资弥补亏损，若有剩余部分，再由优先级份额持有人承担。

五、投资风险

（一）投资基金在投资运作过程中可能受法律和政策风险、市场风险、管理风险、与投资项目有关的风险、信用风险、流动性风险等多种风险因素影响，从而导致投资基金面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）基金管理人及份额持有人将依据投资基金相关法规及基金合同的约定行使相关权利，合理采取各种风险控制措施，防范可能出现的各种风险，努力达成投资基金预期收益。

六、本次投资对公司的影响

（一）交易目的

本次交易是公司探索、创新盈利模式，提高资金使用效率，在风险可控的前提下，使用自有资金以期获得较高的收益。

（二）对公司的影响

本次投资是公司盈利模式的探索创新，对公司的主营业务构成、利润总额等生产经营不会产生重大影响。同时借助基金的投资模式，可以有效隔离公司的经营风险和财务风险，因此也不会对公司短期经营业绩造成重大影响。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-045

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届监事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第二次临时会议于2017年8月25日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由监事会主席郝春艳女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项:

一、《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》及摘要后认为：

1.公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

2.公司《2017年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2017年半年度报告》及摘要的人员违反保密规定的行为。

二、《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为该关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，有利于充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈利模式，未发现损害公司利益的情形。会议同意公司作为优先级份额持有人认购公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的控股子公司贵州盘江资产管理有限公司拟发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在中国证券投资基金协会备案为准）份额1000万份，认购金额为1000万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2017年8月28日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-044

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第二次临时会议于2017年8月25日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2017-046）。

鉴于贵州盘江矿山机械有限公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，会议同意公司为其向银行申请2亿元的银行贷款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；根据《公司章程》的规定，与本议案有关联关系的4名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2017-047）。

为充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈利模式，会议同意公司作为优先级份额持有人认购公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的控股子公司贵州盘江资产管理有限公司拟发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在中国证券投资基金协会备案为准）份额1000万份，认购金额为1000万元（该基金总规模拟为2000万元人民币，初始面值为1元，基金份额共为2000万份）。公司3名独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年8月28日