广东省高速公路发展股份有限公司

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2017-038

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司按照董事会制定的年度经营计划，扎实做好各项工作：

1、营运管理不断深化，多措并举，确保完成保畅通、保安全、保收入工作目标。2017年上半年完成主营业务收入14.40亿元，同比增长8.03%，完成年度计划的46.68%；营业成本5.34亿元，同比下降4.47%，完成年度计划的42.72%。

2、稳步推进吸收合并佛开公司事项，截至本报告披露日期，广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司已成立，并完成了相关工商登记手续，佛开高速公路营运管理工作正式由佛开公司切换至佛开分公司。

3、经第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司出资人民币450万元设立全资子公司粤高资本投资（横琴）有限公司开展股权投资业务，重点加强与战略投资者的合作，寻求新增股权投资项目，以控股为目标，把握优质的参股投资机会，逐步完善公司金融及类金融领域资产布局。

4、公司注册成立了广东省高速公路发展股份有限公司资源开发分公司，加快推进公司控股高速公路沿线土地等商业资源的开发。

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

■

总体情况：各路段通行费收入除粤肇和赣康高速公路为负增长以外，其余均较去年同期保持不同程度的增长，其中增长率在10%以上的路段有广珠东、江中，增长率在5%上下的有广佛、佛开、广惠、惠盐和康大。

1、广佛地区人员物资运输更为密切，周边楼盘配套完备，物流运输需求日益上升，车流量上升。

2、佛开高速自2012年扩建完成后已进入稳定增长期，小车始终保持持续增长的势头，短途车比例增长较快。

3、广珠东高速主要是持续受番中公路（S111）洪奇沥大桥封闭影响灵山站至三角站区间车流量大幅度增加，带来通行费收入的明显增长。另外江罗高速开通对其车流量的增长也有正面影响。

4、与惠盐高速公路相连接的惠盐高速惠州段扩建完工通车对惠盐高速车流量有正面影响，加之自然交通量的适当增长，对通行费收入形成正面影响。

5、广惠高速受益于周边路网的连通，使连惠、惠莞、博深的几个收费站的车流都增长比例增大，但车流量增长率与收入增长率未同步增长的情况日趋明显，主要原因是通行的短途车增加。

6、江中高速车流量及通行费收入增长主要受中江一期及江罗高速全线的开通及2017年2月25日105国道沙口大桥、狮滘口大桥进行第二阶段维修带来的正面影响。

7、粤肇高速主要受以下原因影响导致通行费收入同比降低，（1）周边新路江罗高速和广佛肇高速开通的影响,致通行费收入减少；（2）白土收费站出口的肇庆大桥实施临时交通管制措施限制大型货车通行，及国道紫云大道扩建改道工程的负面影响。

8、赣康高速由于受寻全高速自2015年10月底全线通车和济广高速江西瑞寻段与广东平兴段自2015年年底对接的影响，通行车辆受到分流，通行费同比下降。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司应将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；应将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。据此，公司对该项会计政策变更采用未来适用法，该变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-036

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日（星期一）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年8月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第16号——政府补助》会计准则执行。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于二Ｏ一七年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过了《二〇一七年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1、修改章程第一条：

将“为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”

修改为：

为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

2、在章程原第一章“总则”第十一条后面增加第十二条条款：

“第十二条：根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”

3、在章程原第四章“股东和股东大会”后新增章节：第五章 “党委”：

第五章 党委

第九十六条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

第九十七条 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

（一） 坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

（二） 坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；

（三） 坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

（四） 坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

第九十八条 党委讨论并决定以下事项：

（一） 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

（二） 研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

（三） 落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需求的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经验管理者队伍和人才队伍；

（四） 研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

（五） 研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

（六） 研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；

（七） 研究决定企业职工队伍建设，精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

（八） 需党委研究决定的其他事项。

第九十九条 党委前置研究讨论以下事项：

公司发展战略、中长期发展规划；

（一） 公司生产经营方针；

（二） 公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；

（三） 公司重要改革方案的制定、修改；

（四） 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

（五） 公司的章程草案和章程修改方案；

（六） 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

（七） 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

（八） 公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（九） 董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。

第一百条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。

党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学运作高效，全面履行职责。

4、在章程原第五章“董事会”第三节第一百一十条后，增加第一百一十七条和第一百一十八条条款：

增加：

“第一百一十七条：董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。”

“第一百一十八条：党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。”

5、公司对《章程》作出上述修订后，公司《章程》相应章节条款依次顺延。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于公司向赣州赣康高速公路有限责任公司续借款项的议案》

1、同意本公司向参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司借款人民币伍仟万元整，以赣州康大高速公路有限责任公司5%的股权作为质押标的，所借款项用于补充公司流动资金。借款年利率为4.6716%，借款期内赣州赣康高速公路有限责任公司银团贷款利率若有调整，借款利率亦需同步调整。借款期限为实际获取日至2018年6月3日，借款期内赣康高速根据资金需求情况提出提前归还借款时，我司应按要求归还。

2、授权公司经营班子具体实施本项借款相关事宜。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》

聘任程锐先生为广东省高速公路发展股份有限公司副总经理，其任期与第八届董事会任期相同。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议通过《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

聘任杨汉明先生为本公司第八届董事会的董事会秘书，其任期与第八届董事会任期相同。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议通过《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》

同意于二〇一七年九月十五日（星期五）下午十五时三十分在公司45楼会议室召开二〇一七年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

2、关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年8月29日

附：副总经理、董事会秘书简历

1、程锐先生

程锐，男，42岁，在职研究生学历，工商管理硕士，经济师，具有律师资格，1997年7月参加工作，先后任新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015年8月任新粤公司副总经理，2016年4月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017年8月起任本公司副总经理。

程锐先生未持有粤高速股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨汉明先生

杨汉明，男，47岁，大学本科学历，高级经济师，企业法律顾问，具董事会秘书资格。2000年3月至今在广东省高速公路发展股份有限公司，先后任投资策划部副部长、法律事务部部长。2014年8月起兼任投资发展部部长。2017年8月起任本公司董事会秘书。

杨汉明先生未持有粤高速股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-037

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届监事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年8月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第16号——政府补助》会计准则执行。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《二〇一七年半年度报告》及其摘要

监事会认为：二〇一七年半年度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于更换部分监事的议案》

由于工作调动原因，吴广泽先生辞去本公司监事职务。经监事会选举，柯琳女士增补为本公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会成员任期相同。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2017年8月29日

附：监事候选人简历

柯琳，女，48岁，本科学历，理学学士，助理研究员，1991年7月参加工作，先后任广州中医药大学人事处干部、副主任科员、人事科科长，纪检监察处正科级干部，纪委办公室主任（副处级），2008年11月调省汽车运输集团工作，先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记，2013年1月至2017年8月任粤运交通党委委员、纪委书记、工会主席。

柯琳女士未持有粤高速股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-039

广东省高速公路发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次会计政策变更对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年中期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更情况概述

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据上述准则规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。公司2017年1-6月发生稳定岗位补贴197,210.65元，采用未来适用法计入营业外收入，对公司2017年中期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会审议情况

公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第16号——政府补助》会计准则执行。

四、监事会的意见

公司第八届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第16号——政府补助》会计准则执行。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、第八届监事会第七次（临时）会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2017-040

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二〇一七年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017年8月28日召开的公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日： 2017年9月8日。

B股股东应在2017年9月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

2、关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。

上述议案已经第八届董事会第十二次（临时）会议和第八届监事会第七次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》和《第八届监事会第七次（临时）会议决议公告》。

上述第1项议案需由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第2项议案中，监事候选人数为1名，故不采用累计投票制。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2017年9月14日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：王莉 赵娟

电话：（020）29004525

传真：（020）38787002

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

■

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。