上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2017-040
上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月28日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份44,325,900股，占上市公司总股份的70.1803％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份42,687,800股，占上市公司总股份的67.5868％。
通过网络投票的股东5人，代表股份1,638,100股，占上市公司总股份的2.5936％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份8,270,800股，占上市公司总股份的13.0950%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份6,632,700股，占上市公司总股份的10.5014%。
通过网络投票的股东5人，代表股份1,638,100股，占上市公司总股份的2.5936％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决说明：关联股东上海普赛投资有限公司和黄炜回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意41,130,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决情况：同意5,075,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决说明：关联股东上海普赛投资有限公司和黄炜回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意41,130,600股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决情况：同意5,075,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、《关于公司增补独立董事的议案》
总表决情况：同意44,325,900股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决情况：同意8,270,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案中除议案一为特殊决议案，已得到出席本次股东大会具有表决权股东2/3以上通过；其他均为普通决议案，已得到出席本次股东大会具有表决权股东1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师余蕾、张小龙现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002858证券简称：力盛赛车公告编号：2017-041
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘常研先生因个人原因,已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
2017年8月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名顾国强先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017年8月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，顾国强先生开始担任公司第二届董事会独立董事。
本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
附件：独立董事简历
顾国强，男，1980年生。硕士学历。2006年1月至2010年5月，任上海大盛资产有限公司高级投资经理；2010年5月至2011年4月，任上海璟琦投资管理有限公司投资总监；2011年5月至2014年12月，任上海国盛集团投资有限公司投资部总经理；2015年1月至2015年9月，任上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理；2015年10月至今，任上海市浙江商会副秘书长。顾国强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，顾国强先生不属于“失信被执行人”。顾国强先生已经取得了深交所的独立董事资格证书。
