深圳汇洁集团股份有限公司

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-028

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，国际经济复苏放缓，国内经济虽然总体好于市场预期，但传统行业、零售行业仍面临着复杂形势，公司经营也遇到了困难和挑战。目前公司所处行业总体处于成长阶段，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势，因此，作为生活次必需品的内衣的市场前景广阔。

另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。近年来，随着人们消费意识的成熟，消费能力的提高，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，从商品消费向品质消费升级；消费者更倾向于购买中高档内衣、品牌内衣。

报告期内，公司重视产品对市场需求的把握，不断优化经营管理体系，对渠道进行调整和拓展，提升整体营运效益，营业收入保持了稳定增长的良好态势，同时加强成本费用有效控制，使得经营业绩得到提高。在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序和内控制度，进一步健全公司法人治理结构，并将适时推出事业部转子公司制度。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。2017年1-6月公司实现营业收入103,600.95万元，同比增长3.48%；实现营业利润24,442.76万元，同比增长44.17%；实现利润总额24,855.27万元，同比增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润为17,742.99万元，同比增长47.92%。截止到2017年6月30日为止，总资产205,969.83万元，较期初增长4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益171,451.53万元，较期初增长5.61%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事长：

2017年8月28日

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-025

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017 年 8 月 18日以电子邮件形式发出。会议于2017 年 8月 28 日下午 14:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

在符合《公司章程》利润分配原则的前提下，基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股, 转增金额未超过 报告期末“资本公积－股本溢价”的金额,转增完成后公司的总股本为388,800,000股。

公司《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》、监事会对此发表的意见内容均详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为优化公司决策审批流程、完善公司内部控制管理制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程修改对照表》、独立董事对此报告发表的独立意见均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

为完善公司内部控制管理制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》等相关规定，对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行修订。

修订的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

为优化公司决策审批流程、完善公司内部控制管理制度，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《对外投资管理办法》进行修订。

修订的《对外投资管理办法》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会对此发表的意见具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-026

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 三次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司编制的《2017 年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资 金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为，公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》的利润分配原则及相关法律法规的规定，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

公司《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

监事会认为，公司此次修改《公司章程》的内容与程序，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经营发展及治理规范。

《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2017年8月28日

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-027

深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第三次会议决定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

1）现场会议日期与时间：2017 年 9 月 13日（星期三）下午 14:00 开始；

2）网络投票日期与时间：2017 年 9月 12日（星期二）－2017 年 9 月 13 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 13 日下午 15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至 2017 年 9 月 6 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2）公司董事、监事和高级管理人员

3）公司聘请的律师

7. 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

二、 会议审议事项

1. 本次股东大会提案与提案编码示例表：

■

上述议案1.00和议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会设置了“总议案”，对应的提案编码为100。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2. 披露情况

上述议案详细情况请查阅 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3. 特别强调事项: 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：

2017 年 9 月 7 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

2. 登记地点：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

3. 登记方式：

1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续；

3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方 式请注明“证券部”收（须在登记时间 2017 年 9 月 7 日下午17:00前送达公司证券部）。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

邮政编码：518026

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

联系人：陈茜

2. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 《公司第三届监事会第三次会议决议》；

2. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；

3． 深交所要求的其他文件；

特此通知。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362763

2、投票简称：“汇洁投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

■

\

注：

1. 对于表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、Ο ”，分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-029

深圳汇洁集团股份有限公司

2017年半年度利润分配及资本

公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案已获2017年8月28日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，现将分配预案事宜公告如下：

一、 利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

1、 利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

■

2、 利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次公司利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度

（1）公司所处行业特点

自成立以来，公司一直致力于从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销，所处行业为“纺织服装、服饰业”。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为生活次必需品的内衣的市场前景广阔，目前公司所处行业总体正处于成长阶段。

近年来，随着人们消费意识的成熟，消费能力的提高，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，从商品消费向品质消费升级；消费者更倾向于购买中高档内衣、品牌内衣。

国家纺织工业“十三五发展规划”中明确“设立质量品牌目标，提倡大力推进品牌建设”。就产业政策而言，公司品牌内衣行业属于国家大力支持和鼓励发展的产业。

（2）发展阶段、经营模式及未来发展战略

公司目前拥有"曼妮芬"、“伊维斯”、“兰卓丽“、“COYEEE加一尚品“、”乔百仕”、“Body Beauty”和“秘密武器”七个内衣品牌以及美妆品牌“曼妮芬美妆”，主导产品主要包括：文胸、内裤、塑身内衣、保暖内衣、护肤品等多种品类。公司目前的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。其中，直营模式为公司最主要的销售模式。

公司目前处于快速发展阶段。近年来为顺应互联网时代和消费新趋势，抓住行业发展机遇不断创新，积极扩展产品线，开拓内衣及内衣相关联的新业务，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力。“秘密武器”、男装“乔百仕”和“曼妮芬美妆”为公司最新开拓的内衣及内衣相关联产品品牌。目前公司各品牌定位清晰，各品牌下产品品类丰富齐全，能够覆盖不同年龄段的不同需求人群。

未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，在现有品牌的基础之上继续实施多元化品牌战略，强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应各细分市场消费群体的不同需求。

研发设计方面，公司将在在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究。产品生产销售方面，公司将紧跟市场节奏，持续进行产品研发，同时对各渠道进行调整和拓展，提升整体营运效益，打造一个更加完善、高效的营销网络。

（3）利润分配预案与公司成长性匹配

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年1-6月公司合并实现营业收入103,600.95万元，同比增长3.48%；实现营业利润24,442.76万元，同比增长44.17%；归属于上市公司股东的净利润为17,742.99万元，同比增长47.92%。其中母公司实现净利润15,264.52万元，2017年半年度未提取法定盈余公积。截止到2017年6月30日，公司合并可供分配利润为62,339.44万元，公司资本公积金余额为80,209.47万元，其中股本溢价80,209.47万元。截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为53,776.23万元，母公司资本公积金余额为80,209.47万元。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小、流通股数额较少、每股单价相对较高等情况，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案有利优化公司股本结构，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况和未来减持计划

（一）在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前6个月内，本次预案的提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。

（二）在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，本次利润预案的提议人、公司持股5%以上股东吕兴平先生和林升智先生所持公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。

公司董事、监事、高级管理人员在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

（一）本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 216,000,000 股增加至388,800,000股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二) 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司2017年半年度利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

1. 董事会审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的决议；

2. 监事会审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的决议；

3．深交所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-030

深圳汇洁集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、 会计政策变更概述

1、 变更原因

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的相关规定要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》，以及财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

3、 变更日期

以财政部发布的财会[2017]13 号、财会[2017]15 号通知规定的起始日开始 执行。

二、本次会计政策变更的影响

本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号） 的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发的通知》（财会[2017]13 号）的相关规定执行。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。

该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议；

2. 监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议；

3．深交所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017年8月28日