北京首旅酒店（集团）股份有限公司

公司代码：600258            公司简称：首旅酒店

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年公司以“融和·再生”为主旨，上半年已顺利完成首旅酒店和如家酒店集团在公司治理、发展战略、品牌梳理、信息平台搭建、人力资源运筹等各方面的深度整合工作，在经营管理中已很好地发挥出整合优势。在“向存量要发展、向整合要发展、向创新要发展”的战略引领下，公司全力发展中高端酒店市场，以打造极富有时代感的数字流场景的高科技住宿产品为核心，实现产品全系列、信息全覆盖、会员全流通、价值全方位的经营方针，并拓展住宿以外的更多外延服务，构建多纬度、立体化、全方位的顾客价值“生态圈”，充分展现出“乐游天下，如旅随行”的品牌理念。

3月28日，首旅如家酒店集团在北京发布全新企业形象、全新会员体系和全新吉祥物，集团旗下所有酒店已经完成了全新的销售平台、会员平台以及营销平台的整合与打通。公司新成立的三大事业部：高端酒店事业部、中高端酒店事业部、经济型商旅酒店事业部，一如既往地贯彻市场化运作方式，开疆阔土。

在国内消费升级背景下，公司已经覆盖“高端”、“中高端”、“商旅型”、“经济型”、“休闲度假”、“长租公寓”、“联盟酒店”全系列的酒店业务，继续巩固旗下的经济型酒店品牌在市场中的领军地位优势，提高中高端酒店占比是公司发展战略。截至2017年6月30日，公司中高端酒店已达354家，客房间数54,848间。在今年计划新开的酒店中，中端酒店占比预计将达到30%—40%。

一、公司整体经营情况

2017年是公司重大资产重组后第一个完整的会计年度，今年上半年公司整体经营有一个良好的开端，经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。重大资产重组利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升，存量企业中南山景区表现出色。

2017年上半年公司实现营业收入398,825万元，比上年同期增加166,039万元，增长了71.33%。2017年上半年公司酒店业务实现营业收入374,929万元，占比94%；其中：如家酒店集团2017年1-6月实现营业收入333,234万元，占比83.6%。景区运营业务实现营业收入23,895万元，占比6%。

2017年上半年公司实现利润总额41,190万元，比上年同期增加25,486万元，增长了162.29%。2017年上半年公司酒店业务共计实现利润总额30,477万元,占比74%；其中：如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额37,728万元（其中：如家报表利润总额39,845万元、溢价摊销-2,117万元）。景区运营业务实现利润总额10,713万元，占比26%。

2017年上半年公司实现归属母公司净利润24,072万元，比上年同期增加22,677万元，增长了1,626.29%；实现每股收益0.3320元/股，比上年同期增加0.2717元/股，增长450.58%。

2017年上半年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为149万元，上年同期为-1,741万元，今年比上年同期增加1,890万元。

2017年上半年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润23,923万元、比上年同期增加20,787万元，增长662.96%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.3299元/股，比上年同期增加0.1944元/股，增长143.47%。

报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：

第一、重大资产重组利好效应逐渐显现，自2016年4月与如家酒店集团重组后，公司酒店业务盈利能力持续提升。如家项目2017年上半年为公司合并报表贡献归属母公司净利润18,593万元,比上年同期增加24,950万元（如家酒店集团对公司合并报表的利润贡献，指如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的报表利润，扣除如家项目贷款利息等因素后形成的利润）。

如家项目增量利润构成主要来自以下三个方面：

（1）随着住宿市场企稳回升，如家酒店集团2017年上半年客房入住率及房价均有上升，经营业绩较上年同期实现较好增长。

（2）合并范围变化，公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，因此2016年上半年合并数据只包含如家酒店集团2016年4-6月数据；而2017年上半年合并数据包含如家酒店集团2017年1-6月全部数据。

（3）与上年同期相比，公司持有如家酒店股权比例增加33.86%至100%，为公司贡献增量归属于上市公司股东净利润。2016年4-6月公司持有如家酒店集团股权比例为66.14%；而从2016年10月14日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为100%。

第二、旅游和住宿市场企稳回升，公司存量企业运营层面经营业绩较上年同期实现稳步增长。其中：景区板块表现出色，归属母公司净利润比去年同期增长1,940万元。

各业务板块经营情况：

各业务板块收入利润情况

单位：万元

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二、公司品牌经营数据

1、品牌市场占有数据

截止2017年6月底，公司酒店家数3,472家（含境外1家），比2016年年末增加70家，客房间数374,939间，比2016年年末增加1,379间。公司中高端酒店数量354家，占比10.20%，比2016年末增加0.88个百分点，客房间数54,848间，占总客房间数的14.63%，比2016年末增加1.04个百分点。

2017年上半年公司酒店数据汇总表

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2017年上半年公司酒店数据统计表

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2、品牌拓展数据

2017年上半年，公司新开店数量为152家，其中直营店6家，特许加盟店146家。

其中，经济型酒店新开店数量为69家，其中直营店0家，特许加盟店69家。

其中，中高端酒店新开店数量为44家，其中直营店5家，特许加盟店39家。

截止2017年6月30日，公司已签约未开业和正在签约店为483家。

2017年上半年新开店数据表

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2017年上半年，首旅建国在全国范围内完成了20个高星级酒店项目签约，超过2016年全年签约数量，创造了首旅建国酒店管理公司签约数历史新高。其中，卓润温泉建国酒店是落户雄安新区首家高端品牌酒店，将积极推动当地酒店服务业管理水平和服务品质的提升。

3、品牌经营数据

（1）如家酒店经营整体情况

①如家酒店2017年第二季度经营数据

2017年4至6月如家全部酒店Revpar150元，比去年同期增长了6.7%；平均房价174元，比去年同期增长了4.7%；出租率86.1%，比去年同期增加1.57个百分点。

2017年4至6月经济型酒店Revpar141元，比去年同期增长了4.2%；平均房价163元，比去年同期增长了2.3%；出租率86.6%，比去年同期增长1.59个百分点。

2017年4至6月中高端酒店Revpar255元，比去年同期增长了2.7%；平均房价318元，比去年同期增长了2.1%；出租率80.2%，比去年同期增加了0.46个百分点。

2017年4至6月如家酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店Revpar数据。

②如家酒店2017年上半年经营数据

2017年1至6月如家全部酒店Revpar142元，比去年同期增长了5.8%；平均房价168元，比去年同期增长了4.8%；出租率84%，比去年同期增加0.79个百分点。

2017年1至6月经济型酒店Revpar133元，比去年同期增长了3.4%；平均房价158元，比去年同期增长了2.4%；出租率84.6%，比去年同期增长0.83个百分点。

2017年1至6月中高端酒店Revpar241元，比去年同期增长了5.4%；平均房价312元，比去年同期增长了4.3%；出租率77.2%，比去年同期增加了0.8个百分点。

2017年上半年如家酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店Revpar数据。

（2）如家酒店18个月以上成熟店的经营情况：

①如家酒店2017年第二季度18个月以上成熟店的经营数据

截至2017年6月30日，如家18个月以上成熟酒店共有2,737家。2017年4至6月Revpar147元，比去年同期增长了4.9%。平均房价169元，比去年同期增长了2.8%，出租率87.1%，比去年同期增长1.72个百分点。

2017年4至6月经济型酒店Revpar142元，比去年同期增长了4.6%；平均房价163元，比去年同期增长了2.4%；出租率87.2%，比去年同期增长1.79个百分点。

2017年4至6月中高端酒店Revpar286元，比去年同期增长了8.8%；平均房价340元，比去年同期增长了9.1%；出租率84.1%，比去年同期下降了0.20个百分点。

2017年4至6月如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店Revpar数据。

②如家酒店2017年上半年18个月以上成熟店的经营数据

如家18个月以上成熟酒店2017年1至6月Revpar139元，比去年同期增长了3.8%。平均房价163元，比去年同期增长了2.7%，出租率85.0%，比去年同期增长0.86个百分点。

2017年1至6月经济型酒店Revpar134元，比去年同期增长了3.4%；平均房价158元，比去年同期增长了2.3%；出租率85.2%，比去年同期增长0.88个百分点。

2017年1至6月中高端酒店Revpar267元，比去年同期增长了10.0%；平均房价330元，比去年同期增长了9.6%；出租率81.0%，比去年同期增加了0.28个百分点。

2017年上半年如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店Revpar数据。

（3）首旅存量酒店经营情况

①首旅存量酒店2017年第二季度经营数据

2017年4至6月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 249元，比去年同期增长了8.4%；平均房价382元，比去年同期增长了1.5%；出租率65.1%，比去年增加4.11个百分点。

2017年4至6月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。Revpar 114元，比去年同期增长了10.4%；平均房价150元，比去年同期增加了2.8%；出租率76.2%，比去年同期增加5.22个百分点。

2017年4至6月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。Revpar平均280元，比去年同期增长了8.6%；平均房价448元，比去年同期增长了2.0%；出租率62.6%，比去年同期增加3.78个百分点。

2017年4至6月首旅品牌酒店三项指标统计表

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②首旅存量酒店2017年上半年经营数据

2017年1至6月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 226元，比去年同期增长了7.7%；平均房价378元，比去年同期增长了0.7%；出租率59.8%，比去年增加3.91个百分点。

2017年1至6月经济型酒店Revpar 106元，比去年同期增长了8.5%；平均房价147元，比去年同期增加了1.4%；出租率71.8%，比去年同期增加4.72个百分点。

2017年1至6月中高端酒店Revpar254元，比去年同期增长了8.0%；平均房价447元，比去年同期增长了1.1%；出租率57.0%，比去年同期增加3.65个百分点。

2017年上半年首旅品牌酒店三项指标统计表

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（4）酒店区域分布

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公司中国境内酒店家数3,471家，客房间数374,739间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数1,557家，占总数的44.85%，客房间数169,464间，占总数的45.22%，以上五个地区的酒店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。

三、 重要经营事项

1、会员体系全面贯通

上半年完成了集团新官网、移动端APP、微信、会员体系的全面整合，实现了会员贯通，并且初步完成了贯通后会员等级、会员权益、积分规则、积分商城、会员维护、市场推广等方面的调整与优化，进一步推进了官方会员旗舰店的酒店上线与运营工作。

2017上半年，公司新增会员980万余人，目前总会员人数接近9,012万，在公司所有的订单里，会员身份的定单已近三分之二。在移动端拓展方面，APP总用户达1,849万人，上半年新增用户337万人；微信端用户740万人，上半年新增用户23万人。

2、新一代PMS系统成功开发、上线

如家利用丰富的连锁酒店运营管理经验，迭代自行研制酒店PMS系统，用于酒店经营管理使用。2017年6月公司研发的新一代PMS系统正式上线。新的系统优势突出：一是利用公有云，确保系统稳定性和优良扩展性能，运行成本更低，部署更快；二是功能更丰富，结合会员管理系统可以实现全方位立体营销；三是进一步提升系统安全性保障，通过全站加密、双向授权和终端管控等措施，加强了系统风险管控能力；四是提供融合一体的移动前台功能，提高前台入住效率。公司新PMS系统在大量创新基础上，不但保证了系统使用的快捷与稳定，而且已经成为提高酒店运营管理效率与效益的利器。

3、打造顾客价值生态圈，会员商城活动更加丰富多彩

如家优选商城和积分商城已与首汽、康辉、全聚德、东来顺全面展开合作。东来顺、全聚德食品已上线商城，首汽租车和首汽约车已与首旅如家APP对接完成。在旅游旺季和暑期到来之际，公司举办的各种大型营销活动，将首旅丰富的“吃住行、游购娱”资源惠及到公司的每一位顾客。

4、和颐至尊旗舰店华丽亮相上海

核心投资发展中高端市场是公司酒店主业经营的战略。2017年5月，公司中高端酒店-和颐至尊旗舰店如期在上海开业。融合东西方文化艺术，基于“全感官精致人文商旅体验”的和颐品牌，全方位满足商旅顾客对精致细节的极致追求，提供给宾客品质舒适和人文关怀，并更多关注创新住店体验和商旅社交，为中高端商旅顾客提供多元化的住宿产品。从目前不断上升的经营数据看，该旗舰店受到消费者的高度认可和喜爱。

5、第一家漫趣乐园酒店-如家上海川沙酒店开业

2017年6月公司首家漫趣乐园酒店-如家上海川沙酒店正式在上海川沙开业。漫趣乐园主题酒店是公司专注营造适合亲子度假的住宿体验空间，旨在打造童话梦幻世界般的全场景体验的创新产品。入住的顾客不仅可以体验儿童剧场、创意手工等多项亲子活动，还可以和动漫卡通人物一起合影留念，是一个拥有着童话梦幻世界般的全场景体验的漫趣乐园主题酒店。

酒店的主题房分别有家庭房、大床房以及榻榻米房三种房型，开通至迪士尼及至上海浦东机场的巴士线路。

6、场景化住宿第一镇—“太湖如家音乐小镇”奠基

“太湖如家音乐小镇”3月在位于苏州吴江区七都镇太湖畔举行了奠基仪式。“太湖如家音乐小镇”原址为太湖迷笛营，在音乐元素之外，“如家小镇”为其加入了旅游经济。由于临近318国道自驾游产业带，每年通过318国道自驾从成都进入藏区的超过200万人次。“太湖如家音乐小镇”是以住宿为基点，结合社交，养生、户外运动、购物、零售、教育、音乐等，打造乡村、近郊、休闲旅游的迷你综合体。未来公司将在新疆、西藏、云南、四川等地扩展“如家小镇”的数量，发展“如家小镇”品牌的加盟。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2017年8月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-042

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十九次会议于2017年8月25日（星期五）9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月21日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高级管理人员。公司董事长刘毅先生主持本次会议，本次会议应到董事11名，11名董事全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于转让所持北京首汽（集团）股份有限公司10%股权的关联交易议案》。

本项议案详见《公司关于转让所持北京首汽（集团）股份有限公司10%股权的关联交易公告》临2017-043号。

公司独立董事对该项关联交易发表的独立意见刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

二、赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司35%股权的关联交易议案》。

本项议案详见《公司关于转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司35%股权的关联交易公告》临2017-044号。

公司独立董事对该项关联交易发表的独立意见刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

议案的具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》临2017-045号。

四、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于若干财务报表重分类列报事项的议案》。议案主要内容如下：

为了增强首旅酒店会计信息披露，及与同行业酒店的可比性，经与审计机构进行充分沟通并取得一致意见，公司对截止2017年6月30日6个月期间的资产负债表及利润表的部分财务报表项目进行重分类，并对作为比较数据列报的截止2016年6月30日6个月期间及2016年度财务报表会计科目列报相应作出调整。

财务报表列报事项重分类后，对本公司2016年度，及2017年6月30日与2016年6月30日期间的总资产、总负债、净资产、经营利润、利润总额及净利润均无任何影响。

本次财务报表列报事项重分类的主要内容包括：

1、将原列示为预付款项的预付一年以后的款项重分类至其他非流动资产。

2、将原列示为其他应收款的将于一年以上收回的款项重分类至长期应收款。

3、将原列示为其他应付款的将于一年以上支付的款项重分类至长期应付款。4、将原列示为其他应付款的应付销售服务费重分类至应付账款。

5、将原列示为管理费用的部分折旧及摊销费用重分类至销售费用。

公司独立董事对该事项发表的独立意见刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

五、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

公司2017年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

六、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司2017年第五次临时股东大会的通知详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（临2017-046号）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2017-043

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于转让所持北京首汽（集团）股份有限公司10%股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）拟将持有的北京首汽（集团）股份有限公司（以下简称“首汽集团”）10%股权转让给控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）。经北京天健兴业资产评估有限公司以2017年3月31日为评估基准日进行评估，首汽集团整体净资产价值为194,298.77万元（最终结果以北京市国资委核准的评估报告为准），本次10%股权转让的交易价格为194,298,770元。

●在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

公司拟将持有的首汽集团10%股权全部转让给公司控股股东首旅集团。北京天健兴业资产评估有限公司以2017年3月31日为评估基准日进行了资产评估，首汽集团整体净资产价值为194,298.77万元（最终结果以北京市国资委核准的评估报告为准），本次10%股权转让的交易价格为194,298,770元。转让完成后，公司将不再持有首汽集团股权。

二、关联交易各方情况介绍

1、首汽集团基本情况

首汽集团注册资本34,167.66万元，企业性质为其他股份有限公司（非上市），主营业务为汽车客运、汽车销售与维修、汽车租赁、成品油销售等。2016年，首汽集团经审计的合并报表总资产为736,046.95万元，股东权益为169,912万元，归属母公司股东权益为95,069万元，营业收入为834,971万元，归属母公司股东净利润为-37,946.8万元。截至2017年3月31日，首汽集团经审计的合并报表总资产为828,580.66万元，股东权益为154,833万元，归属母公司股东权益为89,565.48万元，营业收入为220,344万元，归属母公司股东净利润为-5,799万元。

首汽集团股东及持股情况

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2、 首旅集团

本公司的控股股东，截至2017年6月30日持有本公司299,719,470股，占总股本的36.74%。

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三、交易标的基本情况

经北京天健兴业资产评估有限公司以2017年3月31日为评估基准日对首汽集团母公司所做的资产评估，经评估后的首汽集团整体净资产价值194,298.77万元（最终结果以北京市国资委核准的评估报告为准）。

基于以上评估结果，公司拟将所持首汽集团的10%股权，以194,298,770元价格转让给首旅集团。

评估概要内容：

（1）评估目的：公司拟转让首汽集团，需要对该公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

（2）评估对象：首汽集团于评估基准日的股东全部权益。

（3）评估范围：首汽集团的整体资产，包括全部资产及相关负债。

（4）价值类型：市场价值。

（5）评估方法：资产基础法、收益法。

（6）评估结论：

采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论，首汽集团评估后净资产为194,298.77万元。

本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日2017年3月31日起，至2018年3月30日止。

四、关联交易的主要交易条款

1、交易对价

本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与首旅集团友好协商确定交易对价为194,298,770元（最终以经北京市国资委核准的评估报告为准）。

2、过渡期损益

过渡期内，目标股权对应的首汽集团的损益均由受让方，即首旅集团承担或享有。

公司董事会授权经营层按上述交易原则与首旅集团协商并签署股权转让协议。

五、关联交易履行的审批程序

本次关联交易董事会审议时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生作为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

六、本次交易对首旅酒店的影响

公司通过本次股权转让，将有助于集中资金优先发展酒店主业，对改善公司资产结构具有积极的意义。

通过此次10%股权转让，首旅酒店预计可获得投资收益约800多万元（未扣除相关税费）。

七、上网公告附件

1、公司独立董事对该项关联交易事前审核意见。

2、公司独立董事对该项关联交易发表的独立意见。

3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟转让北京首汽（集团）股份有限公司股权项目资产评估报告摘要》【天兴评报字（2017）第0665号】。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2017-044

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展

股份有限公司35%股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：

为进一步优化品牌体系，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）向关联方北京首旅置业集团有限公司（以下简称“首旅置业集团”）转让公司所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司（以下简称“寒舍发展”）35%股权，转让完成后，公司将不再持有寒舍发展股权。

经评估后的寒舍发展公司全部股东权益价值为5,110.3775万元，经双方协商确定本次35%股权转让的交易价格为17,886,321.29元。

●在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

一、 关联交易概述

公司将持有的寒舍发展35%股权全部转让给关联方首旅置业集团。

北京天健兴业资产评估有限公司以2016年8月31日为评估基准日进行了资产评估，经评估后的寒舍发展公司全部股东权益价值为5,110.3775万元，经双方协商确定本次股权转让的交易价格为17,886,321.29元。

二、 关联交易各方情况介绍

1、寒舍发展基本情况

首旅酒店持股35%的子公司寒舍发展成立于2015年10月，注册资本5,000万元，该公司类型为股份有限公司（非上市、外商投资企业投资），主营业务为国内旅游业务、住宿、批发食品、项目投资、房地产开发、物业管理、投资管理等。截至2016年12月31日，寒舍发展资产总额为4,680.2万元，净资产为4,561.7万元，营业收入为0万元，净利润为-386.02万元。

截至目前，寒舍发展主要股东及持股情况如下：

■

2、首旅置业集团

北京首旅置业集团有限公司为首旅酒店的控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的全资子公司，主要信息如下：

■

三、交易标的基本情况

经北京天健兴业资产评估有限公司以2016年8月31日为评估基准日对寒舍发展股东全部权益价值所做的资产评估，经评估后的寒舍发展公司全部股东权益价值为5,110.3775万元。

基于以上评估结果，公司将所持寒舍发展35%股权，以17,886,321.29元价格转让给首旅置业集团。

评估概要内容：

（1）评估目的：公司拟转让寒舍发展股权，需要对该公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

（2）评估对象：寒舍发展基于评估基准日的股东全部权益价值。

（3）评估范围：寒舍发展的整体资产，包括全部资产及相关负债。

（4）价值类型：市场价值。

（5）评估方法：资产基础法和收益法。

（6）评估结论：

经采用资产基础法评估，寒舍发展全部股东权益价值为5,110.3775万元。本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日2016年8月31日起，至2017年8月30日止。

四、 关联交易的协议主要内容

1、 交易对价

本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与首旅置业集团友好协商确定交易对价为17,886,321.29元。

2、 支付条款及工商变更

在本协议生效之日起10个工作日内，首旅置业集团向首旅酒店支付上述股权转让款中的1,000万元，在股权交割完成之日起10个工作日内，首旅置业集团向首旅酒店支付剩余股权转让价款，即7,886,321.29元。

3、 过渡期损益

过渡期内，目标股份对应的寒舍发展的损益均由首旅置业集团按照法律及寒舍发展的公司章程等规定承担或享有。

4、生效条件

本协议经双方签字盖章后生效,并在评估结果完成备案之日起生效。

五、关联交易履行的审批程序

本次关联交易董事会审议时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生作为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

六、本次交易对首旅酒店的影响

公司通过本次股权转让，将有助于优化酒店品牌体系，股权转让不会对公司产生重大影响。

七、上网公告附件

1、公司独立董事对该项关联交易事前审核意见。

2、公司独立董事对该项关联交易发表的独立意见。

3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟转让北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司股权项目评估报告摘要》【天兴评报字（2017）第0662号】。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-045

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司已实施完成2016年度现金分红及以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本事项。同时，根据工商局最新核发的营业执照，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下：

■

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本事项为特别议案，将提交公司2017年第五次临时股东大会审议，且需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2017-046

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月20日14点

召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月20日

至2017年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司调整独立董事津贴的议案》已于2017年6月12日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，详见2017年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站http://www.sse.com.cn公司公告（临2017-038号）。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已于2017年8月25日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站http://www.sse.com.cn公司公告（临2017-045号）。

股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2、

特别决议议案：2

3、

对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年9月18日（星期一），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。

3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

4、联系人：李欣、牛佳

5、联系电话：010-66014466-3846

6、传真：010-66063036

7、邮编：100031

六、

其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会

2017年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月20日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2017-047

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2017年半年度业绩报告说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年8月31日（星期四）9：30—10：30

●会议召开地点：北京市民族饭店二层锦绣宫

●会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）将召开“2017年半年度业绩报告说明会”。

二、说明会召开时间地点

公司将于2017年8月31日（星期四）9：30—10：30，在北京市民族饭店（北京市西城区复兴门内大街51号）二层锦绣宫召开本次会议。

三、参会人员

1、公司参会人员：公司高级管理人员、董事会秘书。

2、外部参会人员：公司邀请的外部其他人员。

四、投资者参加方式

1、因本次为现场召开，拟参加的投资者请于2017年8月30日9：30—11：30，13：30—17：00电话预约。

2、参会时凭本人身份证原件入场。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：牛佳

2、联系电话：010-66014466转3846或010-66019471。

六、其他事项

参会者食宿、交通请自理。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2017年8月29日