金发科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600143 公司简称：金发科技
一 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 未出席董事情况
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4. 本半年度报告未经审计。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，围绕“增值客户、增效协同、增量保利、激活干部”的管理主题，以管理提升和引进高端人才为抓手，以创新体系、效益评价体系、信息化平台为保障，攻坚克难，力争达成2017年经营目标。报告期内实现产成品（含贸易品）销量92.42万吨,同比增长25.78%.
（一） 改性塑料经营情况
1.车用材料：2017年1-6月，全国汽车产销分别为1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，行业增速比上年同期减缓。公司上半年车用材料充分利用全球化布局、增强核心技术竞争力、上下游协同开发、为客户提供优质的产品技术及服务，业绩保持稳定增长，实现销量23.6万吨，同比增长24%.
2.家电材料：2017年上半年，黑电与白电市场销量出现了“黑白分明”现象。电视机出货量为2251万台，同比降幅达10.8%，冰箱销量为1530万台，同比下降3.5%，洗衣机销量为1597万台，同比下降0.6%，而家用空调整体行业增长强劲，仅2017年5月家用空调整体行业销售1550万台，同比增长47.1%.报告期内，公司紧跟行业产品结构调整的趋势，家电材料销量稳定增长。此外，跟健康相关的空气净化器和净水器等电器材料保持良好增长，进一步巩固了公司产品在家电行业的市场龙头地位。
3.其他材料:公司大力研发新技术，拓展新领域，积极引领行业发展需求，产品被广泛应用于新能源（充电桩、蓄电池壳体）、电动工具、玩具、OA设备、手机通讯、电线电缆、节能灯具、电子电气等多个行业，深受国内外企业的信赖，客户群体逐步增多，销量持续增长。
（二）完全生物降解材料经营情况
报告期内，针对法国市场的禁塑令和生物基含量及可家庭堆肥要求，依托公司扎实的研发平台和改性技术的积累，公司开发出质量可靠、价格具优势的生物降解塑料，迅速成为该市场最大的海外供应商。同时，依据2018年法国法令要求，公司开发出合规的40%生物基材料，成为该类材料欧洲以外的唯一供应商。
针对国内市场特点，公司制定了全面的完全生物降解塑料应用推广计划，在全生物降解购物袋、地膜和快递袋等产品的销量上实现了快速增长，重点项目进展顺利。同时，公司参与了阿里巴巴的“绿动计划”和京东的“清流计划”，预计完全生物降解塑料将在未来实现持续增长。
报告期内，公司与中国多家权威农业机构进行了合作，包括中国农科院农业环境与可持续发展研究所、中国农科院烟草研究所等，并与中国农科院共同构建了国家级重点实验室，参加了农业部农业生态与资源保护总站、国家农业废弃物循环利用创新联盟等组织的可降解地膜评价试验与示范，可降解地膜已经在青岛、内蒙古和江西等地开展大规模铺设。
（三）特种工程塑料经营情况
公司拥有万吨级聚合装置和万吨级专用精密改性车间，产品包括耐高温尼龙（PA10T、PA6T）、液晶聚合物及聚醚砜等多种系列，广泛用于电子、照明、防腐、水暖、核电及车辆等行业。
耐高温尼龙产品除用于满足国内客户需求之外，还实现了批量出口。为了满足市场需求，2016年3月公司已完成了聚合产能的扩增，目前已顺利投产，为了满足不断增长的市场需求，公司正在新增建设年产3000吨的PA10T项目，预计2017年下半年投产，届时耐高温尼龙总年产能将达到8000吨。
此外，自2016年1月开始建设的年产3000吨LCP聚合装置扩产项目进展顺利，目前已投产并实现销售。
（四）高性能碳纤维及复合材料经营情况
报告期内，得益于汽车及无人机市场应用的大幅增长，公司碳纤维及其复合材料销售收入实现快速增长。报告期内，公司成功开发出多尺度纤维增强热塑性复合材料和长碳纤增强热塑性复合材料，进一步丰富了热塑性复合材料产品线。同时，公司引进的两条德国复合生产线成功投产，使得公司复合材料总产能扩充到15000吨。
（五）环保高性能再生塑料经营情况
报告期内，公司通过对通讯光缆行业、铅酸蓄电池行业、两轮车行业、海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发，进一步丰富了无卤阻燃聚乙烯、环保再生高冲击ABS，环保阻燃再生ABS、环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品及高刚耐候聚丙烯等产品系列，形成了多层次产品。
同时，在充分利用国内再生资源的情况下，进一步向国际再生资源进军，从而扩充原材料的来源，向更高层次产品（如再生聚酰胺和聚对苯二甲酸丁二醇酯的加纤和阻燃）进行初探研究。虽然受到“国门利剑”等环保行动对国内资源影响，公司仍然依托“高分子材料资源高质化利用国家重点实验室”研发平台，进一步丰富了产品的种类和层次，上半年完成环保高性能再生塑料销量3.8万吨。
（六）国际化布局情况
印度金发：报告期内，印度金发实现了销量2.25万吨，同比增长33.94%.
报告期内，印度金发在印度资本市场实施定向增发，募集资金14.999亿卢比，通过股权资本的方式满足公司对普纳新基地建设和研发设备更新的资金需求，同时补充了运营资金，优化了资本结构，为公司的后续发展打下良好基础。
报告期内，印度金发积极推进新技术新产品在印度市场的推广应用，在车辆轻量化、绿色节能制造方面和本土的各个厂家展开深入的沟通交流，在汽车前端框架，薄壁保险杠等领域取得较大进展，相应的最终产品由各大主机厂陆续投放市场，在节能环保等方面获得了主机厂和消费者的认可。
美国金发：报告期内，美国金发全力拓展市场项目，加大销售力度。在团队的努力下，上半年销量同比增长33%，客户数量持续增加，实现了较好的项目落地和销量增长。同时，着眼于北美汽车市场，美国金发致力于积极推动和主机厂的本地材料认证工作，为长期发展打下扎实的基础。目前GM, FCA, NISSAN,FORD等汽车制造厂已正式启动了本公司材料的认证工作，近期有望开始供货。
欧洲金发：报告期内通过持续改造制造工艺，不断完善生产技术，欧洲金发的生产效率已获得大幅提升。欧洲金发计划筹资建设新的一条生产线。目前，新的生产线建设工作进展顺利，预计2017年12月能完成投产，届时产能将达到2万吨。
在市场开发方面，与客户西卡、博世电动工具、施耐德电气、西门子、麦太保和博世家电的项目进展顺利，报告期内，欧洲金发的产销量保持良好增长态势。
（七）供应链类金融情况
报告期内，金发大商按照“抓住中间（电商），拓展两头（金融、物流）”的思路、不断加深稳固一网四平台“双循环”运营模式。
报告期内，易塑家实现商品交易总额(GMV)50.16亿元人民币，其中，自营商城依托杜邦、巴斯夫、巨石等多家知名厂家的特许经销，形成“10+X”成熟产品体系，累计实现销售收入约4.39亿元。同时，添加剂与塑料之间的共生与促进关系，带动开放平台成交额稳步增长。易塑家已形成“自营商城+开放平台”的良好生态循环，并获得中国电子商务协会B2B分会评选的“2017中国B2B行业新锐势力榜”称号。
供应链类金融业务板块，在稳定风控体系和完善金融架构的基础上，继续加强与银行合作，丰富资金来源、控制资金成本。通过“易塑三宝”、“易塑白条”累计向200余家中小客户提供优质服务。易塑金融获得中国电子商务创新推进联盟评选的“在线供应链金融50佳案例”荣誉，“交易+金融”的生态循环效应及互促作用明显。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司修改财务报表列报，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为123,228,713.60元。该变更对公司财务报表无实质性影响,不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：袁志敏
金发科技股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-068
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司第六届
董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年8月14日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年8月25日以现场表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事7人，其中董事陈义先生因公出差未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事李建军先生因公出差未能亲自出席，委托董事宁红涛先生代为出席并行使表决权；独立董事卢馨女士因教学任务未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权；独立董事章明秋先生因教学任务未能亲自出席，委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权。
会议由董事长袁志敏先生召集和主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2017年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-070）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2017-071）。
四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司信息披露管理制度（2017年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《金发科技股份有限公司债券信息披露管理制度》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司债券信息披露管理制度》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-069
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司第六届
监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年8月14日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年8月25日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席3人， 其中监事陈国雄先生因公出差未能亲自出席会议，委托监事朱冰女士代为出席并行使表决权；职工代表监事操素平女士因公出差未能亲自出席会议，委托职工代表监事王定华先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2017年上半年度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律和法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-070
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）将2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2011年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，公司公开发行A股（以下简称1498号募集资金项目）25,000.00万股，发行价格12.63元/股。2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952号文件核准，公司非公开发行A股（以下简称2952号募集资金项目）156,784,786股，发行价格5.39元/股。以下为1498号募集资金项目与2952号募集资金项目基本情况说明。
（一）1498号募集资金项目
截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司以前年度累计使用募集资金263,201.60万元，2017年上半年投入募集资金 11,570.36万元，用募集资金暂时补充流动资金26,450.55万元，截至2017年6月30日，公司累计投入募集资金274,771.96万元，募集资金专用账户余额为77.64万元。
（二）2952号募集资金项目
截至2016年12月15日止，募集资金总额为人民币845,070,000.00元，扣除承销费和保荐费10,812,000元后的募集资金为人民币834,258,000.00元。已由广发证券股份有限公司于2016年12月15日存入公司开立在平安银行广州越秀支行账号为15658888888855的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,426,784.79元后，公司本次募集资金净额为人民币832,831,215.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
（一）1498号募集资金项目
本次公开发行募集资金到位后，公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
2014年公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为7个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的7个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的14家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。
2014年11月13日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年10月14日，广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年10月19日，武汉金发分别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016年8月16日，成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年，武汉金发在中国银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资金专用账户内的资金，已按规定全部投入募集资金投资项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”，专户余额为0。鉴于该募集资金专用账户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，金发科技、武汉金发、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截至2017年6月30日各募集资金账户结余情况如下：
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（二）2952号募集资金项目
本次非公开发行募集资金到位后，公司在平安银行广州越秀支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。 根据《金发科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资计划如下：
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，金发科技已分别与保荐机构和平安银行股份有限公司广州越秀支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017年6月30日，公司已按照投资计划使用募集资金偿还银行存款31,000万元，补充流动资金52,283.12万元。
截至2017年6月30日募集资金账户结余资金为账户利息，情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至2017年6月30日， 1498号募集资金项目累计投入募集资金274,771.96万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），其中，本年度投入募集资金11,570.36万元；用募集资金暂时补充流动资金 26,450.55万元，具体情况详见附表1《1498号募集资金使用情况对照表》。
截至2017年6月30日，2952号募集资金项目累计投入募集资金83,283.12万元，其中本年度投入募集资金31,000万元用于偿还银行贷款，其余资金按募集资金投资计划用于补充公司流动资金。具体情况详见附表2《2952号募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年10月17日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2016-053号公告。
截至2017年6月30日，公司1498号募集资金项目实际补充流动资金余额为26,450.55万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在募集资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息均符合及时、真实、准确、完整的信息披露要求，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月25日批准报出。
附表1：1498号募集资金使用情况对照表
附表2：2952号募集资金使用情况对照表
金发科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
附表1：
1498号募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：金发科技股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：截至期末投入进度超过100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。
附表2：
2952号募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：金发科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-071
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起执行。由于上述会计准则的修订，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月25日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为123,228,713.60元。该变更不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议
（二）第六届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
金发科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-072
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司2017年
第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年第二季度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
■
（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-073
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金发科技股份有限公司拟将2012年公开发行的部分募集资金投资项目结项，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，同时注销相关募集资金专用账户。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九条的规定，该事项可以免于提交董事会审议。
●金发科技股份有限公司拟将2016年非公开发行的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十条的规定，该事项可以免于提交董事会或股东大会审议。
一、募集资金基本情况
2011年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，公司公开发行A股（以下简称1498号募集资金项目）25,000.00万股，发行价格12.63元/股。2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952号文件核准，公司非公开发行A股（以下简称2952号募集资金项目）156,784,786股，发行价格5.39元/股。以下为1498号募集资金项目与2952号募集资金项目基本情况说明。
（一）1498号募集资金项目
截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司以前年度累计使用募集资金263,201.60万元，2017年1-7月投入募集资金11,911.75万元，用募集资金暂时补充流动资金26,450.55万元，截至2017年7月31日，公司累计投入募集资金275,113.35万元，截至2017年8月25日，募集资金专用账户余额为41.94万元。
（二）2952号募集资金项目
截至2016年12月15日止，募集资金总额为人民币845,070,000.00元，扣除承销费和保荐费10,812,000元后的募集资金为人民币834,258,000.00元。已由广发证券股份有限公司于2016年12月15日存入公司开立在平安银行广州越秀支行账号为15658888888855的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,426,784.79元后，公司本次募集资金净额为人民币832,831,215.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
（一）1498号募集资金项目
本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
2014年，公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为7个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的7个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的14家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。
2014年11月13日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年10月14日，广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年10月19日，武汉金发分别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016年8月16日，成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年7月，武汉金发在中国银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资金专用账户（账号：554768513275）内的资金，已按规定全部投入相应的募集资金投资项目，专户余额为0。鉴于该募集资金专用账户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，金发科技、武汉金发、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截至2017年8月25日各募集资金专用账户结余情况如下：
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（二）2952号募集资金项目
本次非公开发行募集资金到位后，公司在平安银行广州越秀支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。 根据《金发科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资计划如下：
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，金发科技已分别与保荐机构和平安银行股份有限公司广州越秀支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本公告日，公司按照募集资金投资计划，偿还银行存款31,000万元，补充流动资金52,283.12万元。
截至2017年8月25日募集资金专用账户结余情况如下：
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三、募集资金项目情况
（一）1498号募集资金项目
公司本次增发股票募集资金将用于5个产能扩建项目的建设，这些项目是根据公司整体发展战略与规划做出的，并已综合考虑了公司的销售现状和市场状况，对项目实施的可行性进行了详细的研究与论证。
1.募集资金投资项目审批情况
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2.募集资金投资计划及募投项目实施进展情况
本次募集资金投资项目计划如下：
单位：万元
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2014年11月13日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。
2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发，实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。
截至2017年7月31日，本次募投项目实际投资进展如下：
单位：万元
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注：截至期末投入进度超过100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。
（二）2952号募集资金项目
截至本公告日，公司按照募集资金投资计划，使用2016年非公开发行股票募集资金偿还贷款31,000万元，补充流动资金52,283.12万元，节余募集资金为募集资金专户利息。
四、节余募集资金使用计划
（一）1498号募集资金项目
截至目前，公司1498号募集资金项目中的四个项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目”（转移至成都投资的部分除外）、“年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目”、 “年产8万吨高强度尼龙生产建设项目”和“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”（转移至清远投资的部分除外），已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金为募集资金专户的历年利息收入。上述募集资金投资项目对应的专用账户节余情况如下表所示：
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为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目节余的募集资金（受利息收入调整的影响，具体金额以最终转出的实际金额为准）用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九条的规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序。
1498号募集资金项目承诺投资的“年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”、部分产能转移至成都的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目—昆山30万吨”和部分产能转移至清远的“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”的剩余募集资金，将继续按照《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》投入使用。
（二）2952号募集资金项目
截至目前，公司2016年非公开发行的募集资金已按投资计划使用完毕，节余募集资金为募集资金专户利息。为了改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余募集资金53.36万元永久性补充流动资金。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十条的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于提交董事会或股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
