哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次临时会议
决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-066

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议通知于2017年8月23日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2017年8月28日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2017年8月28日中午12时，共收回表决表9份，会议审议通过如下议案：

1、《关于申请银行授信的议案》

根据经营需要，公司拟向包括但不限于华夏银行股份有限公司哈尔滨分行等银行申请综合授信不超过人民币柒仟万元，期限一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。该项授信由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司提供保证担保。

董事会拟授权董事长签署相关文件，同时授权公司经营层具体负责办理该项银行综合授信业务的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于江海证券修改〈公司章程〉的议案》

根据上级党委关于加强党建工作的有关要求及中国证监会、中国证券业协会最新发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等制度要求，全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟对其《公司章程》的相关条款进行修订。

江海证券本次对《公司章程》的修订需经本公司审定后报中国证监会黑龙江监管局审核批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本日披露的《哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司修改〈公司章程〉的公告》。

3、《关于江海证券增设董事会专门委员会的议案》

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）按照中国证监会的相关规定，为完善法人治理结构、规范内部控制相关制度，促进公司持续、稳定、健康及长远发展，拟在江海证券董事会下增设发展战略委员会。

根据江海证券公司章程该事项需经本公司审定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2017-067

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于全资子公司江海证券有限公司

修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上级党委关于加强党建工作的有关要求及中国证监会、中国证券业协会最新发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等制度要求，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟对其《公司章程》的相关条款进行修订。

2017年8月28日公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于江海证券修改〈公司章程〉的议案》，同意江海证券对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容见附表，修订后的《公司章程》见上网附件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

江海证券本次对《公司章程》的修订经本公司审定后尚需报中国证监会黑龙江监管局审核批准。

特此公告。

附：江海证券公司章程新旧条款对照表

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017年8月28日

江海证券公司章程重要条款变更新旧对照表

（申请日期：2017年8月）

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