大参林医药集团股份有限公司
公司代码：603233 公司简称：大参林
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，在董事会、管理层和全体员工的努力下，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入350,119万元，同比增长18.65%，实现归属于母公司股东净利润24,842万元，同比增长14.45%。
截止本报告期末，公司拥有门店2,625家，新开门店232家。
上半年重点工作回顾：
报告期内，董事会、管理层紧紧围绕着年初制定：以门店、商品为中心的两大主题，开展了如下重点工作：
（1）持续提升信息物流运营水平：进一步完善信息系统，为整合数据营销打下了坚实的基础；积极开展仓库的筹建，提升对门店的配送及时率与满足率；
（2）以商品为中心的内部盈利模型持续发挥作用：通过打通采购与营运的架构,制定共同考核目标，提升满足顾客的消费需求能力，提升商品的动销率；持续的发挥空间陈列系统作用，提升空间利用率，并对商品从品牌、销量、价格带等维度进行优化，提升陈列空间产出；
（3）稳步的发展电子商务：参与第三方平台的推广与销售，同步加快自建平台的建设，上半年完成了官网APP的改版与提升，整体上实现线上线下促销一致。逐步在线下推广自建平台，作为消费者购物的渠道补充；
（4）发挥既有的参茸优势，升级优化饮片生产厂：通过优化产品价格带、规格、开发新品种，提升中药参茸品类竞争力；通过对饮片厂进行升级改造，带来更好的品质产品：广州紫云轩饮片厂已经投产投入使用；新型的饮片厂玉林饮片厂也在加快筹建当中；
（5）提升自身专业水平，积极与工业、医院沟通处方外流承接工作：成立医疗事业部，专门跟进医改政策相关工作，积极做好医院的处方外流承接工作。
公司下半年将按照既定的计划稳步推进各项工作，力争完成各项指标：
（1）继续稳健扩张，按照原定的10年规划有序推进，加强医院附近门店的网络布点；同时加快寻找并购合作标的步伐，完善网络布局，特别是已有布点的区域；
（2）发挥公司总部的商品、营运优势，加强并购单位的深度整合，提升已并购单位的盈利能力；
（3）提升顾客满意度与复购率：通过CRM系统上线，加强精准营销，提升顾客的满意度；通过强化会员数据分析能力，调整营销方案，提升营销产出比；
（4）持续的提升商品竞争力：继续优化产品结构，加快产品的动销，快速引进市场潜力品种；通过区域的优势，加强商品的壁垒要求；
（5）积极做好医改政策的应对准备工作：打造专业的DTP/DTC药房，积极沟通关联药房，与医疗机构沟通处方流转建设；
（6）继续推进信息化建设：充分了解零售行业的信息技术，加强横向优秀零售企业学习，运用更好的智能技术减少员工的非销售时间与管理力量；推进智能监控、移动盘点、慢病检测服务等项目；
（7）通过完善培训体系与运用智能技术，提升员工的专业知识与管理技能：培训APP上线与年度培训计划实施；
（8）进一步加强内控管理：继续强化合规经营，与各单位签订经营质量责任书，确保经营有效进行；同时，加强内部财务、盘点、作风、工程的管控培训与要求，积极发挥审计监察的作用，按规划进行抽查，对问题进行有力通报。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节第五点32重要会计政策和会计估计的变更
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-003
大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年8月23日以邮件形式发出，于2018年8月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2017 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
根据经营活动需要，公司向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请银行综合授信3亿元、向平安银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信5亿元（敞口3亿元）、向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信业务最高余额（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）不超过人民币4亿元。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行企业会计准则。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理大参林医药集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、 《第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-004
大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2017年8月23日以邮件形式发出，于2018年8月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2017 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、 《第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会
2017年8月29日
