安泰科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-033
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，世界经济温和复苏、中国经济稳中向好，但经济形势不确定性增多、国内大宗原材料价格上涨、结构性矛盾依旧突出。2017年，安泰科技根据《“十三五”战略规划》及年初制定的经营计划，持续推动结构调整和转型升级，逐渐突破改革难点，进入改革调整的最关键时期。针对公司直接相关的钢铁、有色、造船、机械制造等行业需求不足、产能过剩等激烈竞争态势；以及内部随着改革深入，公司业务调整难度加大、亏损企业减亏扭亏成效较慢、两金规模较大、运营质量有待提升等问题，2017年公司继续坚定“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，多措并举、狠抓落实，将改革调整工作向难点、重点和纵深推进，各项工作取得阶段性进展。
报告期内，公司实现营业收入22.63亿元，较去年同期增长17.67%，实现归属于母公司所有者的净利润2,034.66万元，较去年同期增长56.80%，基本实现年初确定的目标。
一、多措并举，提质增效，确保完成经营目标
报告期内，公司加大市场开拓力度，推动产品结构优化，提升高端产品比例，加强核电、新能源汽车等共性市场的协同开发，报告期内新签合同额实现同比增长。严格成本管控，落实责任制，通过采购、生产、销售、技术等各个环节降本增效，从质量提升、能源降本、合理化建议等方面全面部署，夯实采购管理基础，完善电子采购平台建设，提高平台采购上线率。报告期内，公司推进年度“应收、存货”管控任务，加大法律催收力度，取得积极成效。报告期内，公司深化财务管理体系和制度建设，修立7项财务管理制度，夯实统计体系、核算体系和指标体系。发挥财务分析的管理支撑与预警功能，强化预算管理和资金管理，扩展直融渠道规模、优化债务结构、加强现金流管控。报告期内，公司落实安全生产责任制，强化安全管理队伍及制度建设，推进职业健康与安全生产一体化管理，报告期内公司无重大责任事故，并顺利通过“质量、环境、职业健康安全和能源管理体系”的监督审核。
二、落实战略，布局谋篇，加快调整产业结构
近年来，随着改革工作的深化，公司在推进业务单元结构调整、增量业务孵化拓展、区域布局等方面开展大量工作。报告期内，公司持续推进近年并购重组、对外合资合作后主要业务单元的整合力度，如钨钼精深加工领域的安泰天龙、过滤净化环保工程领域的安泰环境、注射成形业务领域的海美格磁石、特种雾化合金粉末领域的安泰特粉等，推动“十三五”战略能够扎实落地。同时，公司加快发展地域和相关业务领域的布局和调整步伐，推动“长三角”、“珠三角”及海外业务发展，启动了一系列并购和新业务孵化项目。
报告期内，公司探索科技成果转化新路径，激发研发技术人员创新活力，由公司全资子公司安泰创投和技术中心部分骨干共同出资，成立高端锂离子电池三元材料、新型储氢材料和供氢系统、先进电机非晶铁芯及应用等创新成果转化的合资公司。报告期内，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求，对高速钢业务板块子公司河冶科技进行股权结构调整，处置亏损子企业、收缩产品线。报告期内，作为公司工具产业在“一带一路”战略的窗口平台，子公司超硬泰国引入美国战略客户作为新增股东进行深层次资本合作，进一步促进了金刚石工具业务的发展。报告期内，公司继续实施低效无效资产和业务处置，截至目前已完成对天龙神工的清算，靖江三英清算程序也在稳步推进。同时，公司积极探讨在磁材业务、纳米晶业务、焊接业务等方面的调整重组思路。
公司积极落实“十三五”战略关于区域布局的总体安排，其中，建设公司“常州新材料产业基地”是区域布局的重大举措。报告期内，公司在常州市高新区的子公司安泰常州正式成立，董事会同意安泰常州购置一期项目建设用地，以满足部分产业的转移承接、孵化项目入驻需求；同时，启动常州新材料孵化示范中心的方案规划，紧密围绕“中国制造2025”、新材料产业“十三五”发展规划，充分整合社会资源、推动新材料及相关行业的创新创业。未来公司也将持续推动常州基地建设新模式的探讨及相关项目的入驻，营造常州基地产业生态链。报告期内，公司通盘规划资产运营业务，继续推动永丰及涿州基地的整体规划实施、园区运营服务的实体化运作。
公司加速推动资本运营平台的建设工作。报告期内，子公司安泰创投进一步完善组织机构建设，优化授权、决策和风控体系，完成增资工作并全面拓展业务。以“规范化、专业化和市场化”为原则，充分利用安泰科技在新材料及相关领域的丰富资源和深厚积淀，在直接股权投资、金融投资等领域广泛开展业务，同公司主营业务形成高效协同，为公司经营业绩作出贡献。
三、创新驱动，两化融合，强力推进产业升级
报告期内，公司积极推动新产品开发和工艺优化，组织制定并推进年度新产品开发计划，上半年新产品贡献率近30%，并启动申报“2017年北京市新技术新产品”荣誉资质工作。报告期内，公司两化融合工作稳步推进，制定“两化融合”专项工作方案，明确工作目标、重点任务、配套措施等，上半年共实施两化融合项目60余项。报告期内，公司以“培训+激励”促进专利申请，围绕技术创新战略布局专利，上半年共组织专利申请30项、授权54项，“一种双层烧结金属粉末滤芯的制备方法”专利获得北京市发明专利二等奖，公司同时加强知识产权保护力度，维护合法权益。报告期内，公司积极落实各领域同政府科技计划的对接，在基础材料、新能源汽车、智能电网等领域的重点项目获批，难熔、粉末、功能材料等领域项目列入军工新材料指南，并启动总装预研、民口配套、国际合作等科研项目的申报工作。公司“核聚变装置偏滤器钨铜复合组件研制”项目获2016年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖、“特种雾化超细合金粉末制备技术及产业化”项目获北京市科学技术三等奖。报告期内，公司发挥政府授牌科技平台资源优势，加强子公司平台运行监督和指导。公司积极参与国际标准制定，承担了“金属磁粉芯材料分类体系”国际标准编制工作。
四、深化改革，创新机制，助力管控模式切换
报告期内，公司进一步清晰权责边界、明确管控路径，完善公司“三重一大”决策事项清单及决策流程，推动制度“修立废”工作，上半年废除制度23项、新出台或修订制度28项，筑牢风控基础，推动战略管控的有效切换。报告期内，公司持续推进绩效管理工作，深化、细化目标逐级分解的责任体系，完善薪酬激励体系，修订《工资总额管理办法》、《总经理薪酬管理办法》，分别建立经理班子、市场、技术、运营及职能等不同类别的薪酬激励机制。试点推进划小薪酬总额的核算机制，授权各级管理者的用人权、考核权、激励权，建立基于考核的竞争淘汰机制和人均绩效提升的分享机制。以人均效能提升为目标，部署年度员工结构调整意见，系统推进组织结构扁平高效及业务流程创新优化。报告期内，公司加强干部队伍建设，推进干部能力提升及思想转型，颁布《干部管理暂行办法》，开展系列专题培训，推进全员能力提升，助力产业转型升级。
报告期内，公司推进全面风险管理与内控体系建设和评价工作的有机结合，进一步强化风险管理，从体系运行、内部审计、内控评价、风险管理和外部审计与监管等多视角审视完善各项管理工作。同时，公司重点针对以往内部审计监察重点问题和建议开展整改验收工作，在风险识别上达成共识、在责任划分中落实主体、在管理过程中夯实基础、在整改检查中督促落实。
五、加强党建，落实责任，营造干事创业氛围
报告期内，公司继续深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、全国国有企业党建工作会议精神和十八届中央纪委七次全会精神，确保党建工作和公司改革发展同步进行，党建工作要求正式列入公司章程，党委研究作为公司重大问题决策前置程序已启动实施。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，夯实党建制度基础，修立党委、纪委8项制度。落实纪委监督责任，推进纪委考核工作细则的贯彻落实，完善纪委履行监督责任的方法和途径。加强基层党组织和党员干部队伍建设，开展“四好班子”和“党员先锋岗”建设。报告期内，公司颁布《公司职工创新工作室建设实施办法》，充分发挥技术骨干和先进模范人物在推进技术创新和管理创新中的示范带头作用，全面推进职工双创工作。公司加强企业文化建设，坚持以人为本、汇聚发展动能，营造良好的改革发展软环境和充满生机的文化氛围，迎接党的十九大胜利召开。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并范围减少1家，公司全资子公司北京天龙神工机电科技有限公司于报告期内完成清算并注销，增加2家，分别为公司全资设立的安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司及公司全资子公司安泰环境工程技术有限公司成立的控股公司内蒙古安泰万河清洁能源有限公司。
安泰科技股份有限公司
董事长：才让
2017年8月30日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-031
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2017年8月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年8月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2017年半年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、《关于“北京天龙神工机电科技有限公司”清算结果的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司“北京天龙神工机电科技有限公司”清算结果的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-032
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十九次
会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2017年8月28日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
一、审议《安泰科技2017年半年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议《安泰科技2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《安泰科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2017年8月30日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-035
安泰科技股份有限公司关于
全资子公司“北京天龙神工机电
科技有限公司”清算结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
天龙神工：北京天龙神工机电科技有限公司（本公司二级全资子公司，公司全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司持有其100%股份）
2017年4月20日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于“启动北京天龙神工机电科技有限公司清算程序”的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风险防控的需要，董事会同意按照法定程序启动对天龙神工的清算工作。具体详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司北京天龙神工机电科技有限公司进行清算的公告》，目前，天龙神工已清算完毕，现将相关情况披露如下：
一、清算概述
天龙神工于2017年4月18日成立清算组开始清算，并于2017年6月13日完成了天龙神工的资产清理。清算期间自2017年3月31日至2017年6月30日。清算财产的作价基础为清算财务报表。根据清理结果，天龙神工的财产在支付职工工资及其他费清算费用后，剩余资产将并入其股东方安泰天龙钨钼科技有限公司。
截至2017年6月30日，天龙神工资产总额为2,563,737.17元，负债总额为0元，所有者权益2,563,737.17元。具体详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网披露的《清算审计报告》（信会师报字[2017]第ZG29106号）。
二、清算情况
（一）债权债务处理
应收股东-安泰天龙钨钼科技有限公司2,526,830.18元，直接冲减股东安泰天龙钨钼科技有限公司投资款。
（二）实物资产的处置
现金3,197.16元、银行存款-中国银行33,709.83元，合计货币资金36,906.99元，根据天龙神工股东会决议，清算分配转给股东安泰天龙钨钼科技有限公司。
三、清算完成对公司的影响
天龙神工清算影响公司本年度合并会计报表利润减少25,648.13元，具体影响数以公司本年度财务审计报告为准。天龙神工清算完毕不再纳入公司会计报表合并范围，对公司未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、清算审计报告。
安泰科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
