甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
单位:股
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2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司在董事会的领导和决策部署下，紧紧围绕年度发展目标，以现代农业建设为主线，以提升发展质量和效益为根本任务，突出专业龙头带动、融资功能发挥、农业科技创新、管理效能提升四个着力点，积极推进农业供给侧结构性改革，着力推动各项重点工作取得新进展。
一、统一经营工作稳步推进。一是土地统一经营得到稳步推动，分公司有效实行“退休退地”政策，制定完善统一经营管理办法，土地分散状态有明显改善。二是产品统一经营得到大力推进。进一步深化龙头企业与基地分公司、种植户之间价值共同体、利益共同体的盟约关系。同时，各分公司主动向市场寻求订单，大力开展产品统一经营，逐步建立自己稳固的销售网络。三是农资统一经营基本实现全覆盖。各公司对主要农作物种子、化肥、地膜等生产资料的统一供应比例基本达到了100%。
二、集团化管控进一步加强。一是公司战略决策中心、资本运营中心、财务管理中心的职能得到进一步发挥，各分子公司按照年初生产计划、经营目标责任书、现代农业建设目标责任书、内控目标责任书等指标开展生产经营管理工作，目标明确、责任清晰、落实有力。二是公司管理体制得到进一步理顺。一方面，公司着手建立系统全面的企业管理信息档案，开展从管理关系、资产权属、股权设置等方面进行全面摸底和清理工作。另一方面，公司内部管理关系和规范治理体系得到进一步规范。三是公司经营目标考核责任体系得到进一步完善，通过激励先进、鞭策落后，以考核推进工作重心和经营方式的转变。
三、农业产业结构持续优化。通过集团的有效引导和跟踪，各分子公司主要农作物种植集中度和规模化程度进一步提高。加快推动生产经营方式转变先后对各分公司土地、农资、农产品统一经营情况及配套条件进行了详细摸底，多次召开专题会议进行会诊把脉，统一经营面积稳步增加。
四、农业科技工作大力推进。一是农业科技培训扎实开展。今年上半年，公司制定了《2017年科技培训及示范区建设计划的方案》，并于4月份邀请华南农业大学等业内专家，高规格举办“水肥一体化”和“马铃薯水肥一体化技术”专业培训各一次，各分子公司主要负责人及技术人员参加，深入了解和掌握了植物生理、植物营养、植物保护及水肥一体化方面的专业知识，这些专业知识在农业生产中的应用，为提高公司整体科技应用水平和提质增效打下了重要基础。二是高产示范区建设稳步实施。各公司分别围绕主导产业，打造“千元田”、“万元田”、“干部示范田”和“党员示范田”，有效示范带动职工群众增产增收。三是水肥一体化示范区建设效果良好。
五、企业品牌战略加快实施。公司将进一步完善甘肃亚盛好食邦集团市场网络和营销体系建设，使公司品牌价值和产品竞争力稳步提升。一是积极与中国农垦品牌策划商建立战略合作关系，对“亚盛好食邦”品牌进行立体化战略部署和规划。二是围绕瓜子、辣椒、红枣、枸杞及香辛料等资源优势，开发数十种好食邦系列终端产品，从原料选育到风味改良、从外包设计到品质保障进行全面升级。三是多渠道建设营销网络，借助互联网运营模式，实现O20线上线下联动营销的良好态势。
六、信息披露管理进一步强化。严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办利润分配说明会及上证E平台回复等形式，及时答复投资者的各种提问，加强投资者管理，保护投资者合法权益。
截止2017年6月30日，公司总资产 775,584.46万元，负债303,120.11万元，实现营业收入86,980.52万元，净利润3,596.29万元，归属于母公司所有者的净利润3,466.04万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：杨树军
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年8月28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017- 040）。
三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项和报废固定资产的议案》
详见同日公告的《关于核销应收款项和报废固定资产的公告》（临2017- 041）。
四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：“草业集团”）在河北廊坊、天津大港牧场等地通过流转土地建设牧草基地，合作经营种植牧草。为规范企业运行，便于生产经营管理，拓展业务范围,该公司拟设立甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司廊坊分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司天津分公司。
五、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临2017-042）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2017-039
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年8月28日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李福先生主持，审议以下议案：
一、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》
公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司上半年度的财务状况和经营成果，无损害公司及全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2017年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收款项和报废固定资产的公告》
公司本次核销应收账款和报废固定资产的决策程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2017年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于核销应收款项和报废固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实反映公司2017年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销应收账款和报废固定资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，对发生的应收账款坏账确实无财产可清偿和损毁且无法正常使用的固定资产予以核销和报废。
本次公司共核销应收账款和报废固定资产合计净值金额1,313,108.67元。
一、核销应收账款和报废固定资产情况
1、核销应收账款情况
本次核销的应收账款202,296.42元，主要系本公司张老寺分公司因债务人撤消或破产且确实无财产可清偿的应收账款，已全额计提坏账准备。
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2、报废固定资产情况
本次报废的固定资产为本公司条山分公司超过使用年限、损毁且无法正常使用的固定资产，合计净值为1,110,812.25元。
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二、以上事项对公司合并利润表的影响
公司对核销应收账款已全额计提坏账准备、报废固定资产已计提减值准备1,043,724.32元，减少2017年度净利润67,087.93元。
三、董事会审计委员会对公司核销应收账款和报废固定资产的说明
本次核销应收账款和报废固定资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分。
四、独立董事意见
本次核销应收账款和报废固定资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关规定，核销和报废的依据充分，决策程序合法有效，不存在损害公司股东权益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次核销应收账款和报废固定资产的决策程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：大同市田园牧歌草业有限公司
●投资金额：1,000万元
2017年8月28日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟以自有资金出资人民币1,000万元，在山西大同市天镇县设立全资子公司大同市田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。
2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：大同市田园牧歌草业有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币1,000万元，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司出资人民币1,000万元, 占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
4、注册地址：山西大同市；
5、经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、青贮生产、加工、销售；饲料销售；燕麦、青贮玉米、甜高梁种植、加工、青贮生产、销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：“草业集团”）通过流转土地建设牧草基地，在山西省大同市天镇县组建了甘肃亚盛田园牧歌草业集团山西天镇县牧草基地。
为便于长远发展和经营管理，有利于争取当地政策扶持和项目资金支持，享受国家及当地税收优惠政策，草业集团拟将甘肃亚盛田园牧歌草业集团山西天镇县牧草基地设立为草业集团全资子公司
2、存在的风险
全资子公司在实际运营过程中可能在经营过程中面临管理风险和市场风险，公司将协助全资子公司培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立较为完善的内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013年4月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司2013年4月第六届董事会第十六次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2015 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第三次会议及 2015年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募集资金专用账户，并于2015 年 12 月 18 日由本公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司分别与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专户仅用于支付绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2016年玉门特色农产品综合加工中心项目的实施单位甘肃亚盛国际贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司玉门支行开设了募集资金专用账户, 并于2016 年5月31日由本公司、甘肃亚盛国际贸易有限公司与西南证券、中国工商银行股份有限公司玉门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该账户仅用于支付玉门特色农产品综合加工中心项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2017年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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鉴于内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目的募集资金投资已完成， 故将两个项目对应的中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行的募集资金账户 15001647742052505247、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行的募集资金账户 27011501040006029 予以销户（详细内容见公司于 2016年2月4日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2016-001”号公告）；鉴于30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目已变更,对应募集资金专用账户(交通银行股份有限公司兰州永昌路支行621060112018010046704)内剩余募集资金及利息收入、理财收益共计26,102.99万元已全部用于永久补充流动资金，该专用账户也同时注销（详细内容见公司于 2016年6月3日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2016-031”号公告）。鉴于甘肃天润薯业有限责任公司实施的“ 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目” 募集资金投资已完成，故将该项目对应的中国建设银行股份有限公司山丹支行,账号： 62050165040100000009予以销户（详细内容见公司于 2017年5月9日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2017-014”号公告））
三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、结余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、2017年上半年变更募投项目的资金使用情况
1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况
本公司2017年上半年无变更募集资金投资项目情况。
2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2017年上半年募集资金项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年上半年募集资金的存放与使用情况。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年上半年
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
