苏州纽威阀门股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603699 公司简称：纽威股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，世界经济继续保持温和复苏态势，国际贸易持续回暖，国际油价维持低位区间震荡。国内经济虽然稳中向好，但也面临着诸多不稳定因素。受此影响，阀门行业在不断调整中，缓慢发展；在“供给侧”方面，原材料价格上涨；在“需求侧”方面，虽然国际原油价格依旧在低位徘徊震荡，但是随着国家将在“十三五”期间加大在“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资以及中石化宣布进行“四大世界级炼化基地”的建设投资，将会为阀门行业提供了更多的市场机遇。因此，目前的阀门行业发展机遇与挑战并存。
面对复杂的经济形势和行业环境，公司紧紧围绕年度目标任务，把握行业发展趋势和市场脉搏，发挥公司在生产技术和产品工艺领域的优势，更全面和可靠地满足客户成套阀门需求。
报告期内，公司持续优化阀门产品结构，在保持公司传统阀门产品的市场竞争力外，不断加强中高端新产品的研发，使得公司的中高端阀门产品品种更加丰富、结构更加优化。另外，公司不断整合完善自己的海外营销网络，使得公司在一些国家设立的销售子公司、办事处或者库存中心能够更好的为客户提供优质服务，满足客户的日常采购需求；除此之外，公司不断改善内部的管理模式，加大成本管控，降低公司运营成本，并且持续深入内部挖潜，提质增效，增强公司发展的内生动能。
报告期内，公司实现营业收入116,971.49万元，比上年107,221.4万元，增加9.09%；实现利润总额12,446.15万元，比上年16,453.99万元，减少24.36%；归属于上市公司母公司股东的净利润为10,182.35万元，比上年14,020.45万元，减少27.38%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
会计政策变更：
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会【2017】15号)的要求，修订后的准则自2017年6月12日起施行，新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月01日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。根据准则要求调整后，在报表项目上增加“其他收益”项目，并将“营业外收入”中的3,178,573.02元重分类至“其他收益”科目本期增加718,000.00元，“管理费用”科目本期金额减少2,460,573.02元。
2、根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。根据准则要求调整后，调增公司2016年度“税金及附加”本年金额6,091,209.79，元，调减“管理费用”本年金额6,091,209.79元。2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2017-031
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第八次会议的通知和会议议案。会议于2017年08月29日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名，会议由董事长王保庆先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议并通过《公司2017年半年度报告全文及正文》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、 审议并通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
3、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
4、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
5、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、独立董事意见
（一）针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，凌蕾菁女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、凌蕾菁女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。一致同意董事会聘任凌蕾菁女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
（二）针对上述《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：
本次公司会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的《企业会计准则》的要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
纽威股份第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2017-032
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日以电子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2017年08月29日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过《公司2017年半年度报告全文及正文》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）、审议并通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2017年08月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2017-033
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2017年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
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二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年06月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到2017年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为7,257.37万元（其中2017年上半年利息收入扣除手续费之后为921.30万元）。
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2017年06月30日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年06月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至2017年06月30日，闲置募集资金理财余额为4.95亿元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。
注2：因截至2017年06月30日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。
注3：根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元，2017上半年实现新增销售收入6,031.01万元，由于截至2017年06月30日尚未达产，因此尚未达到预计的效益。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2017-038
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）关于办理股份补充质押的通知，现将有关事宜公告如下：
一、 股份质押的具体情况
正和投资将其持有的公司股份500,000股（占公司总股本的0.07%）质押给中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“建设银行”）用于办理股权质押业务。
正和投资此次质押的股份全部为无限售条件流通股，补充质押日为2017年08月24日，购回交易日为2018年11月24日，上述质押的股份已在建设银行办理了相关证券质押登记手续。
截止公告日，正和投资直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%；本次质押后累计质押股份数量为189,900,000股，占其全部持股总数的31.92%，占公司总股本的25.32%。
二、 股份质押的目的
正和投资此次股权质押为对前期股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、 资金偿还能力
正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、 可能引发的风险及应对措施
根据《股票质押合同》约定，本次质押设置警戒线和平仓线，当质押股票市值触及警戒线或平仓线时，正和投资将采取包括追加股票质押或追加保证金等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2017-034
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年08月29日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2017-035
苏州纽威阀门股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况概述
（一）《增值税会计处理规定》（财会［2017］22号）
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月03日发布了关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号），规定要求：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求2016年05月01日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。
（二）《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017］15号）
财政部于2017年05月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会［2017］15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年06月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月01日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
由于上述会计准则的颁布，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年08月30日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无
需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
本次会计政策变更对公司的主要影响如下：
■
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次公司会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意 公司本次会计政策的变更。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2017-036
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月27日13点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月27日
至2017年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2017年08月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、特别决议议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017年09月22日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、
其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年8月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2017-034
苏州纽威阀门股份有限公司
关于董事会秘书辞职和财务总监
兼任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到董事会秘书张涛先生提交的书面辞职报告。张涛先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，同时辞去吴江市东吴机械有限责任公司和青岛泰信管路系统有限公司的董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！
截止本公告披露之日，张涛先生直接持有公司股票22,600股。张涛先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年08月29日召开了第三届董事会第八次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监凌蕾菁女士兼任公司董事会秘书一职，任期与第三届董事会任期一致（凌蕾菁女士简历附后）。
凌蕾菁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
二、独立董事意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，凌蕾菁女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、凌蕾菁女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。一致同意董事会聘任凌蕾菁女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：苏州高新区泰山路666号
邮政编码：215129
联系电话：0512-66626468
传真号码：0512-66626478
电子邮箱：dshbgs@neway.com.cn
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年08月30日
附：凌蕾菁女士简历
凌蕾菁,女，1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学会计与审计专业,大学本科学历,中级会计师。1997 年至2003年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理,2002年至2004年任苏州正和投资有限公司监事,2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003年至2015年历任本公司财务经理、财务总监。2017年8月参加上海证券交易所第92期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。
