文峰大世界连锁发展股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：601010 公司简称：文峰股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入35.99亿元，同比上升4.88%；归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比上升15.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，同比上升10.85%。

百货业态，2017年上半年深入挖掘市场潜力，不断研究消费现状和未来趋势，不断优化组合零售业态和品牌布局，不断关注消费者需求，通过体验消费、互动消费、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式，增强顾客粘性，逐步从传统百货向现代百货转型。百货业销售收入24.45亿元，同比上升2.39%。

超市业态，上半年继续对管理流程体系、采购业务体系、组织架构体系等进行优化和再造。继续优化规范流程标准，强化门店营运管理；组建千家惠商学院，持续为公司培养有用人才；加强供应链渠道建设，夯实结构与创新转型，全面突破销售和经营管理的瓶颈，上半年超市业态销售收入3.57亿元，同比增长18.93%，取得了较为显著的经营业绩。

电器业态，2017年上半年，整个家电行业依然呈现竞争加剧，销售低迷的态势。家电实体店继续受到线上电商的巨大冲击，同时还受到上游供应商并购、调整等风波的影响，导致一些知名品牌市场销售的普遍下滑。面对新的挑战，文峰电器主动出击，紧紧围绕“降成本、补短板、增效益”为工作重心，更加注重有质量的销售，更加突出企业获利能力的提升。上半年电器业态销售同比有所下降，但税前利润同比增长了4.77%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2017年8月17日以短信、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年8月28日以现场结合通讯的方式召开。出席会议的董事应到8名，实到8人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2017年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《文峰大世界连锁发展股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议并通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名陈松林、顾建华、顾斌、武宏旭、王钺、孙一宁为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘志耕、严骏、刘思培为独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名陈松林先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名顾建华先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名顾斌先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（4）提名武宏旭先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（5）提名王钺先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（6）提名孙一宁先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（7）提名刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（8）提名严骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（9）提名刘思培先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人中，陈松林、顾建华和顾斌于2017年1月因大股东委托代持未及时披露受到中国证券监督管理委员会的警告处分（详见公司于2017年1月13日披露的2017-001号公告）、于2017年7月31日受到上海证券交易所通报批评。董事会提名委员会认为，前述人员已充分认识到自身不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平。陈松林（董事长）、顾建华（总经理）和顾斌（副总经理）为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到重要的作用，如其在任期届满后不能继续任职，会对公司的持续经营产生重大不利影响。基于上述原因，从公司和全体股东利益考虑，公司继续提名上述三人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会其余候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。候选人陈松林、顾建华和顾斌除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司10%的股权的议案》；

海门文峰大世界有限公司目前股权结构为：公司持有其90%的股权，公司全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司持有其10%的股权。为了便于管理，公司决定受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司股权200万元，占注册资本的10％。出让方与受让方协商，以海门文峰大世界有限公司2016年度审计报告中确认的净资产为作价依据，双方确定本次股权转让的价格为人民币2,082,222.23元。受让完成后，公司持有海门文峰大世界有限公司100%的股权。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》；

详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司（2017-020）号《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2017年9月22日下午2：30在南通市文峰饭店会议室以现场结合网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司10%的股权的议案

2、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案；

3、以累积投票方式审议关于董事会换届选举的议案；

4、以累积投票方式审议关于监事会换届选举的议案。

授权公司董事会办公室办理召开2017年第一次临时股东大会的具体事宜。详见公司《2017年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一七年八月三十日

附件

第五届董事会董事候选人简历

陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生，中共党员。曾任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理，南通市文峰饭店有限公司等江苏文峰集团有限公司下属多家控股及参股公司董事等。无境外居留权。

顾建华先生，中国国籍，1958年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获"江苏省劳动模范"称号。无境外居留权。

顾斌先生，中国国籍，1973年7月出生，大专学历，中共党员。1994年9月参加工作，2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理、江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长等。无境外居留权。

武宏旭先生，中国国籍，1955年10月出生，中共党员。曾任南通市文峰饭店有限公司总经理助理，南通大饭店有限公司副总经理，南通天星湖度假村总经理，江苏文峰电器有限公司总经理。现任江苏文峰集团有限公司纪委书记、工会主席，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。无境外居留权。

王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司。无境外居留权。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历，中共党员。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。无境外居留权。

刘志耕先生，中国国籍，1963年11月出生，本科学历，中共党员。曾任南通市注册会计师协会副秘书长，现任南通市注册会计师行业党委副书记，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事，北京东土科技股份有限公司独立董事，南通富士通微电子股份有限公司独立董事，江苏综艺股份有限公司独立董事。无境外居留权。

严骏先生，中国国籍，1982年11月出生，本科学历，中共党员。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理，现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。无境外居留权。

刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生，中共党员。现任江苏大学教师，江苏汇泉律师事务所兼职律师。无境外居留权。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2017年8月17日向全体监事发出，会议于2017年8月28日在南通市文峰饭店会议室召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为： 公司2017年半年度报告及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》等相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，

1、提名姚海林先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名成智华先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行的变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2017年8月30日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

姚海林先生，中国国籍，1960年3月出生，大专学历，中共党员。1979年11月至1984年10月部队服役，1984年11月至2003年3月先后任南通市文峰饭店有限公司采购员、团支部书记、总办主任、总经理助理、副总经理。2003年4月至今任南通市文峰饭店有限公司总经理、党支部书记。无境外居留权。

成智华先生，中国国籍，1967年7月出生，本科学历，中共党员。先后担任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理、文峰大世界连锁发展股份有限公司百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商贸有限责任公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司百货业态副总经理。无境外居留权。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-017

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”核准，公司于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11,000万股人民币普通股，发行价格为20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币63,789,405.30元，实际募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金2,156,445,398.75元，募集资金本金2,136,210,594.70元已使用完毕，募集资金账户余额为0元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年5月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费，未经审计）如下表所示：

■

三、募集资金项目的使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止到2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2010JNA3058号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为460,742,791.82元。公司于2011年6月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-009号公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年6月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币21,000万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的21,000万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-010号和临2011-036号公告。

4、用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016年4月18日公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：截止2015年12月31日，公司募集资金账户余额1,713.31万元（利息收入和扣减手续费），为提高闲置募集资金的运作效率和收益，决定使用额度不超过人民币1,700万元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。详细内容公司已公告，刊登在2016年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

报告期内，公司使用闲置募集资金理财情况见下表：

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注：年利率根据中国人民银行利率调整相应变更。

截至2017年6月30日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。

5、用超募资金永久性补充流动资金的情况

2011年7月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币1,369,180,594.70元永久补充流动资金。2011年8月1日召开的公司2011年第二次临时股东大会通过该议案。具体内容详见公司刊登在2011年7月16日、2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-020号和临2011-023号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

附：募集资金使用情况对照表

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一七年八月三十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：扩建如东、如皋文峰门店项目实际产生收益低于预计，主要是消费需求增速放缓、同质化竞争加剧、网络零售的消费分流等影响公司销售收入未达预期目标。

注2：扩建启东文峰门店项目实际产生收益低于预计，一是消费需求增速放缓、同质化竞争加剧、网络零售的消费分流等影响，二是因拆迁安置未能如期进行导致开发晚于预期，二期尚处培育期，应分摊固定费用较高。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2017年1-6月份经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年1-6月主要经营数据披露如下：

一、报告期内停业门店情况：

■

报告期内，因业态转型，原上海文峰电器销售区域调整为文峰美食城。

二、报告期内公司新增加门店情况：

■

三、拟增加门店情况：

■

四、报告期内主要经营数据：

（一）主营业务分行业情况

单位: 元 币种: 人民币

■

（二）主营业务分地区情况

单位： 元 币种： 人民币

■

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2017-019

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次因执行新会计准则而涉及的会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、概述

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述文件规定，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2017年8月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、对公司的影响

本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事发表独立意见：公司是根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理会计政策变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行的变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）董事会决议；

（二）监事会决议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2017-020

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：南通文景置业有限公司（以下简称“文景置业”）、海门文峰大世界有限公司（以下简称“海门文峰”）、 上海松江文峰大世界商贸有限公司（以下简称“上海松江文峰”）、南通文峰城市广场购物中心有限公司（以下简称“南通城市广场”）、 如皋长江文峰大世界有限公司（以下简称“如皋长江文峰”）、 如皋如城文峰大世界商贸有限公司（以下简称“如皋如城文峰”）、 如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司（以下简称“如皋白蒲文峰”），上述七家公司均为公司全资子公司。

投资金额和比例：

公司拟以债权转股权的方式对上述七家公司增资，如下表：

■

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

特别风险提示：

上述增资事宜尚需工商管理部门批准。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

（1）公司决定对文景置业用于基本建设中的公司借款140000万元转换成公司对文景置业的股权出资，即将文景置业应付公司债务中的140000万元转为文景置业的注册资本。增资完成后，文景置业注册资本为150000万元，公司占100％的股权。

（2）为了便于管理，公司决定受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰全部股权200万元，占注册资本的10％。出让方与受让方协商，以海门文峰2016年度审计报告中确认的净资产为作价依据，双方确定本次股权转让的价格为人民币2,082,222.23元。同时，公司决定对海门文峰用于基本建设中的公司借款28000万元转换成公司对海门文峰的股权出资，即将海门文峰应付公司债务中的28000万元转为海门文峰的注册资本。增资完成后，海门文峰注册资本为30000万元，公司占100％的股权。

（3）公司决定对上海松江文峰用于基本建设中的公司借款20000万元转换成公司对上海松江文峰的股权出资，即将上海松江文峰应付公司债务中的20000万元转为上海松江文峰的注册资本。增资完成后，上海松江文峰注册资本为30000万元，公司占100％的股权。

（4）公司决定对南通城市广场用于基本建设中的公司借款15000万元转换成公司对南通城市广场的股权出资，即将南通城市广场应付公司债务中的15000万元转为南通城市广场的注册资本。增资完成后，南通城市广场注册资本为20000万元，公司占100％的股权。

（5）公司决定对如皋长江文峰用于基本建设中的公司借款11000万元转换成公司对如皋长江文峰的股权出资，即将如皋长江文峰应付公司债务中的11000万元转为如皋长江文峰的注册资本。增资完成后，如皋长江文峰注册资本为16000万元，公司占100％的股权。

（6）公司决定对如皋如城文峰用于基本建设中的公司借款10000万元转换成公司对如皋如城文峰的股权出资，即将如皋如城文峰应付公司债务中的10000万元转为如皋如城文峰的注册资本。增资完成后，如皋如城文峰注册资本为12000万元，公司占100％的股权。

（7）公司决定对如皋白蒲文峰用于基本建设中的公司借款1500万元转换成公司对如皋白蒲文峰的股权出资，即将如皋白蒲文峰应付公司债务中的1500万元转为如皋白蒲文峰的注册资本。增资完成后，如皋白蒲文峰注册资本为2500万元，公司占100％的股权。

具体事项以《股权转让协议》、《债权转股权协议》及工商部门核定的为准。

2、董事会审议情况

2017年8月28日，文峰大世界连锁发展股份有限公司以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司10%的股权的议案》和《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事宜需经股东大会审议批准后执行。

4、本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）南通文景置业有限公司（简称“文景置业”）

1、统一社会信用代码：91320600699326345L

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：南通市青年东路1号

4、法定代表人：陈松林

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：房地产开发经营；房屋拆迁，房屋建筑工程施工；装潢服务，房屋修缮，水电安装，建筑工程技术咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2009年12月23日

8、营业期限：2009年12月23日至2059年12月22日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（二）海门文峰大世界有限公司（简称“海门文峰”）

1、统一社会信用代码：91320684703781691C

2、类 型：有限责任公司

3、住 所：海门市海门镇长江路608号

4、法定代表人：顾建华

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：国内商业（批发、零售）、验光配镜、柜台出租（服务）、自有房屋出租、摄影服务，餐饮管理服务、会议展览服务、物业管理、停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2002年6月26日

8、营业期限：2002年6月26日至2032年6月25日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（三）上海松江文峰大世界商贸有限公司（简称“上海松江文峰”，在建）

1、统一社会信用代码：91310117301547800R

2、类 型：一人有限责任公司（法人独资）

3、住 所：上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-518室

4、法定代表人：顾建华

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金交电、建筑装潢材料（除危险品）、黄金首饰、工艺礼品、办公用品、体育用品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）批发零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），摄影服务，实业投资，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2014年4月28日

8、营业期限：2014年4月28日至2034年4月27日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（四）南通文峰城市广场购物中心有限公司（简称“南通城市广场”）

1、统一社会信用代码：913206003019167095

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：南通市虹桥路1号

4、法定代表人：陈松林

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：餐饮服务；票务代理；预包装食品零售；卷烟、雪茄烟零售；广告位租赁；日用百货、化妆品、鞋、包、玩具、针纺织品、服装、帽、饰品及珠宝首饰、家具、家电、自行车及零部件、花卉苗本、黄金饰品、工艺品、文化用品、体育用品、钟表眼镜的销售；摄影服务；实业投资；柜台租赁；物业管理。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2014年5月7日

8、营业期限：2014年5月7日至******

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（五）如皋长江文峰大世界有限公司（简称“如皋长江文峰”）

1、统一社会信用代码：913206825956221583

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：长江镇长江中路6号

4、法定代表人：顾建华

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：卷烟、雪茄烟零售；预包装食品兼散装食品零售；保健食品销售；日用百货、鞋帽、服装、化妆品、针纺织品、洗涤用品、五金家电、自行车、文化用品、儿童用品、玩具、工艺美术品销售；金银饰品、移动手机及零配件、花木零售；商场空场地出租；柜台租赁服务；会务场地出租；会务服务；装饰材料、水暖器材、体育用品、钟表、眼镜零售；摄影扩印服务；停车场服务；房地产开发经营（凭资质经营）；以下限分支机构经营：餐饮业、住宿服务。（以上国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2012年4月28日

8、营业期限：2012年4月28日至2032年4月27日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（六）如皋如城文峰大世界商贸有限公司（简称“如皋如城文峰”）

1、统一社会信用代码：913206820815403589

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：如城街道中山路418号1幢

4、法定代表人：顾建华

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：房地产开发经营、日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金、装饰材料、水暖器材、黄金饰品、工艺品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜零售；摄影扩印服务；房屋、柜台租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2013年10月29日

8、营业期限：2013年10月29日至2033年10月28日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

（七）如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司（以下简称“如皋白蒲文峰”）

1、统一社会信用代码：91320682083152666D

2、类 型：有限责任公司（法人独资）

3、住 所：如皋市白蒲镇蒲塘路63号

4、法定代表人：顾建华

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：保健食品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书、期刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟零售；农副产品（除专营）、化妆品、日用百货、计生用品、五金交电、五金工具及配件、通讯器材、装潢材料（除油漆）、水暖器材、劳护用品、办公用品、服装、鞋帽、针纺织品零售；助动车、摩托车、汽车配件零售；文具用品、体育用品及器材、钟表眼镜（不含隐形眼镜）批发与零售；工艺美术品（黄金饰品零售）销售；家用电器销售及售后服务；一般货物仓储及装卸服务；摄影服务；实业投资；房屋、柜台租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2013年11月18日

8、营业期限：2013年11月18日至2033年11月17日

9、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本次投资对上市公司的影响

本次以债权转股权的方式对下属全资子公司增资，有助于缓解下属子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次以债权转股权的方式对下属全资子公司增资是为了准确计量对子公司的投资总额，同时满足其经营发展需要，有助于子公司开展业务，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次以债权转股权的方式对下属全资子公司增资尚需工商管理部门批准。公司后续将依法办理工商变更登记手续，及时履行披露义务。

五、备查文件目录

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2017-021

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月22日 14 点30分

召开地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月22日

至2017年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：由于需要进行累积投票统计，议案3.00和议案4.00同为《关于董事会换届选举的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3.00、4.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-8968 传真：0513-85121565

联系人：程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

文峰股份第四届董事会第二十三次会议决议

附件1：

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

备注：由于需要进行累积投票统计，议案3.00和议案4.00同为《关于董事会换届选举的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■