周大生珠宝股份有限公司

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-027

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“创立传世品牌，缔造珠宝帝国”为使命，坚持“爱心、诚信、责任、奋进”的核心价值观，公司采取轻资产、整合运营型经营策略，以成熟的品牌运营为发展主线，完善的营销网络为发展基石，强大的资源整合能力为发展动力，充分发挥自身的竞争优势，维持领先模式，不断创新价值，为全球消费者提供高品质的珠宝首饰产品。

截至报告期末，公司拥有门店2505家，其中自营店288家，加盟店2217家。实现营业收入1,672,674,338.81元，同比增长24.15%，归属上市公司股东的净利润263,531,911.84元，同比增长23.45%。

围绕整体发展战略，公司将牢牢把握住中国珠宝首饰行业快速发展的重要机遇期，以此次公开发行股票并上市为契机，通过提升品牌形象和影响力、增强研发设计能力，进一步提升公司产品的市场份额；同时通过加大营销网络建设力度、构建信息化系统及电商平台，进一步扩大公司的业务规模，并最终发展成为品牌价值高、声誉好的世界一流珠宝首饰公司。

为了实现企业的发展目标，充分发挥竞争优势，公司将加快制定和实现以下各项业务规划：

（一）品牌推广计划

公司从成立之初就重视品牌的建设和管理，在多年的经营中建立了以品牌运营为发展主线的资源整合型运营模式。未来公司将进一步巩固并提升“周大生”品牌在珠宝首饰行业内的市场地位，为公司未来的持续快速发展奠定基础。在发行当年及未来两年，公司计划实施以下措施以提升品牌价值量和美誉度：

1、加强品牌宣传

未来公司将坚持“爱”与“美”的品牌文化核心，采用全方位、立体式的品牌营销战略加强品牌宣传。在广告投放方面，公司将通过在全国性媒体投放广告进一步增加品牌知名度，同时辅以组织加盟商针对区域消费特性进行区域性广告投放，并结合潮流趋势、时尚热点在业内知名杂志投放平面广告，逐步加大网络营销及互联网移动端精准广告投放和营销互动，实现消费群体的立体式广告覆盖；在营销活动方面，未来公司将持续展开全方位的营销活动，包括参加国内外知名珠宝首饰展览会、举办全国商业性珠宝设计大赛、赞助国内外时尚盛典等，以加强公司在国内珠宝设计概念、行业工艺、时尚趋势方面的引导力，提升品牌影响力。

2、升级终端店面形象

终端店面形象对企业品牌的推广至关重要，特别是在珠宝首饰行业，终端店面的招牌、形象风格、空间布局、产品展示等视觉要素都将通过消费者的体验对品牌形象造成影响。目前公司已经建立了全国统一的店面设计标准，未来公司将对终端店面进行统一的形象升级，提升品牌影响力。

（二）营销网络建设计划

公司目前已经建立起以一二线城市为骨干、三四线城市为网络的覆盖面广且深的“自营+加盟”营销网络。未来公司将进一步加快国内营销网络的建设步伐，用两至三年时间全面完善并形成布局更合理、可控性更强、运营效率更高的营销网络。具体计划包括：

1、新增自营店、加盟店和区域营销服务中心

公司未来计划通过租赁和与商场联营两种方式在全国一、二线城市新设自营店，以持续增强公司品牌的区域影响力；在一、二线城市的较偏远地区以及三、四线城市，公司将继续借助加盟商迅速拓展和渗透市场；同时公司计划在国内各大城市新增区域营销服务中心，以更好的支持区域加盟商的服务体系，与加盟商形成良好互动，增强公司的盈利能力和品牌经营能力。

2、提高营销网络的运行效率

未来公司计划在全国范围的自营店和加盟店推行信息化建设，将所有自营店和加盟店接入公司拟建设的全供应链集成式信息管理平台，实现公司与自营店和加盟店之间的信息实时共享和库存共享，进一步提高营销网络的运行效率。

3、持续完善营销网络标准化管理

借助多年来渠道建设和管理经验，公司已制定了一系列自营店和加盟店的管理标准，未来公司将对营销网络的标准化管理进行持续的完善，在开店流程、店铺形象、培训、销售、价格和促销规范等方面形成更为集中统一、快捷有效的标准化管理流程，有力支撑公司业绩的增长，并帮助公司建立专业性、规范化的品牌形象。

（三）电商平台建设计划

面对电子商务和网络购物的发展态势，电商平台已成为珠宝行业发展重要的补充渠道。未来公司将主要从引进电商专业人才、开展相关知识培训、搭建信息技术系统等几个方面，逐步建设公司电商平台，并整合网上商城、产品发布、信息共享等功能，为消费者提供全面而深入的电子商务服务。

电子商务平台的建设将为公司现有的营销网络提供线上支持，利用电子商务不受时间、空间限制的特点，有效增加消费者覆盖面，通过线上线下融合，打造珠宝O2O生态圈，实现线上线下优势互补、资源共享，从而提升公司整体的营销能力。

（四）研发设计计划

珠宝首饰的设计风格、款式、工艺日益被消费者看重，产品的研发设计能力成为珠宝首饰企业获得市场份额的核心竞争力之一。对周大生而言，研发设计是公司持续发展的基础，亦是公司价值持续提升的重要保障。发行当年及未来两年，公司研发设计具体计划如下：

1、建立企业研发中心

公司计划在深圳购买办公楼/厂房建立研发中心，研发中心将在整合公司研发能力的基础上，扩充工作室规模，增强品牌时尚产品和豪华产品的设计能力。研发中心拟设立产品策划部、设计部、起版部、成品车间、产品推广部、资讯部等部门，整合行业内优势资源；并成立钻石镶嵌小组、翡翠玉石小组、珍珠晶石小组、黄金小组、铂金小组、K金小组，提升公司的产品工艺、设计能力。

2、提高原创产品的款式比例

公司计划在研发中心建成后，借助新增的研发设计能力，提高原创产品的款式比例，款式研发重点将以镶嵌产品和精品黄金饰品为主，辅以铂金、彩宝、翡翠等其他类型产品。原创产品款式比例的增加能够帮助公司提高产品的附加值，从而提高公司产品的利润率。

3、增加品牌产品辨识度

国内珠宝首饰市场产品同质化的情况较为严重，公司在提升研发设计能力的基础上，未来计划将企业品牌的核心内涵融入产品设计中，设计品牌专属的经典款式，创造属于自己的品牌风格，提高品牌产品的辨识度。

（五）信息化平台建设计划

近年来，国内珠宝首饰行业的知名品牌纷纷将中间加工环节部分或全部外包，并采用自营和加盟商相结合的经营模式。在这种行业发展趋势下，珠宝首饰行业供应链上的参与主体众多，这对珠宝首饰企业的信息化管理水平提出了更高的要求。

为了更好的实现设计、采购、物流、销售各个环节紧密联系，强化公司的资源整合优势，未来公司通过引入SAP系统建设全供应链集成式信息管理平台，实现内部部门之间、公司与上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接，提升研发设计、原料采购、生产管理、物流配送、渠道管理等多个环节的管理效率并节约管理成本，更为有效的整合公司供应链，为公司进一步拓展业务奠定执行基础。

（六）人力资源发展计划

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。公司未来将全方位引进高层次人才，特别是加强管理人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司未来将继续推进学习型组织的建设，通过加强内部培训，提升员工的品牌意识和服务质量，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质。公司将定期安排部分员工到学习业界领先企业的先进管理经验，提升关键岗位人员的视野和经验。

公司将进一步完善激励考核制度，充分调动员工的积极性、主动性与创造性，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。同时公司将努力为人才搭建发挥才干的平台，为现有的管理团队和员工队伍提供良好的职业发展空间，做到人尽其才。

（七）深化改革和组织结构调整的计划

为在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司的法人治理结构，按照严格的上市公司标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度。建立和完善现代企业管理制度，建立科学有效的决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。规范公司的内部管理，营造良好的管理氛围，形成良好的企业文化。合理配置资源，建立一个功能齐全、运转高效的组织机构，有效控制和协调内部活动，使组织运作既有集中和标准化，又有权利相互制衡和分散化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部修订公布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。根据要求，公司修改了财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因新设立全资子公司周大生珠宝销售管理（深圳）有限公司，报告期该公司纳入合并报表范围。

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-024

周大生珠宝股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十二次会议通知于2017年8月19日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2017年8月29日在深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事邹舰明、彭剑锋、陈绍祥、杨似三、赵斌以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

公司《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事和保荐机构对此发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于向罗湖区政府申请总部大厦用地的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意授权公司董事长向罗湖区政府申请总部大厦用地，在投资额度6个亿的范围内（包括土地出让金及建安成本等），授权董事长周宗文签署项目相关的全部文件。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。

8、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

10、审议通过了《关于制定〈特定对象调研来访接待工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《特定对象调研来访接待工作制度》。

11、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

12、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作规程》。

13、审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会年报工作规程》。

14、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

15、审议通过《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2017 年9月18日召开2017年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017年8月30日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-025

周大生珠宝股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月29日以现场会议方式召开。公司于2017年8月19日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。

《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2017年8月30日

证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2017-026

周大生珠宝股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称公司）于2017年8月29召开了第二届董事会第十二会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号 政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自

2017年5月28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前采用的会计政策

变更前，公司采用的会计政策为中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。其他未修改部分，仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司于2017年8月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东的利益。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2017年8月29日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017年8月30日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-028

周大生珠宝股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，发行价格为19.92元/股，募集资金总额153,085.20万元，扣除发行费用总额7,040.42万元，募集资金净额为146,044.78万元。该募集资金已于2017年4月24日到位，到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二) 募集资金使用和余额情况

公司募集资金净额人民币146,044.78万元。截至2017年6月30日止，公司累计投入募集资金项目总额37,451.12万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金2014年6月30日应存余额为108,593.66万元，公司的募集资金存储专户实际余额为108,785.62万元。实际余额与应存余额差异人民币191.96万元，系公司尚未支付的发行费用72.80万元，以及银行存款利息收入和扣除银行手续费支出后的净额119.16万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划及经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设项目”的实施主体调整为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司（以下简称“全资子公司宝通天下”）。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》及《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。由全资子公司宝通天下在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设“信息化系统及电商平台建设项目”募集资金专户，同时由公司、全资子公司宝通天下、中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构广发证券在募集资金到账后一个月内签署《募集资金四方监管协议》，对该项目募集资金进行专户存储及管理。

报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至2017年6月30日各募集资金专户募集资金余额如下所示：

单位：人民币万元

■

注：截至2017年6月30日，平安银行深圳水贝珠宝支行15000081983932银行账户余额中含未支付的发行费用72.80万元，该款项已于2017年7月25日支付完毕。

三、报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2017年6 月30日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至报告出具日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年6月4日，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,543.04万元，项目的具体投入情况如下表：

单位：人民币万元

■

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经由董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，出具了《关于周大生珠宝股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G17028810015号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至报告出具日，公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

截至报告出具日，公司不涉及变更募集资金投资项目的具体原因。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至报告出具日，公司不涉及前期募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017年8月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

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证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-029

周大生珠宝股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2017年6月6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司于2017年8月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意增加人民币3亿元购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金在金融机构购买低风险、保本型、流动性好的委托理财产品额度由不超过人民币4亿元提高到不超过人民币7亿元，在上述投资额度内，用于现金管理的资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责具体组织实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

2、投资额度

在原自有资金现金管理额度4亿元的基础上增加使用不超过人民币3亿元进行委托理财，即使用总额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品。在在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。

2、公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品详细情况如下表所示：

■

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用自有闲 置资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监 事会同意公司本次增加使用自有闲置资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。

公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，本保荐机构对周大生本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司增加使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017年8月30日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-030

周大生珠宝股份有限公司

关于召开2017年度第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年8月29日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年9月17日15：00，结束时间为2017年9月18日15：00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2017年9月11日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：

深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室。

二、会议审议事项

1．本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

议案1：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案

议案2：关于修改公司章程的议案

议案3：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

第2项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3以上通过。上述各议案已分别经于2017 年8月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相关公告和文件。

2．披露情况

上述审议事项内容详见公司2017年8月30日、2017年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2．登记时间：

2017年9月15日，上午9：30—11：30，下午14:00—16:00

3．登记地点：

公司董事会办公室

4．现场会议联系方式：

联系人：周晓达、刘燕香

联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生珠宝股份有限公司

邮政编码：518019

电话：0755-61869039 传真：0755-61866830

5．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．第二届董事会第十二次会议决议

2. 第二届监事会第十次会议决议

周大生珠宝股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周大投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日下午3：00，结束时间为2017年9月18日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/公司参加周大生珠宝股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人姓名或名称（签章）：

持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件3：

周大生珠宝股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 9月15日 16:00 之前送达、邮寄至公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效