陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-066
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、报告期，国内钼精矿平均价格同比有一定程度的上涨，但总体仍处于公司产品成本以下，鉴于此，报告期炼石矿业未恢复生产。
2、报告期，成都航宇叶片项目已完成保密认证，取得三级保密资质。多家客户的认证正在进行中，与客户的合同谈判也正在进行中。
3、2017年6月12日，公司完成了收购英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%的股权事项。Gardner业务主要为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。主要产品为飞机及发动机零部件，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件，主要客户包括空中客车等企业。
报告期，公司实现营业收入8,341.18万元，营业利润-142,93.20万元，利润总额-14,618.58万元，归属于上市公司的股东净利润-145,32.85万元。
5、主要财务数据同比变动情况
单位：元
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6、主营业务构成情况
单位：元
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2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月12日完成了收购Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的交割手续，同时将其纳入合并报表范围。
董事长：张政
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-067
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2017年8月18日以电子邮件形式发出，于2017年8月28日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、公司2017年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-068
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2017年8月18日以电子邮件形式发出通知，并于2017年8月28日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于2017年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使实际用情况的专项报告的审查意见
经审查，监事会认为公司2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-069
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号）核准，向7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,585,461股，每股发行价格人民币10.18元，募集资金总额人民币799,999,992.98元，扣除发行费用10,788,585.46元，实际募集资金净额为789,211,407.52元。资金于2014年3月27日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第61060002号《验资报告》。
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）
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二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，制定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》（简称“管理办法”）， 该管理办法于2014年3月11日经公司第七届董事会第二十三次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。
根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限公司成都双流支行（以下简称“工行成都双流支行”）于2014年4月24日签订了《募集资金三方监管协议》。该事项详见2014年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。三方监管协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日，公司未使用募集资金余额为348,628,081.99元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额51,984,874.47元)，专用账户具体情况如下：
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三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2017年1-6月份非公开发行股票募集资金使用情况详见附表：募资资金使用情况对照表。
2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况
2016 年 1月 21 日公司召开第八届董事会第七次会议和2016 年 6 月 23 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型金融机构理财产品。公司2016年12月26日购买的理财产品20,000.00万元已于2017年3月2日全部按期收回本金及收益。具体公告详见2017年3月4日公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告》（公告编号：2017-017号）。
截止2017年6月30日，公司没有尚未到期的募集资金理财产品。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
无。
4、节余募集资金使用情况
公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。
5、超募资金使用情况：
无。
6、募集资金使用的其他情况
公司在募集资金使用中不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
附表:
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-070
陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，因公司钼矿采选业务继续停产、新投资的项目尚未产生效益，另外公司因收购Gardner100%股权产生的融资费用、汇兑损失、支付的中介费用等增加，致使公司2017年前三季度业绩亏损。
四、其他相关说明
公司此次收购产生的相关费用损失在业绩亏损中占的比得比较大，收购事项得到了政府相关部门的大力支持，公司已向政府相关部门申请专项资金的支持，以冲减收购过程中发生的相关费用。若专项资金得以落实，加上收购的 Gardner 产生的盈利，预计公司 2017 年度将扭亏为盈。公司将视进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
