新疆天润乳业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600419证券简称：天润乳业 公告编号：2017-029

新疆天润乳业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月29日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票 与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事牛耕、董事敖兵因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁建新因工作原因未能出席会议；

3、 公司副总经理、董事会秘书侯晓勤女士出席股东大会；公司总经理胡刚、副总经理兼财务总监王慧玲、副总经理周建国、副总经理陈东升列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》

审议结果：通过

表决情况：

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《新疆天润乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2、 《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

新疆天润乳业股份有限公司

2017年8月30日