闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 编号：临2017-059

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《公司2017年半年度报告及摘要》

同意《公司2017年半年度报告及摘要》；同意公司上半年计提资产减值准备合计47,127,577.57元，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。有关资产减值的具体情况，详见《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，本项议案获通过。

独立董事薛爽女士发表弃权意见的原因说明如下：

“本人从2017年3月17日开始担任闻泰科技（600745）独立董事。本次对公司2017年半年报投了弃权票，原因说明如下：

公司2016年底重组后，新、老大股东处于就相关资产、文件档案等进行交接的阶段。在本次中报编制过程中，经与公司高管沟通，了解到交接过程不够顺利。地产板块的管理人员仍保持了原来的管理人员，上市公司对地产板块子公司的控制能力不强，内部控制存在隐患。具体表现为上市公司在取得部分交易合同，查阅财务单据和银行账户往来等相关支撑材料过程中存在明显障碍。

根据地产板块财务人员提供的半年报资料显示，截至2017年6月30日，公司及控股子公司共计向关联方苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）拆入资金余额为7.9亿元。根据公司借款协议，从2017年1月1日起，按11.15%利率计息。据2016年报，截至2016年12月31日，公司及控股子公司共计向关联方中茵集团拆入资金余额为5.89亿元，本期增加2.01亿元。该资金拆借行为为关联交易。但因公司未能取得原管理层移交的借款合同，因此借款具体时间，签署的具体条款无法确认。查阅公司公开披露的信息，未发现与该笔关联交易相关的公告，据此可以推测在该借款发生时，该关联交易未经董事会批准。

本人认为上市公司内部控制存在风险，并已向董事会及管理层汇报个人建议及意见，建议董事会及管理层加强对子公司的管理，进一步完善公司治理。

针对上述情况，本人无法保证公司相关财务信息的真实性，准确性和完整性。对2017年中报首页“重要提示”中所述内容本人均无法保证，也不承担个别及连带责任。

因本人无法发表意见，故选择投弃权票。”

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日