上海爱建集团股份有限公司

公司代码：600643           公司简称：爱建集团

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2017年8月28日召开七届18次董事会议，审议通过《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》，同意：以本次利润分配方案实施前的公司总股本1,437,139,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利143,713,984.40元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

业务经营方面：

2017年上半年度，公司按照董事会要求和年度工作会议确定的“战略落地，转型到位；业务增长，利润提高；管控有效，风险可控；机制优化，能力提升”的总体工作要求，认真研判宏观形势和政策，努力对标行业领先企业，大力推动创新转型发展，扎实提高管理管控能力，在即将迎来重组转制一周年之际，保持了“规范、健康、持续”的良好发展势头。按合并报表，报告期内，公司实现归属于母公司的净利润35,956.87万元，比去年同期31,224.47万元增加4,732.40万元，增幅15.16%；实现每股收益0.250元，比去年同期0.217元增加15.21%。

2017年上半年度，公司6家核心子公司在业务开拓方面取得了不同程度的进展，其中，爱建信托公司整体经营良好，保持持续增长势头，受托规模不断扩大。上半年度，信托公司受托规模已达2,626.15亿元，较2016年末1,966.19亿元增长659.96亿元，增幅33.57%；实现净利润3.78亿元，同比增加17.61%；实现营业总收入5.92亿元，同比增加25.71%。同时，主动管理信托业务规模和信托产品直销规模同比均有较高增长。爱建租赁公司努力保持增长，着力开展创新转型。上半年度，租赁公司实现净利润4,560.94万元，同比增长3.34%；营业总收入1.29亿元，同比增长6.73%；期末生息资产余额33.64亿元，同比增长28.59%。爱建资产公司（含产业公司）进一步加强规范管理，各项业务稳步推进，在继续做好投融资类业务的同时，管理服务类业务开拓也取得了新的进展。爱建资本公司积极推进基金设立，继续拓展项目投资，坚持做好投后管理，截至目前，前期投入的部分项目已成功退出并实现投资收益。爱建财富公司继续朝业务全面转型的方向努力。基金销售方面，目前已与两家基金公司签署了基金代销合同；信托业务方面，初步与爱建信托形成了业务对接；母基金业务方面，已完成人员编制与薪酬方案，注册两家母基金管理公司的方案已获得集团批准。爱建香港公司在继续做好境外资本运作工作的同时，稳健开展投资业务，积极推进业务创新转型。

内部管理方面：

集团公司年初制订的各项工作要求得到了较好的贯彻落实，经营管理方面的重点工作有序推进。

一是积极推动非公开发行工作尽快落地，完成对相关子公司的部分增资，并梳理完成了集团和子公司2017年度重大投资项目，待外部条件成熟后即可确定子公司增资及下一步资本规划方案。

二是逐步推进金融控股平台架构建设。一方面在成为爱建证券第二大股东后，协商完善了爱建证券领导班子建设。另一方面对银行等开展了行业及标的分析，着手开展股权收购相关的准备工作。

三是继续完善战略规划并构建战略规划实施体系。目前集团公司战略规划的完善方案已经初步形成，相关子公司战略已进行了调整完善，有待相关条件成熟后即可确定并深入推进集团公司新一轮战略规划。同时，将子公司部分战略规划阶段性目标落实进子公司2017年经营能力考核指标，推进战略目标阶段性落地。

四是着力提升集团系统投资能力和管理水平，进一步优化控股公司业务结构。集团公司高度重视发挥集团层面经营功能的体制机制建设工作，召开会议，梳理流程，研讨方案，为后续项目推进落地做好积极准备。同时，积极推动子公司创新转型项目落地，并着力构建促进子公司业务转型和产品创新的机制。

五是加强对集团系统资金的统筹管理，积极探索间接融资，做好集团信用管理。以集团一盘棋思路指导资金统筹使用、流动性安排工作，并积极研究探索间接融资渠道。同时，加强对子公司信用管理并积极沟通提高审核效率，在日常业务审核中落实“风险可控、一事一议、慎重推行”的原则。

六是继续加强人才队伍建设，优化薪酬管理体系，完善绩效考核。一方面进一步充实调整集团和子公司领导班子，另一方面，积极开展改进绩效考核的方案设计，并要求各子公司依据各自战略定位、业务模式，细化完善奖惩制度，为进一步完善集团系统激励约束考核机制奠定基础。

七是注重风险防范和处置，提高项目审批效率，努力构建适应金控集团的管控机制。修订《投融资委员会议事规则》，完善投融资委员会审议机制，提高子公司报审项目审批效率；成立了风控体系建设领导小组及工作小组，部署了公司系统风险管理基本内容和总体工作安排，并积极推进公司新阶段风控体系架构搭建，形成相关调研报告。同时，进一步完善组织架构和授权体系，并实施了公司重点工作推进情况跟踪机制。

从上半年公司发展情况来看，亟待解决的问题主要有以下五个方面：一是新增业务增长占比和增长幅度较低。二是对传统业务的依赖度较高，创新转型有待进一步加强。三是有关业务板块对资本依赖度较高。四是集团针对不同业务的风控政策有待进一步细化；五是在资金统筹管理、融资渠道和融资方式的创新方面，仍需加强。

下半年度，集团公司将继续把牢战略定力，坚持既定目标，全力推动转制转型到位，力争完成全年年度目标，重点做好以下六个方面重点工作：一是继续推动非公开发行工作全面落地；二是进一步推动战略规划审核并实施启动工作；三是不断优化控股公司业务结构，提升集团系统投资能力；四是进一步提高自有资金统筹效益，强化市场融资能力建设；五是完善激励约束考核机制，加强爱建系统人才队伍建设；六是形成适应金控平台的管控机制，持续提高效率，控制风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－088

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第18次会议通知于2017年8月18日发出，会议于2017年8月28日以现场方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》

审议通过《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》，同意：

以本次利润分配方案实施前的公司总股本1,437,139,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利143,713,984.40元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提请股东大会审议。

二、《公司2017年半年度报告》

审议通过《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：同意于2017年9月15日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的临2017-089号关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2017-089

上海爱建集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月15日 14点00 分

召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月15日

至2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第11次及第18次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年3月22日和8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2017年9月8日（星期五）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者，如需现场出席会议并投票表决，请提前与开户券商沟通确认，并办理符合投票系统要求的相关资料。

六、 其他事项

1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600

传 真：021－64691602

联 系 人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。