广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-059

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，世界政治经济方面形势依然复杂多变，经济增长脆弱；国内方面正在进行全面深化改革、特别是供给侧结构性改革向纵深发展，经济转型升级，经济运行出现了持续企稳向好态势；在有色金属行业方面，随着国家供给侧改革不断推进，出现在普遍回暖的迹象，具体到锆行业方面，受上游原材料价格和供需关系的影响，锆行业自2016年三季度开始，迎来了行业的初步回暖。面对适应经济新常态、行业发展新机遇、产品开发新挑战、市场竞争新格局的经济环境下，公司紧紧围绕“做强做大，做精做细”的发展战略，在严格遵照年度发展规划和经营工作计划的同时，灵活应对市场变化，着力抓好主营产品的生产和销售，积极稳妥地推进各项工作，不断夯实基础管理工作，进一步优化产品结构，提高产品质量，降低运营成本，稳定扩大产品市场份额。报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入329,296,709.76元，同比增长18.04%；实现利润总额17,056,561.83元，同比增长252.19%%；实现归属于母公司股东的净利润15,713,016.99元，同比增长221.88%。

（一）海外项目持续快速推进，加快资源布局步伐

报告期内，公司及控股子公司铭瑞锆业与Image合作开发Image在北帕斯盆地的布纳伦(Boonanarring) 项目取得了新的突破进展，在原矿床的基础上钻探证实了高品位矿化向外扩展了5.6公里。该次钻探成效显著，有望大幅增加公司在北珀斯盆地高品位矿砂的储量，同时该结果也显示了布纳伦矿床具有高品位矿化的上升潜力，将可进一步为公司创造额外价值。另一方面，第三方机构Battery Limits按澳洲标准完成了该项目的银行预可研报告，论证了本项目的可行性，分析相关成本，收益预计，以及项目优势。为本次项目增加了说服力，增强了投资者信心同时也进一步推动本项目的进行。根据可研报告结果，本项目投资成本低且投资回收期短，项目资本投入成本约为5200万澳元，预计资本回收期仅需22个月。根据第三方财务模型，在服务年限里税前净现值约为1.35亿澳元，对应内部收益率达64%。截至目前，本项目进展迅速，预计8月份将完成项目融资，9月份开始项目实质性施工和进行剥离表土采矿活动，明年上半年出产第一批矿产品。

（二）艰苦攻关，持续保持国内技术领先地位

自公司核级海绵锆产品通过合格性鉴定打破了国外的技术垄断以来，作为国产核级海绵锆的排头兵，代表着国产核级海绵锆的生产能力，任重而道远，公司不断突破创新，勇于尝试，积极响应国家“走出去”战略，让国产核级海绵锆走出国门，为世界所认可。报告期内，根据瑞典山特维克核级锆采购协议，公司按照其认证审核通知要求制定生产计划，并对我公司进行合格供应商评审工作。据山特维克审核报告，产品试用情况反馈良好，朝阳东锆具备条件被批准为工业级、核级海绵锆合格供应商。

（三）多管齐下，增添发展新动力

拓宽行业新领域，开发行业新产品，是行业不断发展成长的动力。公司一直致力于新产品的研究开发，让企业焕发出新的生命力。在人才储备上，公司利用获批设立博士后科研工作站，提高公司对高端研发人才的吸引力；在研发投入方面，加大资金投放，为科研工作提供必要支持。报告期内，公司结合市场调研，积极开展对下游消费级应用的研发，改善公司产品结构，通过各种方式推进手机背板、氧化锆陶瓷微珠、生物陶瓷等产品的研发生产，力争在新兴的行业领域中抢占份额。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年5月10日发布的的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：吴锦鹏

二○一七年八月三十日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-060

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

关于募集资金2017年半年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕888号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元。截至2011年6月30日，本公司共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，募集资金净额为793,804,114.00元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目54,946.45万元，其中，募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，募集资金到位后投入金额43,691.97万元，永久补充流动资金27,128.56万元。尚未使用的金额为5.06万元（专户存储累计利息扣除手续费2,699.66万元，已投入募集项目2,694.60万元）。

2、本期使用金额及当前余额

2017年半年度，本公司以募集资金专户利息直接投入募投项目5.00万元。

综上，截至2017年6月30日，募集资金累计投入募投项目54,951.45万元，永久补充流动资金27,128.56万元，尚未使用的金额为0.06万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该《管理办法》于2009年5月22日经本公司第三届董事会第十六次会议修订通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别同保荐机构广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2012年11月8日，经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资12,500万元、流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主体为本公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”），变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，朝阳东锆新材料有限公司增设一个募集资金专用账户，本公司分别将上述项目建设资金和流动资金存放于上述账户，并与保荐机构广州证券、中国银行朝阳分行于2012年12月17日签订了《募集资金三方监管协议》，对该项目的募集资金进行专户储存和管理。

为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，本公司于2013年5月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定撤销本公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，本公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、保荐机构广州证券有限责任公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（已扣除手续费）2,699.66万元（其中2017年半年度利息收入0.005万元，手续费0.008万元）。

三、半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金实际使用情况如下：

2017年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）“年产20000吨高纯氯氧化锆”项目

本公司在“年产20,000吨高纯氯氧化锆项目”（以下简称“2万吨项目”）建设过程中，本公司为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，对“乐昌分公司厂区及老生产线”及其配套设施与该2万吨项目进行整合，使其成一条完整的年产3.5万吨生产线。在项目建设过程中，因周边村民在本公司厂区周边违章搭建房屋，在确保达到环保部门规定的卫生防护距离的前提下，本公司对部分生产车间进行后移，产生了二次建设、拆除及设备搬迁、调试费用；同时建设项目地处石灰岩地区，地质构造比预计中复杂，增加了开山爆破、山体挖掘及地下管道建设难度，导致工程费用大幅增加，本公司未经批准的情况下，挪用募集资金7,990.23万元，占公司募集资金净额的10.07%。

2015年8月26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分变更“年产20000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，变更项目涉及募集资金7,844.18万元，占公司募集资金净额的9.88%。变更后的募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易。本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见，并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金投资项目。

2016年4月19日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，增加变更项目涉及募集资金146.05万元。本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见，并于2016年5月26日经本公司2015年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目。

（二）“年产650吨核级海绵锆”项目

2015年8月26日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终止“年产650吨核级海绵锆项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对此均出具了同意意见，并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准。本公司于2015年12月20日前将该项目剩余募集资金27,128.56万元永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况如下：

2017年半年度变更募集资金投资项目情况表

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五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本半年度没有存在违规使用募集资金及披露情况。

2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-057

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月18日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2017年8月28日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》；

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告；

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017年8月30日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-058

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年8月18日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2017年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2017年8月30日