海南高速公路股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-20

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

2017年，在省委、省政府的正确领导下，在省国资委等相关部门的指导支持下，紧紧抓住海南建设国际旅游岛、贯彻落实“一带一路”实施战略、全省总体规划及发展十二个重点产业的机遇，积极谋划新项目，加强项目的销售力度，抓好土地遗留问题的处置工作，强化企业内部管理，公司实现持续稳健发展。2017年上半年，共完成营业收入37,025万元，同比增加了274.08%，利润总额11,493万元，同比增加了174.68%，取得了较好的经营业绩。目前，公司资产总额318,121万元，净资产总额268,693万元，资产负债率15.54%，财务状况良好，经营态势稳中有进。

（一）国内经济形势分析

2017年上半年，全国房地产政策以“刺激与抑制”两条主线展开，全国去库存政策与部分热点城市调控房价紧缩政策双向并行。各省市在以“稳中求进”为总基调，因城施策为方针的指导下，热点城市调控全面收紧，去库存压力大的三四线城市在供给端减少甚至暂停住宅用地供应。相比往年，本轮调控政策打击更为精准，实施手段更为新颖。在限购层面特别强调限制非本地户籍居民购房，打击投资需求；在限贷层面，提高了特别是二套房的认定标准和首付比例，直接影响本地改善性需求，同时本轮调控中限售、限商开始“助力”，调控力度空前。在此情况下，预计下半年楼市价格及去化量将有明显回落。

（二）海南房地产行业与政策的变化情况

海南紧随中央调控基调，“三限双暂”供需施政稳楼市，主限海口、三亚、琼海及中部生态保护区。续2016年开启“双暂停”之后2017年又开启限购、限贷、限售模式。4月份起海口、三亚、琼海出台分层调控，划定限购区域，主城区、稀缺一线海景等资源区域。随后其他各县市陆续出台限购细则，一年或两年社保及纳税证明提高购房门槛，同时增加现房转让限制。打击投资投机性购房，针对岛外客户购房“认房、认贷、认社保”提高准购门槛，并且通过政策手段，控制开发商销售变现周期，保证产权式酒店的经营属性，期望开发商对地块开发提供持续运营。一方面增加海南行业准入门槛，过滤掉资金实力和运营能力孱弱的中小房企；另一方面改变海南候鸟人口状态，吸纳更多人才进入。海南楼市全国首例全省进入提质阶段，7月1日起执行省级“全装修”，硬装执行标准化、多举措保品质、政府监管力强、全省覆盖范围广。未来海南房地产将进入高门槛、高品质时代。

（三） 海南房地产行业发展库存去化情况

1. 2016年上半年/2017年上半年海南省成交情况对比：

海南岛内库存状态分析

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2. 2017年上半年海南房地产市场整体平稳，量价齐升，房地产调控取得成效，全省商品住宅库存去化周期由2016年末的18个月降至约11个月，海口、三亚、陵水、万宁、琼海市场去化效果明显。

（四）公司的经营模式

主要是通过公开市场获得土地进行开发、经营、销售及管理，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，以及多年开发房地产经验，在海口、琼海、三亚、儋州等地具有良好的美誉度及一定影响力，公司开发的“瑞海”品牌得到社会的认同和接受。但与国内一流的地产企业相比，公司开发的项目数量较少，市场份额较小，增长速度较慢。未来将继续立足海南本土，挖掘公司潜力资源，提升公司规模实力。

（五）公司现有房地产项目销售情况

■

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

海南高速公路股份有限公司

董事长：曾国华

2017年8月30日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2017－021

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年8月18日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2017年8月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2017年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修改公司章程部分条款的议案；

具体内容详见今天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。

表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。

三、关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担

保的议案；

公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于公司房地产业务的顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意全资子公司海南高速公路房地产开发公司为其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币1.8亿元。

表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2017年9月15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2017年9月15日下午14:40，开会地点为公司7楼会议室，本次股东大会审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2017－022

海南高速公路股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2017年8月18日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2017年8月28日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事庞磊先生和康文韬先生因公出差，没有参加会议，均委托监事会主席陈琼君女士参加会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：2017年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2017年8月30日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—023

海南高速公路股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年9月15日（星期五）下午2:40在海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十二次会议提议，公司召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间为：2017年9月15日（星期五）下午2:40开始。

（2）网络投票时间为：2017年9月14日--2017年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30 至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午3:00 至2017年9月15日下午3:00 。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

7、股权登记日：2017年9月11日（星期 一）。

8、会议出席对象：

（1） 2017年5月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于2017年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。

特别说明：《关于修改公司章程部分条款的议案》属于特别决议事项，须经出席股东大会持有表决权的2/3表决通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2017年9月12日（星期二）—2017年9月13日

（星期三）上午9:30 至11:30，下午2:00 至4:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017年9月13日（星期 三）下午4:00 前送达公司企业发展部，来信请寄：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：张堪省 杨鹏

联系电话：0898-66768394 66511500

联系传真：0898-66790647 66511500

联系地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼海南高速公路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。

2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件

附件二：《授权委托书》

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。

2、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2017 年9月15日的交易时间， 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年9 月15日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席海南高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对海南高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

2017年 月 日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-025

海南高速公路股份有限公司

关于担保事项无需提交股东大会审议

的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告号：2017-024），现对公告中披露的有关内容补充说明如下：

《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定：上市公司发生以下担保事项时，应当经董事会审议后及时对外披露，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）本所或者公司章程规定的其他担保情形。

公司本次对外担保总额不超过1.8亿元，公司及房地产公司对外担保余额为8,594万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日