河钢股份有限公司
证券代码：000709 证券简称：河钢股份 公告编号：2017-027
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司坚持求新求变求突破的工作主基调，进一步聚焦“市场”和“产品”，围绕技术进步和管理创新两大核心任务，大力推进“六条工作主线”，生产经营和改革发展各项工作不断取得新的进展。2017年1-6月，公司产生铁1385万吨， 粗钢1414万吨，钢材1355万吨，比去年同期分别降低4.43%、0.14%和1.27%；生产钒渣7.67万吨，比去年同期降低8.25%。2017年1—6月份，公司实现营业收入544.60亿元，营业利润16.97亿元，利润总额16.94亿元，归属于母公司的净利润12.51亿元。报告期内，公司主营业务构成情况如下：
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2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-026
河钢股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司三届十次董事会于2017年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于8月23日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《河钢股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过了《关于河钢集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十次董事会决议；
2、独立董事关于公司2017年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-027
河钢股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
为充分发挥公司钒钛特色优势，公司决定以钒钛分公司部分资产作为出资设立一家全资子公司，以该子公司为平台打造钒钛新主业，实施高端化产品、国际化经营、绿色化制造的发展战略，建设全球最具竞争力的钒钛产业基地。2017年8月28日，公司董事会召开三届十次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》。
此次事项不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、 投资协议主体介绍
本次设立的钒钛子公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、 投资标的基本情况
1、公司名称：河钢承德钒钛有限公司（最终以工商管理部门核定名称为准）
2、注册地址：河北省承德市
3、注册资本：143354万元人民币（即拟出资资产的账面价值，最终注册资本以评估核准值为准）
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、股东及股东的出资情况：河钢股份以钒钛分公司部分资产出资，账面价值约143354万元。
6、经营范围：钒钛产品、深加工产品、钒钛新材料及铬、钼产品研发、生产、销售；钒钛行业工程设计、工程咨询、技术咨询、工程建设及承包、项目管理、相关技术服务与管理服务；设备及备件采购、租赁；耐材采购、加工和销售；钒钛原材料、辅料、钒钛产品、铁合金采购、销售及进出口业务；企业托管运营；物流及仓储服务；含钒、铬危废品及污水的清洁化处置；能源高效利用技术服务；投资融资；期货；贸易等。
7、治理结构：新公司为河钢股份有限公司全资子公司，不设立股东会；设立董事会，董事会由三人组成，全部由河钢股份委派；设立监事会，监事会由三人组成，其中由河钢股份委派两名，职工监事1名。新公司实行董事会领导下的经理负责制，设经理一名，副经理三名，财务总监一名。正副经理按市场化原则选聘，财务总监由河钢股份公司委派。
以上涉及工商登记的事项以工商行政管理部门最终审核结果为准。
四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次设立河钢承德钒钛有限公司主要是为了进一步发挥公司钒钛特色优势，加大钒钛资源的综合开发利用，引进资金和国际先进技术，加强高端钒钛新产品的研发力度，使公司钒钛产业在生产规模、技术水平、产品质量和经济效益上达到并保持世界先进水平。
五、其他
本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、三届十次董事会决议
特此公告。
2017年8月30日
