江苏春兰制冷设备股份有限公司
公司代码：600854 公司简称：春兰股份
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司中期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，国内空调市场生存发展环境延续去年下半年以来的局面，库存、天气、价格、消费需求等各方面利好因素集中呈现，整个行业产销高增长已成为定局。公司抓住机遇，在去年对产品生产方式、驻外管理机构调整的基础上，积极布局产品结构、价格、服务等方面的工作，重点开拓县、市区域与公司一起发展的代理商客户，取得良好的效果，公司空调制冷产品销售增长127.67%，公司全年空调制冷产品销售增长100%、继续盈利的经营目标有望全面实现。
报告期内，公司在房地产业务方面围绕目标市场、价格、推广、服务等营销关键要素，抢抓机遇，持续发力，实现突破，销售收入同比增长330.10%，在建项目开盘预售情况较好。公司按计划推进多层、高层项目建设，注重施工各环节的质量控制，预计本年底竣工并部分交付。对出租的投资性房地产，履行相关监管责任和服务义务，按合同约定增加租金。
报告期内，公司实现营业收入21629.46万元，同比增长101.68%，实现归属于上市公司股东的净利润8090.21万元，同比增长51.35%。利润增长的原因还包括公司对国电泰州发电有限公司等单位的投资收益同比增加3116.74万元有关。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
报告期内，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。
报告期内，财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），与企业日常经营相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常经营无关的政府补助，应当计入“营业外收入”。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017 年1-6 月公司计入“其他收益”的政府补助金额为 615,802.54元，“营业外收入”科目减少615,802.54 元。
本次会计政策变更属于对财务报告中报表项目列示和附注披露内容的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017-014
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年8月18日以书面传真的方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2017年8月28日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。
具体内容详见《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2017-015）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-016）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司决定于2017年9月22日召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-017）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—015
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于调整2017年度部分日常
关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此议案尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易预计金额调整对上市公司的影响：公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次调整日常关联交易预计金额履行的审议程序
2017年8月28日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事对本次关联交易议案回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要的，额度调整适当；日常关联交易遵循“公平、公正、公开”的基本原则，依据市场价格协商定价、交易；董事会在对该议案进行表决时，公司四名关联董事予以回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次调整2017年度部分日常关联交易预计金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计情况
公司第八届董事会第四次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易金额21,600万元，销售商品的关联交易金额2,100万元。
（三）2017 年度部分日常关联交易的预计和本次调整情况及说明
根据公司2017年1-6月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合2017 年下半年的经营预测，公司拟对 2017 年度部分日常关联交易预计金额进行调整。具体内容如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、江苏春兰空调设备有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本： 2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市春兰路6号
经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工程安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一母公司
2、江苏春兰机械制造有限公司
法定代表人：沈华平
注册资本：2969.83万美元
注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
经营范围：生产摩托车发动机机体及其零部件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：联营企业，公司持股31.71%，且属同一母公司
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次调整与关联方发生的日常关联交易金额是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017-016
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理调整，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、变更概述及影响
（一）变更原因及时间
根据财政部2017年4月颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”）及2017年5月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后准则16号”），公司须在2017年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。
（二）变更具体情况及影响
本次会计政策变更属于对财务报告中报表项目列示和附注披露内容的调整，对公司的财务状况和经营成果等均不产生影响，具体包括：
准则42号主要规范了有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等，要求企业自2017年5月28日起施行，采用未来适用法处理。
修订后准则16号主要明确了与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的分类、确认、计量和列报，与企业日常经营相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常经营无关的政府补助，应当计入“营业外收入”。修订后准则16号要求企业对2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。对2017年1月1日至本准则施行日（2017 年 6月12 日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017 年1-6月公司财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加615,802.54元，“营业外收入”科目减少615,802.54元。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
二、董事会关于本次变更的表决情况
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司执行上述会计政策变更。
三、独立董事的意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》的相关规定进行了相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会的意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行变更后的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2017-017
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月22日 14 点30 分
召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月22日
至2017年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。详见公司2017年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过信函或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）、股东账户卡原件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（二） 登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2017年9月20日
上午 8:30-11：30 下午 13：30-17：30
登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
联 系 人：徐来林
联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86663839、86224181
电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300
六、 其他事项
（一） 会议期半天。
（二） 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
（三） 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏春兰制冷设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—018
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年8月18日以书面传真的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，并于2017年8月28日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年1-6月份的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
监事会认为：公司本次调整与关联方日常关联交易预计金额的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行变更后的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十八日
