山东太阳纸业股份有限公司

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-056

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据公司2017年一季度报告披露的经营业绩预计：2017年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东净利润77,565万元至88,143万元，同比增长120%至150%。2017年上半年，公司实现营业收入86.97亿元，同比增长32.58%；归属于上市公司股东的净利润为8.75亿元，同比增长148.15%；公司总资产为232.82亿元，比期初增加30.88亿元，增长15.29%；报告期公司经营业绩符合预期，圆满完成了公司半年度的经营任务。

报告期内，公司按照期初制订的2017年度经营计划开展生产经营活动，以利润为中心，以销售为龙头，以市场为导向，以创新为动力，提效率、降成本、稳质量、增效益，加快推进供给侧结构性改革，提高市场快速反应能力。高质高效推进新上项目建设，深入实施“两化”融合，推进企业文化建设，加快“走出去”步伐，稳步推进“四三三”发展战略，促进公司持续健康发展。

2017年以来，公司按照暨定的发展战略和年度工作思路，各项工作稳步推进：

（1）“三大生命工程”常抓不懈

“安全、质量、环保”三大生命工程是太阳纸业可持续稳定发展的保障，是公司各项工作的总抓手。报告期内，公司认真贯彻国家安全环保法律法规和安全环保主管部门规范文件的规定，落实各级主管部门的要求，紧紧围绕日常生产经营，加强员工的安全培训工作，加大安全检查与隐患整改力度，抓好日常安检维修工作，公司安全环保形势保持平稳。2017年6月，公司依照要求申领了排污许可证，公司将依据排污许可证的管理要求，在环保工作上不等不靠、主动谋划、主动担当、积极开展工作，以实际行动践行“绿色就是竞争力”，使太阳纸业的环保工作实现新的提升。在质量工作方面，继续发扬工匠精神，精心操作，精益求精；报告期，市场形势良好，公司始终以将产品品质最低极致为己任，在不断提速增产的同时，做到了各系列产品品质稳定，提升了公司产品的品牌知名度和美誉度，从而真正为客户创造价值。

（2）项目建设有序推进

公司根据市场的发展预期和太阳纸业的实际发展情况，加快推进产品结构调整，淘汰落后产能，发展贴近市场、贴近客户的产品，公司近期陆续新上了一批符合市场需求的项目，目前各项目实施进展顺利，具体情况如下：

1）20万吨高档特种纸项目

根据公司的发展规划，为丰富产品的结构和品种，公司拟在本部实施20万吨高档特种纸项目。该项目预计总投资为人民币6亿元，项目投产后预计可实现年销售收入13亿元，利润总额1.4亿元。投产后将主要生产高档特种高克重文化用纸，项目的实施将进一步提升公司高端产品的比重，使公司的产品系列更加丰富和多元化。根据项目的进展情况，公司预计20万吨高档特种纸项目将于2018年一季度竣工投产。

2）老挝30万吨化学浆项目

目前，公司在老挝的30万吨化学浆项目处于紧张的实施建设阶段，根据项目的进展情况，公司预计该项目将于2018年的二季度竣工投产。

3）80万吨高档板纸改建及其配套工程项目

年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目实施地点在山东省邹城市太平工业园区造纸产业园，该项目预计总投资为人民币21亿元，项目投产后预计可实现年销售收入29亿元，利润总额3亿元。本项目投产后可以形成80万吨高档牛皮箱板纸的产能。该项目投产后，公司将拥有160万吨的牛皮箱板纸生产能力，产品将辐射鲁、豫、冀周边地区及华东部分地区。根据项目的进展情况，公司预计80万吨高档板纸改建及其配套工程项目将于2018年三季度竣工投产。

上述项目将分别于2018年第一、二、三季度陆续投产，届时将使太阳纸业新增20万吨特种纸、30万吨化学浆和80万吨牛皮箱板纸产能，进一步壮大了公司实力，公司的产成品结构进一步优化，为公司未来几年的业绩稳定提升奠定了较为坚实的基础。

4）70万吨生物精炼项目

报告期内，公司拟在美国阿肯色州实施的70万吨生物精炼项目的前期准备工作有序推进，争取在2017年内完成项目的环评工作并启动项目其他审批申报工作。根据该项目的审批进度，结合其他各方面因素，公司预计项目将在2018年进入实施阶段。

5）公司快消品领域项目

快消品领域的产品是公司“四三三”发展规划中的重要部分，目前已经投放市场的包括生活用纸和儿童纸尿裤等产品。

2017年5月推出了“悦木·原”系列生活用纸产品，在原有无添加系列的健康理念基础上，加强工艺的改进，让产品物理特征方面在无添加的基础上更加符合消费者的消费习惯。同时，全系列产品加入了“环保”理念（FSC森林可持续认证），打造“健康”+“环保”的消费观念。为进一步提升产品的高档化和差异化，公司计划在2017年下半年推出乳霜系列、超超柔系列产品。

2017年7月18日，公司与北京众鸣世纪科技有限公司（以下简称“众鸣世纪”）签订了《太阳纸业与众鸣世纪之战略合作协议》，众鸣世纪将以旗下的母婴互联网平台宝宝树作为与太阳纸业的合作对象，根据协议，双方将依托太阳纸业生产制造工艺，以及宝宝树相关平台、消费群体资源优势，共同开发符合市场需求的食品级母婴系列高档生活用纸；发挥宝宝树相关平台优势，协助太阳纸业在生活用纸等相关领域进行产品推广；共同开发、定制一些其他符合市场需求的高档母婴系列产品。

儿童纸尿裤方面，2017年7月19日，升级款的Suyappy舒芽奇空气纸尿裤正式上市，同时，公司纸尿裤团队不断进行技术储备和产品储备，以期进一步丰富公司纸尿裤产品系列，定位于高端的儿童纸尿裤新品也正在研发试用过程中，并计划于2018年上半年中国市场推出。

（3）坚持创新驱动，推进新旧动能转换

创新是企业发展的不竭动力。在创新研发的引领下，公司取得了令行业瞩目的一系列创新成果。一是，全球首家生产溶解浆采用连续蒸煮技术，在大幅提升产品质量稳定性的同时有效降低生产成本，公司目前是中国最大，世界前三的溶解浆生产商；二是，从溶解浆水解液中提取出木糖等产品，属于行业颠覆性的新技术；三是，成功研发出世界上第一张不添加任何化学药品的“无添加”系列生活用纸。在造纸行业最前沿开展技术创新的同时，公司在生产工艺改进、实用技术创新方面也取得了丰硕成果，新开发的数码印刷纸、热升华转印纸、本白双胶纸、电子包装纸、玻璃衬纸、环保斑纹纸、吸水衬纸等一系列新产品，取得了非常好的效果，得到了市场的广泛认可。“幸福阳光”生活用纸被复兴号高铁确定为专用纸巾，公司29号机生产的轻型纸，成功入选中共十九大会议文件专用纸，水解液木糖研发被列入国家“十三五”科技支撑计划。

（4）加强文化建设，增强企业发展凝聚力

企业文化建设是公司在2017年度的重点工作，确定了“承载万家信任，书写幸福太阳”的企业发展使命、“打造可持续发展、受人尊重的全球卓越企业”的发展愿景、“崇信尚新，守正出奇”的企业精神、“信于心，创于行”的核心价值观，并形成了让每一个太阳人都信守的“太阳十二条”。报告期，公司隆重召开了太阳纸业企业文化发布会，发放了14000余册《太阳之信》文化手册，全体员工人手一册，开展了全员企业文化培训。在这些前期工作的基础上，持续开展了活力营、“寻找太阳纸业新蔡伦”等一系列凝聚共识的活动，让太阳文化深入人心。这些企业文化的确立，极大的促进了公司管理的全面提升，为企业发展凝聚了更加坚实的力量。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）会计政策变更

■

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第六届董事会第十六次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

2）会计估计变更

报告期本公司无需要披露的会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇一七年八月三十日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-055

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年8月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

《公司2017年半年度报告》全文刊登于2017年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2017-056。

2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-057。

3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-058。

4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案》。

经公司分别于2015年12月10日召开的公司董事会第五届第二十八次会议和于2015年12月25日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过，并且经中国证监会“证监许可[2016]295号”文核准，公司获准于境内以分期方式公开发行不超过人民币20亿元的公司债券，其中公司2016年公司债券（第一期）发行规模为人民币10亿元，已于2016年4月29日完成发行并上市。

2014年9月29日，公司获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN367号）注册通过，核定公司发行中期票据9亿元，期限三年。公司于2015年3月19日发行中期票据5亿元，采用固定利率形式，按年付息。

为顺利推进公司2017年公开发行可转换公司债券事宜，公司拟放弃2016年获准发行的公司债券中尚未发行的人民币4亿元部分债券额度，不再发行。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2017年9月15日下午14：00召开2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-060。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一七年八月三十日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-057

山东太阳纸业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股（A股）238,095,238.00股，每股发行价为人民币4.20元，募集资金总额为人民币999,999,999.60元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

（2）募集资金到位时间

2015年3月13日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日，本公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用24,999,999.99元以后的非公开发行人民币（A股）募集资金974,999,999.61元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司兖州市支行，账号为15466101040013107的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2015年3月27日，根据募集资金用途的规定，本公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集资金验证，并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。

2、以前年度募集资金已使用金额

本公司2015年度募集资金投资项目使用金额为666,066,025.26元。包括：募投项目投资312,631,202.90元；置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元。

本公司2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额3,619,911.82元。

本公司2016年度募集资金投资项目使用金额为267,414,621.17元。

本公司2016年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,447,143.94元。

截至2016年12月31日，本公司募集资金专户余额为45,073,804.77元。

3、本年度募集资金使用金额及当前余额

本公司2017年1-6月募集资金投资项目使用金额为40,240,673.65元。

本公司2017年1-6月募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额147,055.95元。

截至2017年6月30日，截止期末累计投入高于投资总额部分为利息收入减手续费差额为5,214,111.71元。剩余募集资金4,980,187.07元用于补充流动资金，该募集资金专户于2017年6月30日完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

根据本公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。本公司、山东太阳宏河纸业有限公司（募投项目实施主体，下同）与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定本公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经本公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、四方监管协议的签订情况

本公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，本公司及山东太阳宏河纸业有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至 2017年6月30日止，募集资金以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为241625725800专用账户的募集资金余额为零元，该募集资金专户于2017年6月30日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币元

■

■

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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金353,434,822.36元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]第37050010号鉴证报告。根据2015年4月11日本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金353,434,822.36元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2017年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业      公告编号：2017-058

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

3、变更后采用的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司在编制2017年半年度报告时开始执行《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

1、财务报表列报

根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与资产有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月三十日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业   公告编号：2017-059

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年8月16日以电话方式发出通知,会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案，形成并通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2017年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》全文刊登于2017年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2017-056。

2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-057。

3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案详见2017年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-058。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月三十日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-060

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十六次会议于2017年8月28日召开，会议决议于2017年9月15日召开公司2017年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年9月15日下午14:00。

（2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月14日下午15：00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017年9月11日

7、出席会议对象：

（1）2017 年9月11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的议案：

《关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案》

2、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

3、特别决议提示：

本次会议无特别议案。

4、议案披露情况：

上述议案已经公司于2017年8月28日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见刊登在2017年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年9月14日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2017年9月14日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于2017年9月14日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。