宁波舟山港股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：601018 公司简称：宁波港
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，公司按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的总体要求，强化拓展稳增长，改革创新谋发展，港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量均实现两位数增长，实现了高标准“双过半”。
（一）港口生产再创新高。报告期内，公司货物吞吐量完成3.66亿吨，同比增长12.3%；公司集装箱吞吐量完成1305.4万标箱，同比增长14.1%，增幅较上年同期提高了11个百分点。基础货种全面回升，其中铁矿石接卸量完成6668万吨，同比增长19.3%；煤炭接卸量完成2167万吨，同比增长11.1%；原油接卸量完成3799万吨，同比增长4.6%；液化品吞吐量完成480万吨，同比增长6.9%。生产经营亮点纷呈，鼠浪湖矿石中转码头逐步达到设计能力，上半年共接卸40万吨级船舶10艘次，内河煤炭运输顺利开展，浙西地区煤炭业务一体化运作有序，全球最大的45万吨原油船“泰欧”轮、最大的集装箱船载箱量达21413标箱的“东方香港”先后靠泊宁波舟山港；集装箱水水中转箱量同比增长24%，海铁联运箱量同比增长82%，内支线箱量同比增长23.6%，内贸箱量同比增长34.5%。
与沿海港口同行业比较，宁波舟山港全港上半年货物吞吐量、集装箱吞吐量分别高于沿海港口平均增速4个和6.8个百分点。
（二）港口一体化取得新进展。生产操作一体化深入推进，上半年实现了舟山港域生产船舶和拖轮作业在生产系统的全程录入，完成了港外码头生产系统的推广应用。全程物流业务推进有力，多港域联动实行统一经营，开展大客户全程物流业务，得到客户肯定。穿山港区一体化成效凸显，穿山港区上半年完成集装箱吞吐量超506万标箱，同比增长11.4%。
（三）企业管理日趋规范。制度体系建设得到进一步加强，完善、新增制度62项，企业运营管理标准化、规范化、精益化、信息化的导向更加鲜明。企业管理方式更加科学，大力推进全面预算管理，出台综合管理绩效考核实施办法，管控力度明显加强。公司治理水平持续提高，公司“三会”运作健康规范。
（四）技术创新不断加强。信息化建设有序开展，智能理货二阶段全面铺开，生产业务协同管理平台CBOS4.0系统一阶段按计划推进，管控经营一体化项目、数字港口提升工程的一阶段已正式启动，易港通线上业务进一步拓展。大力推进绿色港口创建工作，2015年至今累计完成投资10.13亿元，高压岸电系统、LNG拖轮和集卡采购等项目有序推进，节能减排成效明显。
（五）建设投资富有成效。工程建设稳步开展，鼠浪湖矿石中转码头工程二阶段及北仑第二港埠公司1#、2#泊位改造工程基本完工，梅山港区6#-10#集装箱码头等工程积极推进。对外合资合作逐步深化，有关合作项目有序推进，国际化合作取得新进展。
上半年，尽管公司生产经营取得了一定的成绩，但依然面临着复杂多变的发展形势和竞争激烈的港口市场。从面临的机遇和有利条件来看，世界经济缓慢复苏，我国经济运行平稳，在“一带一路”的战略导向下，我国对外投资逆势上扬，供求关系、质量效益、市场预期呈现了很多积极的变化。宁波舟山港联结东西、辐射南北、贯穿丝路两翼，是服务“一带一路”和长江经济带的战略支点。从面临的挑战和压力来看，航运市场持续低迷，运力过剩的矛盾日益突出；国内港口整合加快，能力不断升级，港口竞争不断加剧；同时，随着浙江港口“一体两翼多联”格局的逐步形成，如何加强战略性布局、系统性揽货、一体化经营，优化各码头公司的协同性和联动性，确保港口生产和经济效益稳定增长，这些都是公司必须面对的问题。对此，公司下半年将紧盯目标、突出重点、狠抓落实，把各项工作抓早、抓细、抓实，全力以赴完成全年目标任务。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:①贸易销售业务板块业务量减少引起营业收入同比下降89.59%；②集装箱装卸板块、铁矿石装卸板块业务量增加引起营业收入分别同比增长10.75%、25.61%。
营业成本变动原因说明:①贸易销售业务板块业务量减少引起营业成本同比下降90.02%；②公司业务量增加，使得人工成本、折旧、燃料等项目支出同比增加所致。
财务费用变动原因说明:主要为公司借款额度较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降81.78%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出增长1,823,147千元，其中：拆出资金同比增加1,500,000千元；吸收存款同比减少604,536千元；客户贷款同比减少334,561千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加172,182千元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长20.75%，主要是①取得投资收益收到的现金同比增加187,205千元；②本期收回股东借款使得股东借款现金净流入同比增加478,710千元；③投资支付的现金同比增加396,352千元，主要为本期收购佳善、百聪50%股权支付751,408千元引起。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比下降137.98%，主要是①取得借款收到的现金同比减少2,034,249千元；②发行债券收到的现金同比减少2,000,000千元;③偿还债务支付的现金同比减少3,405,332千元。
研发支出变动原因说明:主要为研发投入增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：千元
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其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
（1） 受限的货币资金
a. 于2017年6月30日，本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金为723,537千元，且人民币存款准备金缴存比例为7%。
b. 于2017年6月30日，本公司若干子公司之银行存款计人民币3,465千元被作为该等子公司用于开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等的保证金。
（2） 受限的投资性房地产
于2017年6月30日，净值为人民币21,677千元(原价为人民币26,544千元)的土地使用权已作为人民币100,000千元的长期借款的抵押物之一。
（3） 受限的固定资产
a.于2017年6月30日，净值为人民币41,404千元(原价为人民币66,634千元)的港作船舶已作为人民币29,500千元的长期借款的抵押物。
b.于2017年6月30日，净值为人民币506,791千元(原价为人民币506,791千元)的装卸搬运设备，净值为人民币362,549千元(原价为人民币362,549千元)的港务设施以及净值为人民币58,830千元(原价为人民币58,830千元)的房屋建筑物作为人民币1,000,000千元的长期借款的抵押物。
（4） 受限的无形资产
于2017 年6月30日，净值为人民币985,012千元(原价为人民币1,005,419千元)的土地使用权已作为人民币1,100,000千元的长期借款的抵押物之一。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司2017年上半年完成对外投资1,868,128千元，同比增加1,313,501千元，增幅236.83%。
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(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
■
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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单家净利润同比变动在30%以上的重大单位说明：
〈1〉宁波北仑国际集装箱码头有限公司净利润同比增长30.28%，主要为集装箱吞吐量增加所致。
〈2〉宁波远东码头经营有限公司净利润同比增长36.80%，主要为集装箱吞吐量增加所致。
〈3〉宁波港吉码头经营有限公司净利润同比增长37.49%，主要为集装箱吞吐量增加所致。
〈4〉宁波实华原油码头有限公司净利润同比下降56.75%，主要为上年同期收到赔款收入，而本年同期无。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
(八) 其他披露事项
1、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
2、 可能面对的风险
√适用□不适用
（1）市场风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家进出口贸易发展状况密切相关。近年来，受宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。从整体来说，世界贸易的周期性波动，会影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。
（2）行业风险。航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。
（3）经营风险。公司的集装箱业务在省内外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临较大分流压力。同时，劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港区环境保护与节能减排要求进一步提升。
3、 其他披露事项
□适用√不适用
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：毛剑宏
宁波舟山港股份有限公司
2017年8月28日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－029
宁波舟山港股份有限公司第四届
董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年8月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话的方式召开了第四届董事会第三次会议，此次会议于2017年8月14日以书面方式通知了全体董事。
会议应到董事12名，实到董事10名，公司董事长毛剑宏、董事褚斌、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖出席了本次会议。董事宫黎明因事请假，书面委托董事金星代为出席，董事蒋一鹏因事请假，书面委托董事褚斌代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年半年度报告》(全文及摘要)
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）
(二) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时公司董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2017年度审计机构报酬事宜。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订〈委托管理运营服务协议〉暨关联交易的议案》
同意公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订《委托管理运营服务协议》。（详见公司披露的临2017-031号公告）
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》
同意聘任江涛先生、石焕挺先生担任公司副总经理，聘期自公司第四届董事会第三次会议通过之日起至公司第四届高级管理人员任期届满止，期满可以续聘。（详见公司披露的临2017-033号公告）
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司接受间接控股股东-浙江省海港投资运营集团有限公司通过中国工商银行出借的总额不超过人民币15亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，贷款利率3.915%。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。（详见公司披露的临2017-032号公告）
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
会议定于2017年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2017- 034号公告）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2017－030
宁波舟山港股份有限公司第四届
监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日以书面传签的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议通知于2017年8月18日以书面方式通知了全体监事。
公司监事会主席胡星儿、副主席袁海平、监事蔡琳琳、金国平、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
（一）审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2017年半年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司 2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
（二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名徐渊峰、金国平为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起至第四届监事会任期届满止，连选可以连任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告
附件：徐渊峰先生、金国平先生简历
宁波舟山港股份有限公司
二○一七年八月三十日
附件：徐渊峰先生、金国平先生简历
徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、监察审计部主任。徐先生毕业于大连理工大学动力工程系内燃机专业。1992年8月参加工作，2005年9月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长(期间:2006.09--2009.07在中央党校研究生院经济学〈经济管理〉专业学习)，2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公司综合管理部部长，2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2015年1月至2016年3月宁波港集团有限公司党委工作部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、副书记、监察审计部主任。徐先生是高级政工师。
金国平先生，出生于1962年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业。1983年8月参加工作，2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。2016年8月至今兼任宁波舟山港集团财务有限公司董事长。金先生是教授高级会计师。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017-031
宁波舟山港股份有限公司
与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订《委托管理运营服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次关联交易为公司受托管理关联方资产。
●截至本公告披露日，公司过去12个月内不存在与浙江省海港投资运营集团有限公司的其他关联交易，亦不存在与其他关联人之间发生的交易类别相关的关联交易。
●本次关联交易由公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。本关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）签署《委托管理运营服务协议》，主要目的是解决公司重大资产重组后续的同业竞争问题，省海港集团将全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，参股公司上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委托给公司进行经营管理。
本次关联交易已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：浙江省海港投资运营集团有限公司
注册地址：舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室
法定代表人：毛剑宏
注册资本：5,000,000万元
公司成立时间：2014年7月30日
统一社会信用代码：91330900307662068B
公司类型：有限责任公司
经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。
截至2016年12月31日，省海港集团总资产为1005.56亿元，归母净资产550.9亿元，2016年度实现营业收入215.71亿元，归母净利润15.05亿元。
三、关联资产标的基本情况
本次交易为公司受托管理资产，不会导致公司合并报表范围变更。相关资产的基本情况如下：
1、温州港集团有限公司
注册地址：温州市瓯江路海港大厦1幢2001室
法定代表人：汤宝林
注册资本：350,000万元
公司成立时间：2005年2月7日
统一社会信用代码：913303007360153286
公司类型：有限责任公司
经营范围：港口经营，水路运输；港口码头投资、物流场站投资、及其他相关设施的投资；集装箱修箱、洗箱、拆箱业务；船只补给服务；货运代理服务；国际邮轮码头的投资建设、经营管理。自营和代理各类机械设备和技术的进出口，自有场地、船舶、设备、涉及自有房屋租赁、物业管理服务；工程管理，港口建设开发、房地产开发；计算机系统集成；软件开发、销售；计算机及配件、网络设备的销售与服务；计算机软硬件的安装、维护；弱电智能系统、监控系统、通讯系统的开发与销售；信息技术咨询、客运信息服务、旅游信息服务、港口技术咨询、港口经济信息咨询、港口物流信息服务。
温州港集团有限公司为省海港集团全资子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为78.39亿元，归母净资产19.79亿元，2016年度实现营业收入6.42亿元，归母净利润-1.11亿元。
2、嘉兴港口控股集团有限公司
注册地址：嘉兴港区东方大道1号出口加工区综合楼3幢底层3201-3204、3206-3209室。
法定代表人：丁送平
注册资本：8,400万元
公司成立时间：2010年04月20日
统一社会信用代码：91330400554030551G
公司类型： 一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：港口基础设施投资、开发建设，房屋拆迁；港口公共设施管理。
嘉兴港口控股集团有限公司为省海港集团全资子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为61,968.34万元，归母净资产18,764.65万元，2016年度实现营业收入3,769.88万元，归母净利润-2,049.94万元。
3、嘉兴港务投资有限公司
注册地址：嘉兴市乍浦镇港区沪杭路351号东大楼五楼东第1间。
法定代表人：丁送平
注册资本：12,925万元
公司成立时间：2013年01月10日
统一社会信用代码：913304000605746396
公司类型： 一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围： 港口基础设施投资、开发建设，房屋拆迁；港口公共设施管理。
嘉兴港务投资有限公司为省海港集团全资子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为13,966.69万元，归母净资产11,566.69万元，2016年度实现营业收入0万元，归母净利润-803.38万元。
4、浙江义乌港有限公司
注册地址：浙江省义乌市诚信大道266号
法定代表人：吴昌攀
注册资本：10,000万元
公司成立时间：2016年11月11日
统一社会信用代码：91330782MA28EHCU2J
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：站场，货运站（场）经营（仓储理货）；仓储；货物进出口；订舱服务；集装箱揽货、堆货、拆、拼、检测、维修服务；集装箱运杂费结算代理；集装箱运输相关项目投资与管理、技术咨询服务；集装箱装卸；普通货物装卸；货运信息咨询；报关报检代理服务；承包陆运、海运、空运国际货运代理(不含快递业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江义乌港有限公司是由义乌市国际陆港集团有限公司分立部分资产之后新设立而成，是省海港集团全资子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为164,037.10万元，归母净资产127,513.25万元，2016年度实现营业收入9,241.23万元，归母净利润-2,482.23万元。
5、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司
注册地址：浙江省海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道18号。
法定代表人：丁送平
注册资本：15,000万元
公司成立时间：2009年08月26日
统一社会信用代码：913304246936325287
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；货运：普通货运；码头建设及开发。
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司为省海港集团全资子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为34,953.42万元，归母净资产10,802.74万元，2016年度实现营业收入172.75万元，归母净利润-1,972.46万元。
6、浙江海港独山港务有限公司
注册地址：平湖市独山港区管委会机关大院3号楼218室。
法定代表人：施建杰
注册资本：75,000万元
公司成立时间：2011年02月18日
统一社会信用代码：913304825693685715
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 码头的开发、建设；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务（不含危险化学品及成品油仓储）。
浙江海港独山港务有限公司为省海港集团控股公司，股权比例为95%。截至2016年12月31日，该公司总资产为242,727.98万元，归母净资产74,996.81万元，2016年度实现营业收入0万元，归母净利润-1.59万元。
7、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司
注册地址： 嘉兴市嘉兴港区中山中路5号3楼B301室。
法定代表人：丁送平
注册资本：10,000万元
公司成立时间：2014年06月19日
统一社会信用代码：913304003074622348
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司为省海港集团控股公司，股权比例为55%。截至2016年12月31日，该公司总资产为2,001.72万元，归母净资产1,995.18万元，2016年度实现营业收入0万元，归母净利润-0.92万元。
8、上港集团平湖独山港码头有限公司
注册地址： 平湖市独山港镇引港路1号。
法定代表人： 王海建
注册资本：32,000万元
公司成立时间：2009年12月15日
统一社会信用代码：330482000037664
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，港口设施、设备和机械的维修服务（仅限于集装箱维修和洗箱）。
上港集团平湖独山港码头有限公司为省海港集团参股公司，股权比例为30%。截至2016年12月31日，该公司总资产为93,852.71万元，归母净资产28,557.64万元，2016年度实现营业收入2,061.85万元，归母净利润-3,442.36万元。
9、浙江嘉兴港物流有限公司
注册地址： 平湖市独山港镇海涛路111号。
法定代表人：洪元丽
注册资本：15,800万元
公司成立时间： 2005年04月15日
统一社会信用代码： 913304827731380521
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围： 为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱；货运：普通货运。
浙江嘉兴港物流有限公司为省海港集团参股公司，股权比例为35%。截至2016年12月31日，该公司总资产为36,464.11万元，归母净资产15,500.21万元，2016年度实现营业收入5,243.59万元，归母净利润196.12万元。
四、《委托管理运营服务协议》的主要内容
1、托管范围：省海港集团委托公司管理运营温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其下属子公司。
2、托管方式：在省海港集团规章制度范围内，公司全面负责托管标的资产公司的生产（业务）、经营、管理。在委托管理期内，根据省海港集团的相关规定，公司以省海港集团名义依法行使管理权利。
3、托管时间：委托管理期限为壹年。期满后，委托管理期自动顺延。
4、托管费用：委托管理期内管理费按照托管企业营业收入的0.1%计算。委托管理费实行按年支付，在合同生效后，省海港集团每年年底支付当年产生的管理费至公司指定账户。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次签订《委托管理运营服务协议》是深入贯彻浙江省委、省政府全面推进全省海洋港口一体化发展重大决策部署，统筹沿海港口和义乌陆港的运营，发挥“5+1”港口布局和码头功能，统筹增强公司作为港口运营龙头的功能，进一步提高公司经营效益的一项重要举措，同时也是为了解决公司和间接控股股东之间的同业竞争问题。本次关联交易不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事的事前认可意见
本次签订《委托管理运营服务协议》的关联交易事项已经公司独立董事审议并出具《事前认可函》。独立董事认为：上述事项有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问题，有利于维护公司及全体股东的合法权益，本次关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和股东权益的行为，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司于2017年8月28日以电话会议的方式召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订〈委托管理运营服务协议〉暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为本次关联交易事项有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问题，委托管理费用经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。上述关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（三）董事会表决情况
公司于2017年8月28日以现场结合电话会议的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订〈委托管理运营服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事长毛剑宏、董事宫黎明为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避了表决，实际参加表决的董事共10人。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：本次签订《委托管理运营服务协议》的关联交易事项有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问题，委托管理费用经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。公司董事会对该议案进行审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
公司从2017年年初至本公告披露日不存在与省海港集团的其他关联交易。本次交易前12个月内公司不存在与同一关联人需要特别说明的历史关联交易。
八、上网公告附件
（一）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见
（二）公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议意见书
（三）公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券简称：宁波港证券代码：601018 编号：临2017-032
宁波舟山港股份有限公司关于
接受间接控股股东浙江省海港
投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款人：浙江省海港投资运营集团有限公司
●委托贷款机构：中国工商银行股份有限公司舟山分行
●委托贷款金额：不超过15亿元
●委托贷款期限：一年
●贷款利率：3.915%
●抵押与担保：无。
一、 关联交易概述
为满足宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）协商，公司通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股股东省海港集团总额不超过人民币15亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮10%，即3.915%。
公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易具体如下：
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、 关联方介绍
公司名称：浙江省海港投资运营集团有限公司
住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室
注册地：浙江省舟山市
法定代表人：毛剑宏
注册资本：5,000,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年7月30日
经营范围：包括海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口设计与监理。
省海港集团为公司的间接控股股东，其实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。省海港集团作为省级国有大型企业，是浙江省海洋资源开发建设投融资平台，致力于推动浙江省海洋资源的统筹整合和科学利用，主要在港口、物流、建设开发、产业投资、金融等领域进行经营活动。通过市场化的运作方式，省海港集团积极参与“一带一路”和“长江经济带”等国家战略的实施，全面落实港航强省和海洋经济强省的战略意图，加快推进浙江省海洋和港口经济一体化、协同化发展，努力打造成为全球一流的港口投资运营集团。
截至2016年12月31日，省海港集团总资产为1005.56亿元，归母净资产550.9亿元，2016年度实现营业收入215.71亿元，归母净利润15.05亿元。
三、 关联交易的主要内容
（一） 交易标的及数量
省海港集团向公司提供委托贷款总额不超过人民币15亿元。
（二） 定价原则
该项委托贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮10%，即3.915%。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
（三） 委托贷款期限
该项委托贷款资金使用期限为自实际到款之日起一年。
四、 关联交易的目的以及对公司的影响
公司接受省海港集团提供的委托贷款，资金用途主要为补充公司流动资金，该事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用。贷款利率相较于一年期贷款基准利率下浮10%，符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、 本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事的事前认可
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到公司独立董事的事前认可，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司于2017年8月28日以电话会议的方式召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次接受委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次关联交易的价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意将该议案递交公司第四届董事会第三次会议审议通过。
（三）董事会表决情况
公司于2017年8月28日以现场结合电话会议的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，公司董事长毛剑宏、董事宫黎明为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避了表决，实际参加表决的董事共10人。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次接收委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。根据公司《关联交易管理制度》的审批权限规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，属董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
六、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
公司从2017年年初至本公告披露日不存在与省海港集团的其他关联交易。本次交易前12个月内公司不存在与同一关联人需要特别说明的历史关联交易。
七、 上网公告附件
（一）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见
（二）公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议意见书
（三）公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－033
宁波舟山港股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话会议方式召开了公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》。全体董事均以12票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任江涛先生、石焕挺先生担任公司副总经理，任期为公司第四届董事会第三次会议批准之日起至公司第四届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。
特此公告。
附件：江涛先生、石焕挺先生简历
宁波舟山港股份有限公司
董事会办公室
二〇一七年八月三十日
附件：江涛先生、石焕挺先生简历
江涛先生，出生于1970年3月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。江先生1992年7月参加工作，1992年7月至2001年7月任北仑集装箱公司大煤炭办公室技术员、团委书记、机械二队副队长、队长，2001年7月至2005年3月任北仑国际集装箱码头有限公司商务部、操作部中方经理，2005年3月至2008年5月任北仑第二集装箱码头分公司副总经理、党委委员，2008年5月至2014年11月任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，2014年11月至2016年3月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部总经理，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。江先生拥有上海交通大学物流工程专业硕士学位。江先生是高级经济师。
石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记。石先生1993年8月参加工作，1993年8月至1998年7月任浙江海山集团公司工作团委副书记，家电技术部副部长、部长，1998年7月至2004年5月任浙江船舶交易市场有限责任公司业务部经理，2004年5月至2004年11月在舟山港务管理局资产管理处工作，2004年11月至2005年11月任舟山港务管理局资产管理处副处长，2005年11月至2007年1月任舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长，2007年1月至2007年3月任舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长，2007年3月至2008年10月任舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长，2008年10月至2011年5月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，2011年5月至2012年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，2012年7月至2014年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员、舟山港集团有限公司党委委员，2014年7月至2016年9月任舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,舟山港集团有限公司党委副书记，2016年8月至今任宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事，2016年9月至今任宁波舟山港舟山港务有限公司总经理、党委副书记。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是高级经济师、工程师。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2017-034
宁波舟山港股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
（下转120版）
