江苏万林现代物流股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-055

江苏万林现代物流股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为46,638,839股

●本次限售股上市流通日期为2017年9月6日

一、本次限售股上市类型

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林股份”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，相关如下：

公司根据2016年8月2日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号），向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股。

本次发行新增股份已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

本次非公开发行对象中，公司控股股东上海沪瑞实业有限公司通过本次发行认购的5,182,093股股份自上市首日起36个月内不得转让；红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司认购的合计46,638,839股股份自上市首日起12个月内不得转让，现锁定期即将届满，将于2017年9月6日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后，总股本由410,500,000股增加至462,320,932股，其中无限售条件流通股为235,104,992股，有限售条件流通股为227,215,940股。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司分别承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市首日起锁定12个月。

截至本公告日，上述发行对象均严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：

万林股份本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了其在公司2016年度非公开发行股票中的股份锁定承诺。万林股份对本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，安信证券对万林股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为46,638,839股；

本次限售股上市流通日期为2017年9月6日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017年8月31日