新经典文化股份有限公司

公司代码：603096           公司简称：新经典

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，公司共实现销售收入45,916.28万元，较去年同期增长15.14%；利润总额14,998.85万元，较去年同期增长61.76%；归属于上市公司股东的净利润10,832.64万元，较去年同期增长61.62%。报告期内公司业绩增长的原因主要系公司进一步整合优质资源投入具有较强竞争优势及盈利能力的内容创意业务，优质内容的潜力持续释放，使得毛利率较高的自有版权图书策划和发行业务规模增加所致。

1、自有版权图书策划与发行业务

自2015年起，公司充分利用在图书策划和发行领域建立起的优势，进一步整合资源，增强对内容创意业务的投入，这一战略调整初见成效。2017上半年，公司持续发掘优质版权资源，自主策划的新品陆续上市，部分代表作品依然保持良好的销售走势。公司推出的有影响力新作品包括《圣女的救济》、《毒木圣经》、《我在故宫修文物》、《活着》、王小波系列作品等；公司一批经典产品《解忧杂货店》、《白夜行》、《嫌疑人X的献身》、《百年孤独》等销售数量与去年同期相比均有所增长。

报告期内，公司自有版权图书策划与发行业务收入33,379.56万元，同比增长46.85%。

2、非自有版权图书的发行业务

公司充分利用下属发行公司的渠道网络优势、丰富的产品运营经验以及与线上线下书店之间良好的业务合作关系，带动非自有版权图书发行业务规模增长。上半年，电视剧《人民的名义》的播放，带动公司独家发行的同名图书在当期热销。

报告期内，非自有版权业务实现营业收入6,691.96万元，同比增长49.53%。

3、图书分销业务

为配合整体战略规划，公司逐步转让部分分销公司的股权，收缩分销业务。

报告期内，图书分销业务营业收入为6,589.52万元，同比下降55.81%。

4、数字图书

公司进一步储备优质的数字版权、布局阅读平台，探索适合公司的数字图书盈利模式，实现数字图书的较快增长。

报告期内，公司的数字图书业务实现销售收入419.14万元，同比增长59.55%。

5、影视剧版权改编业务

公司目前拥有《人生》、《欢乐英雄》、《慈禧全传》、《阴阳师》等多部作品的独家影视改编权，为保证影视剧的品质，公司正在稳健、有序地推进相应的剧本改编工作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-032

新经典文化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年8月30日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

《新经典文化股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《新经典文化股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《变更公司经营范围的议案》

同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“广告业务；教育咨询”，并提请股东大会授权公司总经理根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相关的工商变更登记的全部事宜。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。

经营范围拟变更为：图书、期刊、电子出版物的批发兼零售；版权代理；图文设计；纸张销售；货物及技术进出口；广告业务；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《变更公司注册资本的议案》

公司第一期股票期权与限制性股票激励计划已于2017年8月11日完成股份登记，公司总股本由原来的133,360,000股增加至134,660,000股，因此变更公司注册资本为 134,660,000元。同意授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《修改〈公司章程〉的公告》，同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权总经理全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《公司拟以自有资金与新星出版社有限责任公司共同投资设立控股子公司的议案》

同意公司拟以自有资金与新星出版社有限责任公司（以下简称“新星出版社”）共同出资设立新经典出版有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下称“子公司”）。子公司以新星出版社拥有特殊管理股为前提，申请对外专项出版权，开展对外专项出版业务。本次投资的资金来源为公司自有资金。

（1）拟设子公司的基本情况（以国家工商行政管理部门最终核准为准）

1）子公司名称：新经典出版有限公司；

2）组织机构和管理体制：子公司建立完善的法人治理结构，并实行特殊管理股制度；

3）注册资本：5000万元人民币；

4）注册地址：北京；

5）出资方式：现金出资；

6）经营范围：外语出版物出版，出版产品形态为图书、音像制品、电子出版物；出版产品文字内容使用外国语言文字。

7）股权结构：

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（2）新星出版社的基本情况

1）公司名称：新星出版社有限责任公司；

2）统一社会信用代码：911101027704434494；

3）法定代表人：谢刚；

4）注册资本：2741.18万元人民币；

5）成立日期：2004年12月23日；

6）经营范围：以中外文出版对外宣传党和政府的方针、政策、法令，对外介绍中国基本情况，对内介绍外国基本情况以及相关社科类图书；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7）主要股东：截至2017年8月10日，新星出版社的股东如下：

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新星出版社控股股东中国外文出版发行事业局是中央所属事业单位。

（3）对外投资对公司的影响

此次投资行为为积极响应中央推动中华文化走出去的要求，落实中央鼓励非公有制文化企业发展的政策精神。

本次公司拟投资设立子公司资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

（4）风险分析

子公司的设立尚需拟注册地工商登记机关最终核准登记。

子公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。子公司作为非公有制文化企业与新星出版社共同投资设立新经典出版有限公司，开展对外专项出版业务，还需获得新闻出版总署颁发的对外专项出版业务资质。

子公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展、利率、外汇等综合因素影响，敬请注意投资风险。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司连续十二个月内对相同交易类别下标的相关的各项交易累计未达标准，不需要提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《新经典发行有限公司拟以自有资金在日本设立全资子公司的议案》

同意新经典发行有限公司拟以自有资金在日本出资设立全资子公司株式会社新经典（暂定名，以主管部门核准登记为准，以下称“日本子公司”）。

（1）拟设子公司的基本情况（以主管部门核准登记为准）

1）子公司名称：株式会社新经典；

2）拟投资总金额：2亿日元；（包括注册资本在内）

3）注册资本：1亿日元；

4）注册地址：东京都涩谷区圆山町；

5）出资方式：现金出资；

6）经营范围：图书的出版、电子出版物的销售；有关版权的代理业务、文化艺术交流活动、经济贸易咨询业务、附带或相关前项各内容的一切业务。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次拟在日本投资设立全资子公司，主要是为了满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局。日本子公司成立后，将作为公司日本版权业务发展的主要平台，进行资源开发和培养，为公司版权业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。本次对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，可以进一步扩大公司在国际市场的影响力，还有利于公司进一步整合当地资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。

公司以自有资金出资设立日本子公司，投资总金额为2亿日元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。子公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。子公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展、利率、外汇等综合因素影响，敬请注意投资风险。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司连续十二个月内对相同交易类别下标的相关的各项交易累计未达标准，不需要提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《公司会计政策变更的议案》

《新经典文化股份有限公司会计政策变更的公告》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

决定于2017年9月15日召开2017年第六次临时股东大会审议相关议案。详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2017-033

新经典文化股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除发行费用人民币54,993,500.00元，募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

截至2017年4月20日，公司已收到承销商东方花旗证券有限公司汇入公司开立的账户：①中国民生银行股份有限公司北京分行账号为699546688的募集资金专户人民币434,659,700.00元；②招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行账号为110907698210704的募集资金专户人民币159,254,800.00元；③中国工商银行股份有限公司北京市分行账号为0200213529020039723的募集资金专户人民币86,891,376.00元。合计收到募集资金680,805,876.00元（已扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元），减去公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币54,993,500.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，其中注册资本（股本）人民币33,360,000.00元，其余630,554,500.00元计入资本公积，新增实收资本占新增注册资本的100%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年4月20日为公司出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金55,792,133.29元；使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品未到期本金金额为555,000,000.00元，募集资金专项账户余额为54,106,229.99元（包含存款利息并扣除手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及《新经典文化股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》经2014年8月29日公司第一届董事会第二次会议审议通过，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据相关要求，新经典（甲方）、募集资金专户的开户行（乙方）和保荐机构（丙方）已于2017年4月20日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司一共开立3个募集资金专户，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注1：截至2017年06月30日，“募集资金专项账户余额”均包含存款利息并扣除手续费后金额。

注2：截至2017年6月30日，尚未到期收回的2笔结构性存款产品的本金金额共计555,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元的部分募集资金进行现金管理，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项。上述内容详见公司于2017年6月6日在上海证券交易所网站披露的《新经典2017年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-010。

截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2017-034

新经典文化股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号-政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）,对公司的会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月30日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据上述要求，公司将修订本公司的会计政策并调整相关财务报表列报。此次会计政策变更对公司报表的具体影响如下：

2017 年 1-6 月公司“其他收益”科目增加2,143,870.28元， “营业外收入”科目减少2,143,870.28元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

独立董事意见：经审阅《公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次变更会计政策是根据财政部（财会[2017]15号）文件的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司会计报表产生重大影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议 ；

（二）第二届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-035

新经典文化股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，决议以2017年6月29日为授予日，向6名激励对象授予130万股限制性股票，授予价格为22.44元/股。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月10日出具了《新经典文化股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000486号），审验了公司截至2017年7月10日新增注册资本实收情况，认为：截至2017年7月10日止，公司已收到胡晓红、黎遥、李全兴、罗立辉、余海果、陈鹏等6名授予的股权激励对象缴纳的出资款人民币29,172,000.00元，全部以货币资金出资。6名股权激励对象认购限制性股票130万股，每股面值1元，每股发行认购价格22.44元，以货币资金缴纳限制性股票款合计人民币29,172,000.00元，其中计入“股本”人民币1,300,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币27,872,000.00元。截至2017年7月10日止，新经典变更后的累计注册资本及股本为人民币134,660,000.00元。

2017年8月11日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司修订并变更《新经典文化股份有限公司章程》中与股本相关的条款。

同时，为完善公司治理，进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司业务发展需要，增强公司持续回报投资者的能力，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引（2016修订）》等法律法规和规范性文件的要求，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过，拟相应修订《公司章程》，具体内容如下表。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

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特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2017-036

新经典文化股份有限公司

关于召开2017年第六次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月15日14点30分

召开地点：北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月15日

至2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2017年8月31日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部

电话：010-68423599-684

传真：010-68423624

联系人：杨宜静

（三）登记时间

2017年9月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

（四） 会议联系人：杨宜静 电话：010-68423599-684 传真：010-68423624

（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部

邮政编码：100120

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-037

新经典文化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2017年8月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—〈半年度报告内容与格式特别规定〉》和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2017年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与2017年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《新经典文化股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2017年8月31日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2017年8月30日

证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2017-038

新经典文化股份有限公司

2017年上半年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年上半年主要经营数据公告如下：

单位：万元、%

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以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日