南京华脉科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603042           公司简称：华脉科技

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司作为国内通信领先的通信网络物理连接设备制造商，专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体智能化ODN解决方案。公司的经营业绩受电信运营商和中国铁塔资本开支和建设节奏影响明显。近年来，由于宽带建设和4G建设等原因，我国电信固定资产投资规模稳步上升。

本报告期，由于4G投资步入后期，现阶段正处于由4G迈向5G过渡期，各大运营商放慢4G建设投入，同时由于中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入。运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，经营压力进一步加大。受运营商投资结构调整和招标规则仍是偏重价格的影响，产品价格竞争压力较大，导致市场竞争非常激烈。针对运营商投资结构调整和招标规则偏重价格的影响。公司加大了有源产品研发力度，拓展物联网技术应用，培育发展物联网产业，不断调整销售资源和供应链资源的配置，探索降本措施。报告期内ODN产品的销售收入基本和去年持平，无线产品销售收入保持平稳。实现营业收545,820,723.46元、归属于母公司的净利润为45,511,759.63 元，呈现良好的发展态势。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更详见“第十节、五、33重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-018

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017年8月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年8月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017半年度报告及其摘要》的议案

为保护股东权益和公司利益，规范公司的经营管理，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司出具2017半年度报告及其摘要。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《华脉科技半年报》、《华脉科技半年报摘要》

2、审议通过关于会计政策变更的议案

公司根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（2017-020）

3、审议通过《2017半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《2017半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归至募集资金专用账户。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》（2017-021）

5、审议关于南京华脉科技股份有限公司申请银行授信额度的议案

为了满足生产经营需要，2017年公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过5000万元，授信期限不超过12个月（自与宁波银行签订综合授信协议之日起计算），授信期内，授信额度可循环使用。本次综合授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商票保贴、信用证、保理等事项。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31日

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-019

南京华脉科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017年8月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8月24日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，会议应出席监事3名，实到监事2人，监事陈海燕女士因无法亲自出席本次会议，委托郭莉女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017半年度报告及其摘要》的议案

董事会编制和审核南京华脉科技股份有限公司2017半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》要求进行的合理变更行变更，对公司原有会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2017半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

本次公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用的效率、降低财务成本、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议关于南京华脉科技股份有限公司申请银行授信额度的议案

为了满足生产经营需要，2017年公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过5000万元，授信期限不超过12个月（自与宁波银行签订综合授信协议之日起计算），授信期内，授信额度可循环使用。本次综合授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商票保贴、信用证、保理等事项。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第二届监事第三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2017 年 8月 31日

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-020

南京华脉科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、净资产、净利润不产生影响。

一、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

（二）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

变更后，公司政府补助相关会计处理按照财政部 2017年 5 月 10 日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。对财务状况及经营成果的影响：本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、净资产、净利润不产生影响

二、履行程序

1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

3、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）的要求进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，作为公司独立董事，同意公司会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31日

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-021

南京华脉科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]648号”《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价格11.26元/股，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除各项发行费用42,667,192.06元（不含税）后，募集资金净额为340,172,807.94元。募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“京永验字[2017]第210049号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并签署三方监管协议。

二、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1,5000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。三、履行程序

1、董事会审议情况

2017年8月29日，华脉科技第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集自己暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

本次公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。

3、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、保荐机构意见

保荐机构认为华脉科技本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，保荐机构同意华脉科技使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。

五、备查文件

1、 第二届董事会第五次会议决议；

2、 第二届监事会第三次会议决议；

3、 公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、 广发证券关于关于南京华脉科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月31日